Triệt phá 'liên minh đa cấp' lừa đảo gần 18 tỷ đồng trên nền tảng BTC Short

Các đối tượng gồm: Liu Xiaofeng (SN 1983, quốc tịch nước ngoài, còn gọi là “Jack”); Nguyễn Đăng Đông và Trần Hùng Cường (cùng SN 1984, cùng trú phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An), trong đó Liu Xiaofeng là người điều hành.

Theo điều tra, cuối năm 2024, Nguyễn Đăng Đông liên hệ Trần Hùng Cường để gặp Liu Xiaofeng tại TP Hà Nội bàn bạc việc tổ chức mô hình đa cấp trái phép trên nền tảng BTC Short. Ba đối tượng sau đó thành lập Công ty TNHH Truyền thông văn hóa VUE CINEMA INT'L, đặt trụ sở chính tại TP Đà Nẵng cùng các văn phòng đại diện tại tỉnh Nghệ An và TP Hà Nội.

Dưới sự chỉ đạo của Liu Xiaofeng, các đối tượng kêu gọi đầu tư qua các gói "thẻ xem phim” và "bản quyền" trên ứng dụng và website: "btcshort.com.vn", "btcshort.com" hứa hẹn trả lãi suất cao (11% - 17%/tháng) và hoa hồng từ 5 - 20% theo 5 cấp nếu kêu gọi thêm được người khác tham gia. Thực chất đây là mô hình lấy tiền người sau trả cho người trước. Với thủ đoạn tổ chức hội thảo trực tiếp và trực tuyến, nhóm này đã lôi kéo hàng ngàn người tham gia.

Đối tường Trần Hùng Cường bị bắt.

Theo lời khai của Trần Hùng Cường, ngày 21/8/2025, khi số lượng nhà đầu tư đủ lớn, Liu Xiaofeng chỉ đạo đánh sập hệ thống website, chiếm đoạt toàn bộ tiền của các nhà đầu tư. Đến 10/9/2025, cơ quan công an xác định có 11.088 tài khoản với tổng số vốn nạp gần 18 tỷ đồng.

Cũng theo cơ quan công an, ngày 11/9/2025, Ủy ban Cạnh tranh quốc gia (Bộ Công Thương) xác nhận chưa cấp Giấy chứng nhận hoạt động bán hàng đa cấp cho Công ty TNHH Truyền thông văn hóa VUE CINEMA INT'L và cũng không có địa phương nào cho phép công ty này hoạt động.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP Đà Nẵng) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Hùng Cường và Nguyễn Đăng Đông để điều tra. Đồng thời, kêu gọi các cá nhân, tổ chức liên quan đến vụ án trên nhanh chóng liên hệ, trình báo cơ quan công an để được hướng dẫn, giải quyết.

Thiên Ý