Triệt phá đường dây lừa đảo xuyên quốc gia chiếm đoạt 400 tỷ đồng

Hiện, vụ án đang được các cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng

Chiều ngày 15/12, thông tin từ lãnh đạo CA tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Cục kỹ thuật nghiệp vụ (thuộc Bộ Công an và Công an TP. HCM) đánh sập một đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng internet với số tiền lên đến gần 400 tỷ đồng.

Vào khoảng đầu tháng 11, Phòng An ninh mạng và sử dụng công nghệ cao (CA tỉnh Thừa Thiên - Huế) nhận được đơn trình báo của bà T.T.R và H.T.T.T (cùng trú tại Thừa Thiên - Huế) về việc bị một nhóm đối tượng giả danh nhân viên sân bay cấu kết với một đối tượng người nước ngoài lừa đảo số tiền hơn 700 triệu đồng. Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Phòng An ninh mạng và sử dụng công nghệ cao nhanh chóng xác lập chuyên án đấu tranh.

Đối tượng Lê Thành Nhân.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng ANM & PCTPCNC đã phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan điều tra làm rõ. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng đã xác định một đối tượng có liên quan đến đường dây lừa đảo này đang ở tại TP HCM.

Công an thu giữ tang vật của vụ án

Sau nhiều ngày theo dõi, đến đầu tháng 12, lực lượng chức năng đã phát hiện và bắt giữ đối tượng Lê Thành Nhân (31 tuổi, trú tại huyện Cần Đước, tỉnh Long An). Đối tượng này hành nghề lái xe tại TP.HCM.

Tại cơ quan công an, Nhân khai nhận vào khoảng tháng 5/2020, qua giới thiệu, Nhân làm quen và được một người phụ nữ (hiện đang trú tại Campuchia) rủ tham gia vào một đường dây người nước ngoài lừa đảo tại Việt Nam. Vai trò của Nhân là chịu trách nhiệm liên lạc, nhận và chuyển tiền của các bị hại cho người phụ nữ này.

Từ những thông tin khai nhận của nhân và nạn nhân cung cấp, lực lượng công an đã vạch trần thủ đoạn lừa đảo của đường dây tội phạm này.

Theo đó, thông qua mạng xã hội WhatsApp, một số đối tượng người Nigeria giả là quân nhân, bác sĩ nước ngoài… kết bạn, làm quen với phụ nữ Việt Nam. Sau một thời gian trò chuyện, ngỏ lời yêu đương, nhóm đối tượng người nước ngoài này sẽ bày tỏ muốn tặng quà, gửi ngoại tệ có giá trị cao cho các bị hại hòng làm mồi nhử.

Khi có được thông tin của bị hại, chúng chuyển cho các đối tượng khác sinh sống ở Campuchia để lấy thông tin các tài khoản ngân hàng, sau đó các đối tượng ở Campuchia sẽ cung cấp thông tin cho Lê Thành Nhân tại Việt Nam.

Nhân giả danh nhân viên quản lý và giao hàng tại sân bay Tân Sơn Nhất gọi điện, thông báo cho các bị hại hiện đang có một kiện hàng của người thân từ nước ngoài gửi về, yêu cầu bị hại nộp các khoản phí qua các tài khoản ngân hàng để hoàn tất thủ tục nhận hàng.

Hiện, vụ án đang được các cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng

Trong 2 tháng đầu tiên, Nhân được hưởng 10% số tiền chiếm đoạt được. Những tháng tiếp theo, Nhân được trả công 12 triệu đồng/tháng.

Ngoài ra, lực lượng công an còn phát hiện nhóm đối tượng người Nigeria kết bạn với một số nam giới tại Việt Nam, tạo giả các hợp đồng làm ăn với số tiền lớn cần chuyển tiền về Việt Nam để lừa đảo chiếm đoạt tiền.

Bằng những thủ đoạn này, chỉ từ tháng 6 đến nay, các đối tượng đã lừa đảo hàng trăm nạn nhân trên cả nước với tổng số tiền chiếm đoạt gần 400 tỷ đồng.

Lực lượng công an đã thu giữ được tại phòng trọ của Nhân ở TP.HCM 4 máy điện thoại, 16 sim điện thoại, một quyển sổ đối tượng sử dụng để ghi chép thông tin liên quan đến hoạt động lừa đảo của mình cùng nhiều vỏ sim điện thoại khác…

Hiện, vụ án đang được các cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng.