Triệt phá đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia hơn 1.000 tỷ đồng
Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công chuyên án đánh bạc và rửa tiền quy mô đặc biệt lớn do nhóm người nước ngoài cầm đầu.
Theo tài liệu điều tra ban đầu, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thiếu tướng Nguyễn Xuân Thao - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh đã chủ trì, phối hợp với: Công an phường Thủ Dầu Một và Công an phường Chánh Hưng (TP. Hồ Chí Minh); Công an tỉnh Lâm Đồng; Cục Quản lý xuất nhập cảnh (Bộ Công an)…
Ban chuyên án đã huy động 66 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt tiến hành bắt giữ, khám xét và triệu tập 36 đối tượng hoạt động tại nhiều tỉnh, thành phố bao gồm: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hà Tĩnh, Lâm Đồng và Đà Nẵng.
Ban chuyên án đã tiến hành bắt giữ, khám xét và triệu tập 36 đối tượng trong đường dây (Ảnh Công an Hà Tĩnh)
Cơ quan điều tra xác định đường dây này do 5 đối tượng trú tại Đài Loan trực tiếp cấu kết với các đối tượng trong nước để điều hành khép kín tại Việt Nam, bao gồm: Chang Chia Hsien (SN 1995), Yu Li Hao (SN 1998), Pan Kun Yen (SN 1992), Hsueh Wei Chung (SN 1994), Lin Huy Mei (SN 2001).
Theo tài liệu điều tra, tổ chức tội phạm này hoạt động hoàn toàn trên không gian mạng với các phương thức đối phó tinh vi. Chúng thuê 3 căn hộ chung cư tại TP. Hồ Chí Minh để làm đại bản doanh. Luân chuyển toàn bộ nhân viên và thay đổi địa điểm 2 tháng một lần. Sử dụng các thiết bị điện tử hiện đại và ứng dụng liên lạc mã hóa để bảo mật thông tin.
Cơ quan công an lấy lời khai của Chang Chia Hsien - vai trò chủ mưu (Ảnh Công an Hà Tĩnh)
Đặc biệt, để quản lý dòng tiền, ổ nhóm này tuyển dụng người Việt Nam đứng tên đăng ký sim chính chủ và mở tài khoản ngân hàng (hạn mức 1 - 3 tỷ đồng/tài khoản). Số điện thoại đăng ký không trùng với thông tin tài khoản để tránh truy vết.
Toàn bộ thông tin tài khoản sau đó được chuyển giao cho nhóm đối tượng Đài Loan quản lý để tiếp nhận, luân chuyển tiền đánh bạc trực tuyến cả trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về tội "Đánh bạc" và "Rửa tiền" để tiếp tục điều tra (Ảnh Công an Hà Tĩnh)
Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 4/2026 đến tháng 6/2026, đường dây này đã sử dụng tổng cộng 266 tài khoản ngân hàng để rửa tiền với tổng số tiền giao dịch vượt quá 1.000 tỷ đồng.
Quá trình triệt phá, lực lượng chức năng đã thu giữ lượng tang vật lớn phục vụ mục đích phạm tội gồm: 266 điện thoại dùng để vận hành hệ thống, 56 điện thoại di động cá nhân và 3 máy tính cùng nhiều tài liệu liên quan khác.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố các bị can về tội "Đánh bạc" và "Rửa tiền" để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Tin nóng
'Tôi xin chấp hành toàn bộ bản án, nộp 100% tiền khắc phục hậu quả trong vòng 90 ngày', bị cáo Nguyễn Văn Hậu nói tại phiên tòa phúc thẩm.
Theo Nghị quyết 56/2026/NQ-HĐND của HĐND thành phố Hà Nội, từ ngày 1/7/2026, nhiều hành vi vi phạm quy định về cư trú như cản trở công dân thực hiện quyền tự do cư trú hoặc cản trở, không chấp hành việc kiểm tra cư trú sẽ bị xử phạt hành chính từ 6-12 triệu đồng.
Do mâu thuẫn gia đình, vào trưa ngày 28/6, Phạm Gia Lễ dùng kiếm đâm nhiều phát vào người vợ và em vợ khiến anh N.Q.Th tử vong tại chỗ. Gây án xong, Lễ bỏ trốn khỏi hiện trường.
'Bắt tay' với Công ty CP Khoa học Công nghệ Avatek ghi hàng chục nghìn phiếu thử nghiệm thức ăn chăn nuôi và thủy sản không qua kiểm định thành hồ sơ đạt chuẩn, Giám đốc Văn phòng chứng nhận chất lượng BQC (Văn phòng BQC) lãnh án.
Theo thông tin ban đầu, chiều 28/6, hai chị em V. và A. (trú tại xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang) rủ nhau ra ao gần nhà. Trong lúc câu cá, em A. được cho là không may trượt chân, V. chạy tới cứu nhưng cả hai cùng rơi xuống nước và tử vong.
Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, vẫn còn hàng chục nghìn gia đình mang theo nỗi day dứt vì chưa biết người thân hy sinh đang yên nghỉ ở đâu. Mỗi mẫu ADN được thu nhận hôm nay mở thêm một hy vọng tìm lại tên cho các liệt sĩ.
Tin mới
Từ ngày 1/7/2026, Hà Nội chính thức áp dụng mức xử phạt vi phạm hành chính cao hơn từ 1,5 đến 2 lần so với quy định chung.
Sáng 29/6, Tòa án quân sự Trung ương mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với các bị cáo và bị hại (các nhà đầu tư) có đơn kháng cáo trong vụ án sai phạm tại dự án sân bay Nha Trang (cũ), liên quan đến Tập đoàn Phúc Sơn và một số cựu cán bộ thuộc Bộ Quốc phòng, UBND tỉnh Khánh Hòa.
Biến thùng xe thành phương tiện vận chuyển khách, rước dâu, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông, một đoàn xe ba bánh tại tỉnh Đồng Tháp vừa bị lực lượng CSGT xử phạt nghiêm, tịch thu phương tiện.
Trưa 29/6, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin ban đầu về vụ án mạng xảy ra tại xã Vạn Xuân...
Công an tỉnh Hưng Yên vừa thông tin ban đầu về vụ án mạng xảy ra tại xã Vạn Xuân. Do mâu thuẫn gia đình, một người đàn ông dùng kiếm đâm chết em vợ, khiến vợ bị thương nặng.
Chỉ trong hơn hai tháng hoạt động, tổ chức tội phạm xuyên quốc gia đã sử dụng 266 tài khoản ngân hàng để rửa tiền hơn 1.000 tỷ đồng.
Tài xế Đinh Văn Long thừa nhận hành vi cố ý tiếp tục điều khiển ô tô kéo lê nạn nhân trên đường (sau khi va chạm) dẫn đến thương tích nặng rồi tử vong. Mục đích là để cho bị hại tử vong, Long không phải lo đền bù.
Một vụ hành hung vô cớ xảy ra trên địa bàn xã Bờ Y đã khiến người dân không khỏi lo lắng về sự an toàn trên những cung đường quen thuộc nơi vùng biên. Chỉ trong thời gian ngắn, lực lượng Công an xã Bờ Y đã khẩn trương xác minh, làm rõ đối tượng gây án, góp phần trấn an dư luận và giữ vững nhịp sống bình yên của địa phương.