Triệt phá đường dây lừa đảo qua mạng do người nước ngoài cầm đầu

Đối tượng chủ chốt Xing Yannank cầm đầu đường dây lừa đảo. (Ảnh: CACC)

Cơ quan CSĐT - Công an TP HCM vừa triệt phá đường dây chiếm đoạt tài sản qua mạng với thủ đoạn tinh vi do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu.

Trước đó, ngày 15/4, Công an phường Phước Long B, TP Thủ Đức phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ kiểm tra hành chính cửa hàng tiện lợi Việt Hoa tại địa chỉ 209 đường số III, phường Phước Long B. Tại thời điểm kiểm tra, tổ công tác phát hiện 33 đối tượng (gồm 31 người Trung Quốc, 2 người Việt Nam) đang làm việc tại lầu 1 và 2 với nhiều thiết bị điện tử (điện thoại, máy tính bảng, máy tính bàn...) nghi vấn hoạt động lừa đảo trên không gian mạng.

Qua đấu tranh và khai thác dữ liệu điện tử từ các thiết bị thu giữ được tại hiện trường, cơ quan Công an xác định, từ tháng 01/2025 đến tháng 4/2025, 30 đối tượng người Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam qua nhiều cửa khẩu khác nhau; sau đó di chuyển đến TP HCM và lưu trú tại các căn hộ, nhà ở do đối tượng chủ chốt Xing Yannank (SN 1990, quốc tịch Trung Quốc) thuê trước đó.

Hằng ngày, 30 đối tượng trên di chuyển đến căn nhà 3 tầng KDC Khang Điền (tầng trệt được ngụy trang là cửa hàng tiện lợi Việt Hoa) để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng theo các kịch bản đã dựng sẵn.

Nhóm người Trung Quốc tham gia đường dây lừa đảo do Xing Yannak cầm đầu (Ảnh: CACC)

Thông qua ứng dụng mạng xã hội, các đối tượng kết nối, tìm kiếm các khách hàng là người Nhật Bản để tư vấn, lôi kéo tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử Otto.changyilp.com (sàn giả mạo) để mua bán nhiều loại hàng hóa với nhiều ưu đãi, chiết khấu cao; khi nạn nhân đồng ý mua sản phẩm, các đối tượng hướng dẫn thanh toán bằng hình thức chuyển khoản (bằng tiền điện tử USDT, hoặc Yên Nhật...) vào các tài khoản, ví điện tử do các đối tượng chỉ định. Khi nhận được tiền, các đối tượng khóa tương tác, ngừng trao đổi và chiếm đoạt tiền.

Bên cạnh đó, các đối tượng còn dụ dỗ nạn nhân tham gia đầu tư đồng tiền kỹ thuật số. Nạn nhân được yêu cầu đổi tiền Yên Nhật thành tiền điện tử USDT, nạp vào ví điện tử chỉ định để mua các gói đầu tư tiền kỹ thuật số ANT với ưu đãi lợi nhuận 20, 30, 40%.

Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được, đối tượng Xing Yannank quản lý. Các đối tượng còn lại được trả công từ 35 - 50 triệu đồng/tháng và hưởng hoa hồng từ 3 - 12%.

Khám xét 6 địa điểm lưu trú và nơi hoạt động của các đối tượng, công an thu giữ 147 điện thoại di động, 38 máy tính bàn, 2 máy tính xách tay, 1 gói chứa 0,4g ma túy Methamohetamin... cùng nhiều tang vật liên quan. Công an bắt giữ 31 đối tượng người Trung Quốc nêu trên và một số người Việt Nam.

Từ tháng 02/2025 đến khi bị bắt, đường dây này đã chiếm đoạt 486.615,24 tiền điện tử USDT (tương đương 12 tỷ đồng).

Bùi Yên