Triệt phá đường dây lừa đảo 2.500 tỷ đồng, bắt giữ 14 đối tượng

Trước đó, sau gần 5 tháng xác minh, thu thập tài liệu về đường dây lừa đảo với thủ đoạn “làm nhiệm vụ” trên các sàn thương mại điện tử giả mạo, ngày 16/12/2025, Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao xác lập chuyên án LĐM5 để đấu tranh.

Theo điều tra, các đối tượng sử dụng tài khoản Facebook giả mạo phụ nữ Việt Nam đang du học tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Pháp, Thụy Sĩ… để kết bạn, tạo quan hệ tình cảm với nam giới có điều kiện kinh tế. Sau khi chiếm được lòng tin, chúng dụ dỗ nạn nhân tham gia “kiếm tiền online” bằng cách thực hiện nhiệm vụ trên các ứng dụng giả mạo sàn thương mại điện tử như Ozon, Mercado… do chính các đối tượng xây dựng.

Một số đối tượng bị bắt trong vụ án (Ảnh: CACC)

Người tham gia được yêu cầu mở tài khoản, nạp tiền để đặt đơn hàng hưởng hoa hồng. Giá trị giao dịch càng lớn, mức lợi nhuận hiển thị càng cao. Khi nạn nhân đã chuyển số tiền lớn, các đối tượng tiếp tục đưa ra nhiều lý do như “đóng thuế”, “phí xác minh”, “mở khóa rút tiền”… buộc nạn nhân nộp thêm tiền. Khi không còn khả năng chi trả, bị hại bị chặn liên lạc và mất toàn bộ số tiền đã chuyển.

Tang vật được cơ quan Công an thu giữ.

Số tiền chiếm đoạt được các đối tượng chuyển qua nhiều lớp tài khoản trung gian, sau đó quy đổi sang tiền điện tử USDT nhằm che giấu nguồn gốc. Cơ quan điều tra xác định tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 2.500 tỷ đồng, với hàng nghìn bị hại trên cả nước; riêng tỉnh Đồng Nai có khoảng 150 nạn nhân.

Đại tá Nguyễn Phương Đằng - Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai phát biểu ý kiến với các đơn vị tham gia phá án.

Xác định đây là đường dây tội phạm có tổ chức, hoạt động chủ yếu ở nước ngoài, Ban chuyên án triển khai phương án bắt giữ các đối tượng cầm đầu trước để mở rộng điều tra. Từ ngày 18/12 đến 23/12/2025, lực lượng chức năng đồng loạt bắt, khám xét 3 đối tượng chủ chốt tại Đồng Nai, Tây Ninh và TP.HCM, gồm: Nguyễn Thị Vân (SN 1996) - cầm đầu; Nguyễn Văn Bảo (SN 1997) - phó điều hành; Phạm Văn Quý (SN 1991) - phụ trách kỹ thuật, quản lý hệ thống.

Tiếp đó, từ ngày 23/12/2025 đến 23/01/2026, Ban chuyên án phối hợp các lực lượng tại khu vực cửa khẩu Mộc Bài và Công an các địa phương bắt giữ thêm 11 đối tượng trực tiếp tham gia vận hành hệ thống lừa đảo tại Campuchia.

Tang vật thu giữ gồm nhiều tài sản giá trị lớn như: 13 nhẫn kim loại màu vàng, 1 lắc tay kim loại màu trắng, 1 đồng hồ Hublot, hơn 700 triệu đồng trong tài khoản ngân hàng, 292.722 USDT, 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 1 máy chủ chứa dữ liệu website, nhiều thiết bị điện tử, 1 ô tô Ford Fortuner, 1 mô tô Kawasaki… Tổng giá trị tài sản kê biên, thu giữ ước tính trên 50 tỷ đồng.

Đây là chuyên án lừa đảo trực tuyến đặc biệt lớn, lần đầu tiên lực lượng chức năng bắt giữ được đối tượng chủ mưu là người Việt Nam tự đầu tư cơ sở hạ tầng, tổ chức vận hành hệ thống lừa đảo quy mô lớn tại nhiều địa điểm ở Campuchia, đồng thời thu giữ đầy đủ dữ liệu điện tử phục vụ điều tra.

Đến nay, Ban chuyên án đã bắt giữ 14 đối tượng và tiếp tục truy bắt 111 đối tượng khác đã được xác định nhân thân, lai lịch.

Cơ quan Công an đề nghị các đối tượng liên quan sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật; đồng thời kêu gọi các bị hại liên hệ Công an tỉnh Đồng Nai (0251.3685134) để trình báo, phục vụ công tác điều tra.

An Dương