Triệt phá đường dây mua bán trái phép thông tin tài khoản trên 2.000 tỷ đồng

Nhóm lừa đảo mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng, rửa tiền trên 2.000 tỷ đồng tại cơ quan Công an.

Qua các biện pháp nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai phát hiện nhóm đối tượng trú tại địa bàn TP Biên Hòa (Đồng Nai) thực hiện hành vi chuyển tiền cho đường dây đánh bạc và lừa đảo trên không gian mạng hoạt động xuyên quốc gia có trụ sở đặt tại Campuchia.

Đường dây đánh bạc và lừa đảo trên không gian mạng này hoạt động mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng che giấu nguồn gốc và rửa tiền tại Việt Nam, trải dài ở các địa bàn TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng với số tiền giao dịch trên 2.000 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 12/2/2025, Công an tỉnh đồng Nai phối hợp Công an TP Hà Nội, Đà Nẵng tiến hành bắt giữ 18 đối tượng có liên quan; tổ chức khám xét nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng, thu giữ 8 máy tính, 9 đầu CPU, 87 điện thoại các loại, các thiết bị phát sóng wifi.

Tang vật các dụng vụ máy móc, điện thoại hoạt động của nhóm tội phạm.

Khám xét chỗ ở của một đối tượng tên K (trú ở Đồng Nai, giữ vai trò cầm đầu), Công an thu giữ 2 bộ máy tính, 2 CPU, 13 điện thoại di động, 26 dấu mộc, 100 thẻ sim đã sử dụng, 80 sim điện thoại chưa sử dụng, hơn 300 triệu đồng tiền mặt, hàng chục giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do K cùng đồng bọn đăng ký để mở tài khoản doanh nghiệp mang bán.

Qua đấu tranh, K khai nhận móc nối cách thức “rửa tiền” và lợi nhuận được ăn chia khi với số đối tượng ở Campuchia. Tính từ tháng 7/2024 đến nay, nhóm của K đã chuyển và nhận tiền cho các đối tượng người nước ngoài trên 2.000 tỷ đồng.

Cơ quan Công an làm việc với đối tượng K.

Ngoài ra, K còn chỉ đạo T, V đăng ký, thành lập trên 30 công ty “ma”, đăng ký hơn 150 tài khoản ngân hàng doanh nghiệp để sử dụng vào hoạt động rửa tiền, thu lợi trung bình 10 triệu đồng/tháng từ việc cho thuê tài khoản doanh nghiệp. K giữ vai trò cầm đầu, chỉ đạo toàn bộ hoạt động rửa tiền tại Việt Nam. Mỗi tháng, K được đối tượng J chuyển tiền công từ 450 - 500 triệu đồng. Tính từ tháng 7/2024 đến nay, nhóm của K đã chuyển và nhận tiền cho các đối tượng người nước ngoài trên 2.000 tỷ đồng.

Mở rộng điều tra, Ban chuyên án tiếp tục bắt giữ 3 đối tượng ở TP Hà Nội, Đà Nẵng và tỉnh Hưng Yên, thu giữ 8 sim điện thoại đăng ký tài khoản ngân hàng, 1 khẩu súng hiệu RG88 và 27 viên đạn, cùng nhiều tài liệu, đồ vật có liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng. Công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước những lời dụ dỗ của các đối tượng liên quan đến mua bán, mở các tài khoản ngân hàng… để tránh những hệ lụy phát sinh đối với bản thân, gia đình và xã hội.

Thanh Huy