Triệt phá đường dây lừa đảo nghìn tỷ do người Việt cầm đầu đặt trụ sở tại Campuchia

Đối tượng cầm đầu Nguyễn Thanh Tùng

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Thanh Hóa phát hiện một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền hoạt động trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn, có sự tham gia của nhiều đối tượng trong và ngoài nước. Điều đáng nói, đối tượng cầm đầu đường dây tội phạm này là Nguyễn Thanh Tùng (1989, trú xã Quảng Chính, tỉnh Thanh Hóa). Để che giấu hoạt động phạm tội và đối phó với lực lượng chức năng, Tùng thành lập công ty và đặt trụ sở tại Campuchia, rồi thuê hàng chục đối tượng người Việt Nam tham gia với nhiều vai trò khác nhau.

Thủ đoạn của bọn tội phạm là lợi dụng mạng xã hội, đặc biệt là Facebook, lập nhiều fanpage giả mạo người nổi tiếng, KOLS, sau đó đăng các nội dung “quảng cáo tuyển cộng tác viên kiếm tiền online tại nhà bằng cách xem video”. Với thủ đoạn này, chúng chủ yếu nhắm đến phụ nữ ở khắp các tỉnh, thành trong cả nước, dùng chiêu trò “lợi nhuận cao, công việc nhẹ nhàng” để dụ dỗ nạn nhân tham gia. Khi người bị hại “sập bẫy”, các đối tượng đưa ra yêu cầu nộp tiền đặt cọc, phí giao dịch… rồi chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Theo tài liệu cơ quan Công an thu thập được, từ năm 2023 đến nay, các đối tượng trong đường dây tội phạm này đã lừa hàng nghìn người với tổng số tiền chiếm đoạt lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Xác định đây là đường dây tội phạm có yếu tố nước ngoài, phương thức, thủ đoạn hoạt động tinh vi, xảo quyệt nên lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án, huy động lực lượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ để tập trung đấu tranh, triệt phá đường dây này.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và tinh thần tấn công trấn áp quyết liệt với tội phạm, chỉ sau một thời gian ngắn tập trung điều tra, xác minh, lực lượng Công an đã xác định, đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền hoạt động trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn, có sự tham gia của nhiều đối tượng trong và ngoài nước. Để hợp pháp hóa nguồn tiền bất chính và che giấu hoạt động phạm tội, Nguyễn Thanh Tùng và đồng bọn đã lập, mua hàng loạt tài khoản ngân hàng đứng tên công ty “ma” và cá nhân trên khắp cả nước, thực hiện nhiều lần chuyển khoản lòng vòng, móc nối với các đối tượng trong và ngoài nước nhằm rửa tiền qua giao dịch ngân hàng và mua bán hàng hóa.

Sau khi thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các đối tượng, ngày 26-6-2025, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Thanh Hóa đã đồng loạt triển khai các mũi trinh sát, bắt giữ thành công các đối tượng trong đường dây này.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố, bắt tạm giam 7 đối tượng cầm đầu và mắt xích quan trọng, gồm: Nguyễn Thanh Tùng về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”; Huỳnh Tấn Trọng (1996, trú xã Đại Hải, TP Cần Thơ), Lê Tấn Sang (1994, trú phường Tân Sơn Nhất, TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Tiến Dũng (2000, trú phường Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh), Ngô Văn Thắng (2002 trú phường Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; Nguyễn Văn Hòa (1999, trú phường Sầm Sơn, Thanh Hóa); Nguyễn Quang Trường (1993, trú phường Hoàn Kiếm, TP Hà Nội) về hành vi: “Rửa tiền”.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục đấu tranh, mở rộng chuyên án, đồng thời truy bắt các đối tượng còn lại để xử lý nghiêm trước pháp luật.

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo bị bắt giữ.

Việc nhanh chóng đấu tranh triệt phá thành công đường dây tội phạm công nghệ cao quy mô đặc biệt lớn do Nguyễn Thanh Tùng cầm đầu cho thấy sự quyết tâm, nỗ lực của lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa trong cuộc đấu tranh với loại tội phạm “ẩn danh” trên không gian mạng.

Qua đây, cơ quan Công an khuyến cáo người dân, nhất là phụ nữ nội trợ, những người có nhu cầu tìm việc làm thêm online cần tỉnh táo, cảnh giác trước những lời mời gọi “việc nhẹ lương cao”, tránh để tội phạm mạng lợi dụng, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

T.H