Triệt phá đường dây rửa tiền xuyên quốc gia qua tài khoản ngân hàng, giao dịch hơn 2.000 tỷ đồng

Qua điều tra, lực lượng công an xác định nhóm đối tượng này là một phần của tổ chức tội phạm hoạt động dưới sự chỉ đạo từ nước ngoài. Chúng đăng ký hàng chục tài khoản ngân hàng để luân chuyển tiền phi pháp, phục vụ các hoạt động lừa đảo trực tuyến, đánh bạc qua mạng và buôn bán hàng cấm.

Lực lượng Công an đấu tranh với Phan Thị Bé

Hai đối tượng cầm đầu được xác định là Phan Thị Bé (29 tuổi) và Lê Văn Điệp (27 tuổi, cùng quê Hà Tĩnh). Cả hai đến Đà Lạt từ cuối năm 2024, thiết lập nơi đây thành "trạm trung chuyển" cho đường dây rửa tiền. Với vỏ bọc là khách du lịch, chúng thuê nhiều căn hộ, liên tục thay đổi địa điểm nhằm tránh sự chú ý của cơ quan chức năng. Địa bàn Đà Lạt được chọn vì lượng du khách đông, giúp che giấu hoạt động phạm pháp. Đặc biệt, mọi giao dịch của nhóm này đều diễn ra trực tuyến, không cần gặp mặt trực tiếp.

Nhiều đối tượng trong nhóm có độ tuổi còn rất trẻ

Rạng sáng 12/3, hơn 50 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Lâm Đồng đã đồng loạt bao vây một căn hộ trên đường Tự Tạo, phường 11. Bên trong, 23 đối tượng đang mải mê thực hiện các giao dịch tài chính bất hợp pháp. Trước sự bất ngờ, nhóm này không kịp phản ứng, một số đối tượng định phi tang chứng cứ nhưng đã bị các trinh sát khống chế ngay tại chỗ.

Tang vật là sim điện thoại, thẻ ngân hàng tại hiện trường

Hiện các đối tượng đang bị tạm giữ để điều tra về hành vi "Rửa tiền" theo quy định của pháp luật. Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục mở rộng điều tra, phối hợp với các cơ quan chức năng trong và ngoài nước để làm rõ toàn bộ mạng lưới tội phạm. Trước thực trạng này, cơ quan công an khuyến cáo người dân không cho mượn hoặc bán thông tin tài khoản ngân hàng, đồng thời cần cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo trên không gian mạng. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân nên báo ngay cho cơ quan chức năng để kịp thời xử lý.

Lệ Giang