Triệt phá đường dây lập sàn tiền ảo giả, lừa hơn 3.000 người, chiếm đoạt 100 tỷ đồng

Bán "bánh vẽ" lợi nhuận để bẫy người cao tuổi, cán bộ hưu trí

Theo tài liệu điều tra, từ cuối năm 2025, qua công tác nắm tình hình địa bàn và không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện nhiều biểu hiện nghi vấn liên quan đến hoạt động quảng bá, mua bán cổ phần số của hệ sinh thái Canvanex.

Các đối tượng đã dụ dỗ người dân đầu tư vào "đồng tiền số CVX" với lời quảng cáo sử dụng công nghệ Blockchain ưu việt, mang lại "giá trị trọn đời" cho người tham gia. Tại Thái Nguyên, nhóm này thành lập nhiều công ty chi nhánh, liên tục tổ chức các sự kiện, hội thảo quy mô lớn, có cuộc gặp gỡ lôi kéo trên 700 người tham dự.

Với triết lý tự vẽ ra là "Ngày hôm nay tận tâm phụng sự, thế hệ sau hạnh phúc bền lâu", các đối tượng rao bán các gói đầu tư cổ phần số (vàng, bạc, đồng) kèm cam kết: Chỉ sau 365 ngày, lợi nhuận mang lại có thể gấp hàng chục, thậm chí hàng trăm lần giá trị ban đầu và bền vững đến đời con cháu. Do nhẹ dạ cả tin, rất nhiều người cao tuổi và cán bộ hưu trí đã đem toàn bộ tiền tích lũy của gia đình để góp vốn.

Đối tượng Lê Trung Hiếu. Ảnh: Công an tỉnh Thái Nguyên.

Chân tướng "ông trùm" 8X và chiêu trò đa cấp biến tướng

Qua xác minh, Cơ quan Công an phát hiện Hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ IDEA & STARTUP có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản số tiền đặc biệt lớn qua trang id.canvanex.com. Trước tình hình phức tạp này, Thiếu tướng Bùi Đức Hải (Giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên) và Đại tá Đào Thế Hưng (Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên) đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án mang mật danh 326C để đấu tranh.

Quá trình điều tra gặp không ít khó khăn do các đối tượng đều có học thức, hoạt động tinh vi, xảo quyệt và núp bóng dưới vỏ bọc doanh nghiệp được tổ chức chặt chẽ. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ đồng bộ, ban chuyên án đã làm rõ đối tượng cầm đầu là Lê Trung Hiếu (SN 1984, trú tại phường Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng).

Để tạo vỏ bọc pháp lý hợp pháp nhằm huy động vốn trái phép, Hiếu đứng tên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc, nhà sáng lập của 4 công ty: Công ty Cổ phần tập đoàn công nghệ IDEA & STARTUP (Hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ IDEA & STARTUP CREATIVE ECO SYSTEM); Công ty Cổ phần và công nghệ đầu tư PGC (Công ty PGC); Công ty cổ phần tập đoàn Green Tech (trước đây là Vzone Global); Công ty cổ phần công nghệ BlockChain Education (đặt tại xã An Khánh, TP. Hà Nội).

Mặc dù các công ty đăng ký địa chỉ ở nhiều nơi nhưng địa điểm hoạt động chính của đường dây này lại đặt tại phường Hòa Khánh, TP. Đà Nẵng.

Theo lời khai của Lê Trung Hiếu, do thiếu tiền đầu tư vào hệ sinh thái, Hiếu đã tự nghĩ ra dự án CANVANEX, xây dựng phần mềm ID.CANVANEX để bán các gói cổ phần số dưới dạng đồng tiền điện tử (gồm đồng CVX và các biến thể CVXM, CVXM2, CVXM201, CVXM3). Tiền chiếm đoạt được của các nhà đầu tư, Hiếu dùng để mua sắm thiết bị, cơ sở vật chất, bất động sản và tiêu xài cá nhân.

Đối tượng Nguyễn Văn Thương, một lãnh đạo cấp cao trong hệ thống khai nhận: "Ai là Leader thì nhận cố định được 10%. Khi giới thiệu được F1 sở hữu cổ phần thì Leader nhận 10%; F1 giới thiệu được F2 sở hữu cổ phần thì Leader nhận 10%, F1 được 10%... Cứ như vậy các F sẽ nhận được % khi giới thiệu người tham gia. Nguồn tiền này được công ty trích từ lợi nhuận để tri ân. Tuy nhiên, thực tế công ty chưa có sản phẩm nên chưa thể kinh doanh thương mại, cũng chưa thể có lợi nhuận".

Cơ quan công an làm rõ, bản chất các giao dịch trên trang web id.canvanex.com hoàn toàn là giao dịch nội bộ được làm giả giống với các sàn quốc tế. Cái gọi là "tài sản số" CVX thực chất không có giá trị và không được cơ quan chức năng nào cấp phép hoạt động, lưu hành.

Gia diện trang web của các đối tượng. Ảnh: Công an Thái Nguyên.

Đồng loạt phá án, thu giữ 14 tỷ đồng tiền mặt

Ngày 28/5, dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban giám đốc Công an tỉnh Thái Nguyên, các tổ công tác phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và Công an các tỉnh, thành phố đã đồng loạt ra quân, triệu tập Lê Trung Hiếu cùng các đối tượng liên quan, đồng thời khám xét tất cả trụ sở của đường dây này trên toàn quốc.

Tại "đại bản doanh" ở phường Hòa Khánh (TP. Đà Nẵng), lực lượng chức năng phát hiện 31 nhân viên đang vận hành hệ thống. Tang vật thu giữ gồm: 66 bộ máy tính (bao gồm cả hệ thống máy chủ vận hành sàn CANVANEX); 2 xe ô tô; 5 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Lê Trung Hiếu; 14 tỷ đồng tiền mặt cùng nhiều tài liệu, sổ sách liên quan.

Thông báo tìm kiếm bị hại

Tính đến thời điểm bị triệt phá, đường dây này đã lừa đảo hơn 3.000 bị hại trên cả nước với tổng số tiền chiếm đoạt lên tới 100 tỷ đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã chính thức khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Trung Hiếu về tội "Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản"; đồng thời khởi tố 3 đối tượng khác về tội "Vi phạm các quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp".

Để phục vụ công tác điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đề nghị các tổ chức, cá nhân, bị hại hoặc những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan biết thông tin, chủ động liên hệ cung cấp tài liệu hoặc đến làm việc trực tiếp tại Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thái Nguyên.