Triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia lên tới 30 tỷ đồng một ngày
Mỗi ngày, đường dây rửa tiền xuyên quốc gia chuyển ra nước ngoài khoảng 20 - 30 tỷ đồng vừa bị công an tỉnh Lâm Đồng triệt phá.
Ngày 13/3, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, đã triệt phá thành công chuyên án rửa tiền lên tới 30 tỷ đồng mỗi ngày, bắt giữ 23 đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra.
Công an làm việc với đối tượng Phan Thị Bé.
Theo điều tra ban đầu, ngày 15/10/2024, Lê Văn Điệp (SN 1998, ở xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) qua Campuchia làm việc cho một công ty tại khu Đông Thái 2, TP Bavet, tỉnh Svayrieng, Campuchia để chăm sóc khách hàng cho ứng dụng game cờ bạc.
Trong thời gian làm việc, Lê Văn Điệp quen một người đàn ông tên "Billy", cổ đông lớn của công ty cờ bạc này.
"Billy" đặt vấn đề với Điệp về Việt Nam giúp "Billy" rửa tiền thu được từ hoạt động đánh bạc. Tiền công thỏa thuận là 0,1% trên tổng số tiền rửa được.
Để thực hiện, Điệp rủ thêm Phan Thị Bé (SN 1996, ở xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh) cùng tham gia.
Tỉ lệ ăn chia là Điệp 3 phần, Bé 7 phần trên tổng số tiền 0,1% được hưởng.
Nhóm đối tượng bị Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ.
Ngày 16/2, Điệp từ Hà Tĩnh vào căn nhà do Phan Thị Bé thuê ở TP Đà Lạt để thực hiện hành vi phạm tội cùng 21 người khác.
Công việc của những người do Bé thuê là đi mở tài khoản ngân hàng, khi mở xong thì giao lại tài khoản ngân hàng và mật khẩu và Bé gửi cho Điệp.
Điệp sẽ tập hợp và thống kê lại các tài khoản rồi gửi qua ứng dụng Telegram cho "Billy". Hàng ngày phía "Billy" sẽ chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng này.
Ngay sau đó, phía "Billy" nhắn tin trong nhóm telegram (nhóm telegram do phía "Billy" tạo ra) một tài khoản đã được định dạng bằng mã QR Code kèm theo số tiền ghi bên dưới mã QR Code và yêu cầu những người tham gia rửa tiền chuyển tiền có trong tài khoản đến tài khoản đích qua mã QR Code này...
Sáng 12/3, dưới sự chỉ đạo của Ban giám đốc Công an tỉnh, Cảnh sát Hình sự Lâm Đồng phối hợp Công an phường 11, TP Đà Lạt kiểm tra căn nhà mà Bé đang thuê, phát hiện có 23 người.
Đến thời điểm bị bắt giữ, Điệp khai đã cung cấp khoảng 100 tài khoản ngân hàng của người khác cho "Billy" để thực hiện việc rửa tiền.
Tổng số tiền hàng ngày mà các tài khoản đã nhận và chuyển đi khoảng 20 tỷ đến 30 tỷ đồng.
Vụ án đang được Công an tỉnh Lâm Đồng điều tra, làm rõ.
