Triệt phá đường dây sản xuất sữa giả đặc biệt lớn, doanh thu lên tới hơn 6.700 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) vừa khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, bắt tạm giam và khám xét chỗ ở, nơi làm việc 10 bị can liên quan những vi phạm tại Công ty Cổ phần Z Holding và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Trong đó, các bị can: Hoàng Quang Thịnh, Tổng Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Z Holding; La Khắc Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Z Holding; Nguyễn Văn Minh, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Z Holding bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” và “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm" quy định tại khoản 3 Điều 221 và khoản 3 Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Các bị can: Trần Hải Bình, Phó Tổng Giám đốc tài chính Công ty Cổ phần Z Holding; Hoàng Thị Hiền, Trưởng Ban kế toán Công ty cổ phần Z Holding; Nguyễn Quốc Vương, Trưởng Ban tài chính Công ty cổ phần Z Holding bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại khoản 3 Điều 221 Bộ luật Hình sự.

Bị can Lê Văn Duyên (kinh doanh tự do); Nguyễn Thị Thu Hiền, Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại và sản xuất Nature Made; Phạm Duy Tân, nguyên Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại và sản xuất Nature Made bị khởi tố về tội “Sản xuất hàng giả là thực phẩm” quy định tại khoản 3 Điều 193 Bộ luật Hình sự;

Trần Xuân Chiến, Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh và Công nghệ Alama bị khởi tố về tội “Buôn bán hàng giả là thực phẩm” quy định tại khoản 3 Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng: Hoàng Quang Thịnh (bên trái) và La Khắc Minh.

Kết quả điều tra đến nay có đủ căn cứ xác định, “sản phẩm dinh dưỡng HIUP 27” được đóng thành hộp, lon sữa bột gồm 03 loại: 420 gram, 650 gram và 800 gram và một số loại dạng chất lỏng khác được sản xuất tại Nhà máy Công ty Cổ phần Thương mại và sản xuất Nature Made từ ngày 08/8/2024 đến ngày 05/3/2025 không đảm bảo thành phần và hàm lượng các chất dinh dưỡng như “Bản đăng ký công bố sản phẩm".

Theo quy định tại điểm b khoản 7 Điều 3 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thì sản phẩm trên là hàng giả.

Được biết, vụ việc được phát hiện từ dấu hiệu nghi vấn liên quan đến việc sản xuất, kinh doanh sản phẩm thực phẩm bổ sung giả mạo, có quy mô lớn và tính chất nghiêm trọng tại Công ty Cổ phần Z Holding (trụ sở chính: 275 Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội).

Kết quả xác minh cho thấy, Hoàng Quang Thịnh, Nguyễn Văn Minh, La Khắc Minh đã thành lập và điều hành hàng chục doanh nghiệp với hàng trăm hộ kinh doanh trong hệ sinh thái Z Holding, số lượng khoảng 5.000 nhân viên.

Sản phẩm dinh dưỡng Hiup

Hệ sinh thái của các bị can chuyên sản xuất, tiêu thụ ra thị trường các sản phẩm thực phẩm bổ sung, thực phẩm bảo vệ sức khỏe là hàng giả với số lượng đặc biệt lớn. Trong đó, 2 sản phẩm nổi bật là: "Sản phẩm dinh dưỡng Hiup" và "Thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt Chitose".

Sản phẩm dinh dưỡng HIUP 27 được sản xuất tại Nhà máy Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Nature Made từ ngày 8/8/2024 đến 5/3/2025, không đảm bảo thành phần như công bố, vi phạm nghiêm trọng các quy định về chất lượng sản phẩm.

Đáng chú ý, các đối tượng hoạt động khép kín từ khâu sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, khi bị phát hiện đã xóa dấu vết, tẩu tán chứng cứ phạm tội.

Dù các đối tượng nghĩ ra nhiều thủ đoạn để che giấu nhưng sau thời gian kiên trì, quyết liệt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã vào cuộc điều tra, mở rộng vụ án, làm rõ hành vi của nhiều cá nhân, tổ chức có liên quan.

Để phục vụ yêu cầu điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo để các cá nhân, tổ chức đã và đang sử dụng “Sản phẩm dinh dưỡng HIUP 27" loại lon 420 gram, 650 gram và 800 gram và một số loại dạng chất lỏng khác sản xuất từ ngày 08/8/2024 đến ngày 05/3/2025 biết, liên hệ làm việc và cung cấp thông tin cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (địa chỉ: 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, gặp Điều tra viên Trần Văn Quân, số điện thoại: 0983.084.243 để được giải quyết.

Trà My