Triệt phá nhóm chuyển hàng trăm tỷ đồng lừa đảo công nghệ cao
Ngay trước Tết Nguyên đán, Công an thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ 10 đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Đáng chú ý, hoạt động của nhóm đối tượng này được chuyên môn hóa để xử lý, xóa dấu vết của dòng tiền.
Qua công tác trinh sát, nắm tình hình địa bàn, Công an thành phố Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) phát hiện tại số nhà 855, đường Đặng Châu Tuệ, tổ 4, khu 10B, phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh xuất hiện một nhóm đối tượng có dấu hiệu hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.
Tổ chức kiểm tra, Công an thành phố Cẩm Phả xác định nhóm đối tượng có 10 người đang thực hiện các hành vi nhận, chuyển tiền qua các tài khoản ngân hàng cùng các công cụ, tang vật là máy tính xách tay, 47 điện thoại di động.
Nhóm đối tượng và tang vật (Ảnh: Công an Quảng Ninh)
Quá trình điều tra ban đầu xác định: Nguyễn Đức Linh (SN 1983, trú tại phường Quang Hanh, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh) được một đối tượng khác đang sinh sống tại nước ngoài chỉ đạo thuê nhà và thuê 7 đối tượng khác đến ăn ở và sinh hoạt tập trung. Nhóm này có nhiệm vụ đứng tên mở nhiều tài khoản tại nhiều ngân hàng.
Hằng ngày, các đối tượng quét sinh trắc học thực hiện các giao dịch chuyển dòng tiền do tổ chức lừa đảo chuyển đến, phân tán vào các tài khoản khác nhau tại nước ngoài nhằm chiếm đoạt và che dấu dòng tiền, gây khó khăn, cản trở cho các hoạt động của cơ quan chức năng khi bị phát hiện.
Ngoài ra, còn có 2 đối tượng khác là Nguyễn Quang Trương và Nguyễn Đức Quân từ thành phố Hà Nội đến để chỉ đạo, kiểm soát và điều hành hoạt động của nhóm này.
Thiếu tá Trần Quang Vĩnh, Đội trưởng Đội CSHS, Công an thành phố Cẩm Phả cho biết: "Nhóm đối tượng này dùng phương thức thủ đoạn không mới là gọi điện thoại đến người dân mạo danh là cán bộ công an, người dân đang bị điều tra trong một vụ án mà các đối tượng tự dựng lên. Sau đó yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản đối tượng lập sẵn để chiếm đoạt và một số thủ đoạn nữa mà đã được tuyên truyền rất nhiều lần. Trong 10 đối tượng này đã phân cụ thể đối tượng cầm đầu, kỹ thuật, liên lạc, đối tượng quét sinh trắc học để chuyển tiền. Quá trình điều tra xác định những người này câu kết với nhiều đối tượng khác ở nước ngoài, liên hệ chặt chẽ".
Các đối tượng này đã thực hiện hàng nghìn giao dịch chuyển và nhận tiền từ các vụ lừa đảo của rất nhiều bị hại trên toàn quốc. Ước tính tổng số tiền giao dịch ban đầu gần 106 tỷ đồng.
Trung tá Phạm Văn Điệp, Phó Trưởng Công an thành phố Cẩm Phả cho biết: "Trong thời gian Tết Nguyên đán sắp tới, Công an thành phố Cẩm Phả sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp thành phố trong công tác điều tra, truy tố, xét xử đối với các đối tượng liên quan đến tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng công nghệ cao để răn đe, phòng ngừa xã hội".
Căn cứ tài liệu, chứng cứ đã thu thập được, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Cẩm Phả ra Quyết định giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với 10 đối tượng này và tiếp tục củng cố tài liệu, đấu tranh mở rộng, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Công an Cẩm Phả bắt giữ nhóm đối tượng trung chuyển dòng tiền lừa đảo công nghệ cao.
