Triệt phá đường dây đánh bạc khoảng 500 tỷ đồng trên mạng, khởi tố 14 bị can
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố vụ án, khởi tố 14 bị can liên quan đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng Internet với tổng số tiền giao dịch khoảng 500 tỷ đồng.
Theo thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên, đường dây này hoạt động trên các cổng game “KUBET.net” và “B52.club.bid”, với phương thức tổ chức tinh vi, sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng để thực hiện các giao dịch nạp, rút tiền phục vụ việc đánh bạc.
Kết quả điều tra ban đầu xác định, một số đối tượng người Đài Loan đã thuê người Việt Nam thông qua phần mềm Telegram, núp bóng hoạt động mua bán tiền điện tử để thực hiện việc chuyển tiền phục vụ đánh bạc và tổ chức đánh bạc.
Từ tháng 9/2024 đến tháng 1/2025, nhóm đối tượng người Việt Nam do Nguyễn Thế Anh (SN 1989, trú tại phường Định Công, TP Hà Nội) cầm đầu đã sử dụng khoảng 90 tài khoản ngân hàng mở tại 9 ngân hàng khác nhau.
Các đối tượng trong vụ án (Ảnh Công an Hưng Yên)
Các đối tượng thuê một căn hộ tại chung cư Greenstar, phường Phú Diễn, TP Hà Nội làm địa điểm hoạt động. Nhóm này chia thành hai ca, tổ chức hoạt động liên tục 24/24 giờ để theo dõi, tiếp nhận và chuyển tiền, đồng thời thực hiện quét mã sinh trắc học trên các tài khoản ngân hàng.
Cơ quan điều tra xác định, tổng số tiền đánh bạc qua hệ thống khoảng 500 tỷ đồng. Để che giấu nguồn tiền và gây khó khăn cho việc truy vết, các đối tượng còn sử dụng hàng trăm tài khoản ngân hàng khác nhau làm trung gian, liên tục chuyển tiền qua lại.
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc”; khởi tố 14 bị can, đồng thời ra lệnh bắt bị can để tạm giam 6 đối tượng để điều tra về hành vi liên quan.
Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang xác minh các tài khoản trung gian liên quan đến hoạt động của các cổng game trên, trong đó có dấu hiệu của hành vi “Rửa tiền” để xử lý theo quy định pháp luật.
