Triệt phá nhóm đối tượng lập 80 công ty 'ma' mua bán trái phép hóa đơn
Ngày 8-1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Gia Nghĩa (tỉnh Đắk Nông) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Lê Thiện Nhật Thi (1989), Lò Ái Nhi (1991) cùng trú tại quận Gò Vấp, TPHCM; Trần Vinh Sơn (1988), trú tại huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Tô Diễm Xuân (1994), trú tại huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế về hành vi mua bán trái phép hóa đơn.
Nhóm đối tượng và tang vật được thu giữ.
Quá trình điều tra, thu giữ hơn 80 mẫu hộp dấu, hơn 70 căn cước công dân, trên 120 hồ sơ thành lập công ty “ma” và hàng chục máy tính, máy in các loại.
Theo kết quả điều tra, đường dây mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng do Lê Thiện Nhật Thi cầm đầu đã thành lập trên 80 công ty nhưng không tiến hành bất kỳ hoạt động kinh doanh thực tế nào mà chỉ để thực hiện hành vi bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng khống. Từ năm 2022 đến nay, Thi, Lò Ái Nhi, Trần Vinh Sơn, Diễm Xuân và một số đối tượng khác đã xuất bán hơn 20 ngàn hóa đơn giá trị gia tăng cho các công ty, doanh nghiệp tại nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước với tổng số tiền giao dịch qua tài khoản ngân hàng là hơn 10 ngàn tỷ đồng, tổng số tiền hàng hóa sau thuế ghi trên hóa đơn khoảng 2.150 tỷ đồng, thu lợi bất chính nhiều tỷ đồng.
