Triệt phá đường dây mua bán thuốc lá điện tử quy mô đặc biệt lớn do 2 anh em trai cầm đầu

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh khởi tố 5 bị can: Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Việt Anh, Hoàng Đức Giang, Nguyễn Đức Trình, Nguyễn Đức Hảo.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn và không gian mạng, trinh sát Phòng CSHS- Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một số tài khoản mạng xã hội có dấu hiệu tổ chức mua bán trái phép thuốc lá điện tử với số lượng lớn, phương thức hoạt động tinh vi, khép kín, thường xuyên thay đổi tài khoản, nhóm trao đổi và sử dụng nhiều lớp trung gian để giao dịch, vận chuyển hàng hóa.

Các đối tượng không trực tiếp công khai kho hàng, không để lộ địa điểm tập kết, việc chốt đơn, giao dịch, điều hành bán hàng đều được thực hiện thông qua các nhóm kín trên không gian mạng; hàng hóa sau khi nhập về được phân tán, cất giấu tại nhiều kho khác nhau, bố trí người quản lý kho, đóng gói, giao hàng riêng biệt nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Dòng tiền được các đối tượng tổ chức thu qua nhiều tài khoản ngân hàng cá nhân, sau đó nhanh chóng hợp thức, che giấu nguồn gốc.

Nhận định đây là đường dây buôn bán hàng cấm có tính chất liên tỉnh, quy mô lớn, hoạt động có tổ chức, có sự câu kết chặt chẽ giữa các đối tượng ở nhiều địa phương, Ban giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo Phòng CSHS sự chủ trì, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiến hành xác lập chuyên án đấu tranh.

Ban Chuyên án thu giữ gần 50.000 sản phẩm thuốc lá điện tử các loại, tổng trị giá hơn 8,7 tỷ đồng.

Theo đó, cơ quan Công an đã làm rõ vai trò từng đối tượng trong đường dây, phương thức móc nối, nguồn cung cấp hàng hóa, tuyến vận chuyển, địa điểm cất giấu, cũng như quy luật hoạt động, thời điểm giao nhận hàng và phương thức thanh toán… Cụ thể, Nguyễn Tuấn Anh (1993, trú xã An Khánh, TP Hà Nội) là đối tượng cầm đầu, trực tiếp tổ chức hoạt động mua bán; Nguyễn Việt Anh (em trai của Tuấn Anh) tham gia điều hành, nhập hàng và phân phối; Hoàng Đức Giang (1994, trú tỉnh Ninh Bình) là quản lý kho, đóng gói và gửi hàng; Nguyễn Đức Trình (1994, trú tỉnh Bắc Ninh) là đầu mối cung cấp một phần hàng hóa và Nguyễn Đức Hảo (1992, trú tỉnh Lạng Sơn) chuyên cung cấp thuốc lá điện tử và tinh dầu cho đường dây.

Kết quả điều tra xác định, từ giữa năm 2023, Nguyễn Tuấn Anh (1993) cùng em trai là Nguyễn Việt Anh (1994, đều trú xã An Khánh, TP Hà Nội) tổ chức mua bán các mặt hàng thuốc lá điện tử, gồm: thân máy (Vape), tinh dầu, đầu hút và thuốc lá điện tử dùng một lần (Pod). Ban đầu, các đối tượng bán trực tiếp cho khách, sau đó chuyển sang hình thức kinh doanh trực tuyến thông qua mạng xã hội và Telegram để né tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Mặc dù biết rõ từ ngày 1-1-2025, Nhà nước đã cấm tàng trữ, mua bán, vận chuyển và sử dụng thuốc lá điện tử, song do lợi nhuận lớn, Tuấn Anh và Việt Anh vẫn tiếp tục nhập hàng về tiêu thụ. Để mở rộng hoạt động, Tuấn Anh và Việt Anh còn thuê nhiều cộng tác viên bán hàng, quản lý kho, giao hàng cho khách, tổ chức việc đóng gói, vận chuyển theo đơn đặt hàng trên mạng.

Lực lượng ban chuyên án kiểm tra, bắt giữ đối tượng Hoàng Đức Giang tại một kho hàng.

Tiến hành khám xét tại 4 kho hàng liên quan đến các đối tượng, lực lượng Công an đã thu giữ 136 thùng hàng với tổng cộng gần 50.000 sản phẩm thuốc lá điện tử các loại. Kết quả giám định của Viện Khoa học hình sự – Bộ Công an xác định: toàn bộ số tang vật thu giữ đều là thuốc lá điện tử, dung dịch thuốc lá điện tử, linh kiện và thiết bị liên quan của thuốc lá điện tử. Căn cứ kết quả thẩm định giá, tổng giá trị số hàng cấm mà các đối tượng buôn bán là hơn 8,7 tỷ đồng.

Với tài liệu, chứng cứ thu thập được,ngày 12-2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can gồm: Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Việt Anh, Hoàng Đức Giang, Nguyễn Đức Hảo và Nguyễn Đức Trình về hành vi:“Buôn bán hàng cấm”. Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan, nguồn cung cấp hàng hóa và đường dây tiêu thụ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

H.T