Triệt phá nhóm đối tượng lừa đảo hàng nghìn người qua 'đầu tư tài chính' trực tuyến

Nhận được thông tin từ nạn nhân tham gia đầu tư tài chính vào trang web vuonlanrongnghe.net, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Quảng Ninh đã tập trung lực lượng, phối hợp tiến hành xác minh, thu thập tài liệu và bắt giữ Mạc Văn Lai, SN 1983, trú tại xã Vĩnh Thực, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu.

Cùng với đó còn có 3 đối tượng trong đường dây là Lê Ngọc Hoàng Anh, SN 1999, trú tại thị trấn Nghĩa Đàn, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An; Trần Thị Minh, SN 1993; Trần Văn Quân, SN 1995, đều trú tại xã Vĩnh Trung, TP Móng Cái. Trong đó, Hoàng Anh giữ vai trò lập trình, đồng thời là một admin duy trì hoạt động của các trang web..

Để lôi kéo người tham gia đầu tư, các đối tượng thường xuyên quảng cáo với các khách tiềm năng về lợi nhuận khủng và đảm bảo an toàn. Không những thế, những người tham gia còn bị lôi kéo bằng những ảnh chụp hóa đơn của những lần rút tiền trước đó cùng đường link bằng chính mã giới thiệu của mình.

Mạc Văn Lai, chủ mưu cầm đầu đường dây lừa đảo tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nguyễn Khánh

Mạc Văn Lai, chủ mưu cầm đầu đường dây lừa đảo này khai nhận: " "Nếu khách hàng đầu tư nhỏ tôi sẽ trả cả gốc lẫn lãi sau 24 giờ, từ 1 ngày cho đến 5 ngày mà khách hàng lớn đầu tư tôi cũng trả lãi cho khánh hàng, còn đến 10 ngày đổ lại là tôi dừng không trả lãi cho khách hàng mà chỉ trả cho khách hàng nhỏ. Tôi sử dụng tài khoản ngân hàng của tôi sau đó chuyển tiếp sang ngân hàng khác của tôi và sau đó sử dụng hóa đơn đăng lên nhóm, mỗi lần chuyển khoản cao nhất là 80 triệu đổ lại và thấp nhất là 15 triệu trở lên là mỗi lần chuyển đi, chuyển lại để lấy lòng tin".

Qua đấu tranh khai thác, truy xuất dữ liệu từ các vật chứng thu giữ được, cơ quan Công an xác định nhóm đối tượng trên đã tạo lập 45 trang web với nội dung đầu tư tài chính để lừa đảo, chiếm đoạt tiền của những người tham gia đầu tư. Trong số 45 trang web này, 38 trang đã bị nhóm đối tượng xóa khỏi hệ thống, chỉ còn dữ liệu tên miền và cơ quan Công an đã thu thập và khôi phục được dữ liệu hoàn chỉnh của 16 trang web, đồng thời bước đầu xác định được số lượng người bị hại là 1.608 người.

Thượng tá Đinh Ngọc Văn – Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an Quảng Ninh. Ảnh: Nguyễn Khánh

Kết hợp đấu tranh với khai thác thông tin truy cập các app banking, ví Mono, Viettelpay từ 12 điện thoại và 3 máy tính thu giữ được, cơ quan Công an xác định nhóm đối tượng này sử dụng 24 tài khoản Viettelpay để nhận và chuyển tiền lừa đảo và kết quả sao kê cho thấy các bị hại đã chuyển vào 5 trong số 24 tài khoản này là 3,6 tỉ đồng.

Thượng tá Đinh Ngọc Văn – Trưởng phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao – Công an Quảng Ninh cho biết: "Thủ đoạn của nhóm đối tượng là lập nhiều trang web đầu tư tài chính khác nhau, vẽ ra mỗi trang một dự án đầu tư riêng rồi tiến hành quảng cáo trên các mạng xã hội người nào muốn tham gia đầu tư sẽ được các đối tượng hướng dẫn mở tài khoản đầu tư trên trang web, nạp tiền vào tài khoản do chúng chỉ định để tham gia vào các gói thầu đầu tư trực tuyến với mức lợi nhuận rất cao khi tham gia đầu tư mở tài khoản đăng ký trong trang web người đầu tư sẽ nhìn thấy lợi nhuận của mình gia tăng, tuy nhiên người đầu tư sẽ không thể rút được tiền vốn và lãi về, nhóm đối tượng duy trì hoạt động mỗi trang thì sau đó xóa trang chặn liên lạc của người đâu tư để chiếm đoạt tài sản rồi lại lập trang web mới để tiếp tục hoạt động lừa đảo trên không gian mạng".

Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục củng cố hồ sơ, mở rộng vụ án.

Xem thêm video được quan tâm:

Dương Tú