Triệt phá đường dây tiêu thụ hàng triệu đô la Singapore giả

Các đối tượng trong đường dây.

Theo đó, Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hà Nội đã đề nghị truy tố về hành vi lưu hành tiền giả các đối tượng gồm: Nguyễn Trung Nghĩa (SN 1973, ở TP Hồ Chí Minh); Lê Thị Huệ (SN 1966, ở tỉnh Bình Dương); Lê Mạnh Cường (SN 1966, ở tỉnh Thái Nguyên); Vũ Văn Nam - tên gọi khác là Vũ Thành Lâm (SN 1977, ở phường Cổ Nhuế 2, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội); Phạm Thị Mộng Điệp (SN 1962, ở Lâm Đồng); Đặng Thị Thùy Duyên (SN 1987, ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội); Phạm Quang Hòa (SN 1991, ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội); Nguyễn Chiến Công (SN 1977, ở tại huyện An Dương, TP Hải Phòng); Tô Văn Năm (SN 1981, ở TP Thái Nguyên); Lê Ngọc Hoàn (SN 1991, ở tỉnh Đồng Nai).

Đồng thời đề nghị truy tố Nguyễn Trường Giang (SN 1989, ở tại huyện Sơn Dương, Tuyên Quang) về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Kết quả điều tra xác định, qua công tác quản lý địa bàn, quản lý nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hà Nội đã nắm được thông tin về đường dây mua bán tiền đô la của Singapore (SGD) giả quy mô lớn. Kế hoạch đấu tranh triệt phá đường dây này đã được xác lập ngay sau đó.

Ngày 22/1/2021, các trinh sát bắt quả tang Duyên cùng vật chứng là 99 tờ tiền SGD mệnh giá 10.000 giả.

Tại cơ quan Công an, Duyên khai nhận, tháng 11/2020, Duyên và Hòa quen biết Nam. Qua trao đổi, Nam khoe có nguồn ngoại tệ, muốn đưa vào ngân hàng xử lý. Đối tượng hứa sẽ trả cho Duyên và Hòa 5 % trên tổng số tiền bán được là 16 tỷ đồng/1 triệu SGD.

Ngày 11/1/2021, Nam, Duyên và Hòa đến một ngân hàng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên cùng với Cường và Điệp, kiểm tra 2 triệu SDG. Tại đây, Điệp đã giao cho Duyên 6 tờ SDG và cùng Duyên đến ngân hàng kiểm tra.

Do nghi ngờ là tiền giả, ngân hàng không thu mua. Lúc này, Nam, Cường, Điệp tiếp tục đề nghị Duyên và Hòa tìm khách mua bên ngoài…

Vài tuần sau, Hòa tìm được hai trường hợp là anh N.V.A (ở Sóc Sơn) và anh B.T.S (ở tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), đồng ý mua số tiền trên với giá 15,5 tỷ đồng/1 triệu SDG. Hòa đã trao đổi lại việc này với Nam, Cường, hẹn thời gian lên Thái Nguyên để giao dịch.

Ngày 21/1/2021, tại một căn nhà ở xã Cao Ngạn, TP Thái Nguyên, anh A. và anh S. đã đặt cọc 3 tỷ đồng rồi nhận được 1 triệu SGD về kiểm tra.

Sau khi nhận tiền, anh A. và anh S. phát hiện là giả, tìm cách liên lạc với nhóm đối tượng trên để nhận lại tiền đã đặt cọc nhưng bị từ chối.

Ngày 31/5/2021, các nạn nhân mới gặp được Duyên, yêu cầu Duyên phải có trách nhiệm trả lại số tiền đặt cọc. Sau khi nhận lại số tiền trên, Duyên mang ra xe ô tô tô thì bị phát hiện.

Tiếp nhận hồ sơ, Phòng an ninh điều tra - Công an TP Hà Nội đã vào cuộc điều tra xác định ngày 11/7/2019, Nam và Giang thành lập Công ty cổ phần đầu tư và Phát triển hạ tầng Nguyên Vũ TCVN (gọi tắt là Công ty Nguyên Vũ), ngành nghề kinh doanh là xây dựng.

Công ty Nguyên Vũ không đăng ký chức năng mua bán ngoại tệ nhưng lại hoạt động thu gom và xử lý ngoại tệ. Công ty có vốn điều lệ theo đăng ký là 299 tỷ đồng nhưng thực chất không có tài sản thực.

Theo sự phân công, Nam là Chủ tịch hội đồng quản trị, Giang là Giám đốc, người đại diện theo pháp luật. Sau đó, Hoàn về làm Phó Tổng giám đốc phụ trách kinh doanh của Công ty tại khu vực phía Nam; Cường về làm phó ban xử lý ngoại tệ hỗn hợp cho Công ty Nguyên Vũ và Điệp là cán bộ ngân hàng đã nghỉ hưu, làm thành viên của Ban xử lý ngoại tệ hỗn hợp của Công ty Nguyên Vũ. Sau khi về công ty, Cường và Điệp được Nam giao tìm nguồn ngoại tệ để xử lý.

Để chứng minh tính hợp pháp cho hoạt động tiếp nhận, xử lý ngoại tệ của Công ty Nguyên Vũ, tổ chức đi thu gom ngoại tệ cho Công ty Nguyên Vũ rồi bán lại cho các ngân hàng thu lời, Nam đã chỉ đạo Giang thực hiện việc làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức.

Cụ thể, vào tháng 9/2019, Nam chỉ đạo Giang làm giả chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước và Quyết định của Văn phòng Chính phủ với nội dung cho phép Công ty Nguyên Vũ thu gom và xử lý ngoại tệ.

Tháng 1/2021, Nam tiếp tục yêu cầu Giang làm giả Thư xác nhận số dư tài khoản của Công ty Nguyên Vũ mở tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Sở giao dịch (Vietcombank Sở Giao dịch).

Căn cứ vào các tài liệu thu thập được, Cơ quan Công an xác định các bị can Nghĩa, Huệ, Cường, Nam, Duyên, Hòa, Công và Năm đã lưu hành 2 triệu SDG giả; Điệp lưu hành hơn 2 triệu SGD; Hoàn lưu hành 1 triệu SDG giả…

Trung Kiên