Triệt phá đường dây đánh bạc online hàng nghìn tỷ đồng

Các đối tượng cùng tang vật. Ảnh: CQCA.

Ngày 1/1/2025, Công an quận Hà Đông (TP Hà Nội) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông đã ra quyết định khởi tố vụ án "Tổ chức đánh bạc và đánh bạc", tạm giữ hình sự 18 đối tượng về tội "Tổ chức đánh bạc" và làm rõ, tạm giữ hình sự 4 đối tượng về hành vi đánh bạc.

Quá trình điều tra, cơ quan chức năng xác định đối tượng cầm đầu là Mã Tư Viễn (SN 1981, trú tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP Hà Nội). Viễn là người Việt Nam, gốc Trung Quốc, sang Đài Loan (Trung Quốc) học khoa Du lịch trường Đại học Đài Bắc (TP Đài Bắc); sau khi tốt nghiệp, Viễn tiếp tục ở lại sinh sống và làm việc. Năm 2012, Viễn trở về Việt Nam, kết hôn với Lê Thị Chinh, sinh sống tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông.

Trong thời gian ở Đài Loan, Viễn quen biết với một số đối tượng người nước ngoài và được mời hợp tác làm... ứng dụng để đánh bạc tại Việt Nam. Các đối tượng di chuyển sang Campuchia, Myanmar để học cách thức hoạt động, vận hành các ứng dụng đánh bạc đang hoạt động.

Tháng 7/2024, các đối tượng quyết định triển khai cổng thanh toán tại Việt Nam. Viễn được đối tượng cầm đầu người nước ngoài trả lương 40 triệu đồng/tháng, cộng thêm tiền hoa hồng môi giới và một phần lợi nhuận, tổng thu nhập 70 triệu đồng/tháng.

Viễn cùng Chinh thuê nhà làm văn phòng tại phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, Hà Nội, mua điện thoại, máy tính, camera… và tìm nhân viên quét sinh trắc học với mức lương 15 triệu đồng/1 nhân viên/1 tháng. Mục đích là để chuyển tiền nạp, thanh toán cho các khách chơi trên cổng game đánh bạc, đảm bảo xuyên suốt cho hoạt động đánh bạc xuyên quốc gia.

Trong thời gian từ cuối tháng 9/2024 đến khi bị phát hiện, nhóm của Viễn, Chinh đã thực hiện thanh toán trên cổng game đánh bạc trên với số tiền giao dịch khoảng 1.000 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được điều tra, mở rộng.

Văn Thanh