Triệt phá đường dây rửa tiền 2.000 tỷ đồng ở Đà Lạt

Theo điều tra ban đầu, từ đầu năm 2025, các trinh sát Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lâm Đồng xác định nghi vấn nhóm này khoảng 20 đối tượng hoạt động kín kẽ trong biệt thự, ít giao du tiếp xúc với những người xung quanh.

Sau đó, Phòng Cảnh sát hình sự đã phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành điều tra, truy vết các đối tượng khả nghi cả trên không gian mạng và tại địa phương.

Các đối tượng bị bắt giữ trong căn biệt thự. Ảnh: Công an Lâm Đồng

Thông qua các dấu vết và bằng các biện pháp nghiệp vụ, sáng 12-3, lực lượng công an đã tiếp cận căn biệt thự tại đường Tự Phước, phường 11, TP Đà Lạt bắt quả tang 23 đối tượng đang thực hiện các giao dịch tài chính bất hợp pháp qua điện thoại, máy tính.

Tại hiện trường, cơ quan công an xác định có 2 máy tính xách tay, gần 30 điện thoại thông minh, hàng chục thẻ ngân hàng và sim điện thoại các loại.

Đặc biệt, lực lượng công an còn phát hiện nhiều ghi chép về quá trình giao dịch, phân công nhiệm vụ và trả công liên quan đến các dòng tiền giao dịch trị giá bước đầu khoảng 2.000 tỷ đồng.

Căn biệt thự nằm ở khu vực xa trung tâm TP Đà Lạt. Ảnh: Công an Lâm Đồng

Qua đấu tranh ban đầu, cơ quan điều tra xác định nhóm đối tượng này là một phần của đường dây tội phạm, hoạt động dưới sự chỉ đạo từ nước ngoài.

Nhóm đối tượng đăng ký hàng chục tài khoản ngân hàng để luân chuyển tiền bất hợp pháp, chủ yếu phục vụ các hoạt động lừa đảo trực tuyến, đánh bạc qua mạng và buôn bán hàng cấm.

Tiền từ các hoạt động này sau đó được “rửa” qua nhiều lớp giao dịch để hợp thức hóa trước khi chuyển ra nước ngoài.

Cơ quan chức năng làm việc với đối tượng Phan Thị Bé. Ảnh: Công an Lâm Đồng

Sau đó cơ quan công an xác định đối tượng chính là Phan Thị Bé (29 tuổi) và Lê Văn Điệp (27 tuổi, cùng quê Hà Tĩnh). Thời điểm bị bắt, các đối tượng khai nhận đã đến Đà Lạt từ cuối năm 2024 để thiết lập “trạm trung chuyển” cho đường dây.

Với vỏ bọc là khách du lịch, Bé và Điệp đã tuyển thêm nhiều thanh niên đến từ nhiều tỉnh, thành rồi thuê nhiều căn hộ tại phường 11, TP Đà Lạt nhằm tránh sự chú ý của cơ quan chức năng.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

ĐOÀN KIÊN