Triệt phá đường dây hóa đơn khống, nhiều giám đốc, kế toán bị khởi tố
Không hàng hóa, không dịch vụ, nhưng hàng chục tỷ đồng hóa đơn vẫn được xuất ra từ các công ty 'ma', kèm chiêu chuyển – rút – hoàn tiền khép kín để hợp thức hồ sơ vay vốn và trốn thuế.
Ngày 14/2, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhiều đối tượng liên quan đến hành vi "mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng".
Các bị can gồm: Đ.T.L (trú phường An Hải, TP Đà Nẵng); H.T.T.H – Giám đốc và Đ.T.T.H – Kế toán Công ty TNHH MTV Hải Vận; L.V.D – Giám đốc và L.T.K.C – Kế toán Công ty TNHH Kỳ Trung. Các doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và vận tải.
Theo điều tra ban đầu, H.T.T.H chỉ đạo kế toán móc nối với Đ.T.L – đối tượng chuyên môi giới hóa đơn – để mua số lượng lớn hóa đơn giá trị gia tăng khống nhằm hợp thức hóa chi phí đầu vào. Các hóa đơn được chia nhỏ dưới 20 triệu đồng để né quy định thanh toán bắt buộc qua ngân hàng.
Từ tháng 7/2021 đến tháng 3/2023, Công ty Hải Vận đã sử dụng hàng trăm hóa đơn phụ tùng ô tô không có hàng hóa thực tế, với tổng giá trị hàng chục tỷ đồng. Mục đích là tăng chi phí, giảm lợi nhuận, qua đó giảm số thuế phải nộp. Mỗi hóa đơn được xuất trót lọt, đối tượng môi giới hưởng một phần trăm giá trị; phần còn lại thuộc về các đối tượng đứng sau các công ty "ma".
Cơ quan CSĐT tống đạt quyết định khởi tố các đối tượng. Ảnh: Công an TP Đà Nẵng.
Tại Công ty TNHH Kỳ Trung, hành vi vi phạm còn tinh vi hơn. Để đủ điều kiện vay vốn và đáo hạn ngân hàng, Giám đốc L.V.D chỉ đạo kế toán mua hàng chục hóa đơn khống, tổng giá trị gần 10 tỷ đồng. Nhóm này thực hiện quy trình "quay vòng tiền" nhằm che giấu hành vi: công ty chuyển tiền thật vào tài khoản các công ty "ma", sau đó tiền được rút ra hoặc chuyển ngược lại vào tài khoản cá nhân sau khi trừ 6% phí. Dòng tiền tiếp tục được đưa trở lại doanh nghiệp để tạo giao dịch giả, qua mặt hệ thống kiểm soát.
Cơ quan điều tra xác định, các doanh nghiệp xuất hóa đơn cho hai công ty trên chỉ tồn tại trên giấy tờ, không có kho bãi, không có hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế; được lập ra với mục đích mua bán hóa đơn trái phép.
Vụ án được cơ quan công an tiếp tục điều tra, mở rộng để làm rõ vai trò của các cá nhân, tổ chức liên quan.
