Triệt phá ổ lừa đảo quy mô lớn ở Campuchia mạo danh Vingroup, Doji

Đồng loạt phá án

Qua công tác nghiệp vụ, Cục Cảnh sát hình sự phát hiện nhóm tội phạm này. Bọn chúng hoạt động tại tòa 11B và 13, khu Kim Sa 2 (TP.Bavet, tỉnh Svayrieng, Campuchia) nhằm vào công dân Việt Nam ở trong nước bằng hình thức kêu gọi đầu tư vào các dự án do chúng đưa ra mạo danh tập đoàn Vingroup, Doji, với quy mô đặc biệt lớn. Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Cục Cảnh sát hình sự đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an cho xác lập chuyên án để đấu tranh.

Ngày 17/11, sau thời gian điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ, dưới sự chỉ đạo của Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an, Cục Cảnh sát hình sự đã chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an và lực lượng chức năng Campuchia, Công an tỉnh Tây Ninh, Lai Châu, Thái Nguyên, Bắc Ninh, TP.Hải Phòng đồng loạt phá án.

Mai Danh Minh (bìa trái) và các đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Tại tòa 11B và 13, Cục Cảnh sát hình sự trao đổi, phối hợp với lực lượng của Cục hình sự, Tổng Cục Công an quốc gia Campuchia bắt tổng số 20 đối tượng; thu giữ 9 máy tính, 25 điện thoại di động. Cùng ngày, tại cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh), Công an Campuchia bàn giao các đối tượng, tang vật cho Cục Cảnh sát hình sự. Cùng thời điểm, Tổ công tác Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với lực lượng Biên phòng tại cửa khẩu Mộc Bài đón lõng, bắt giữ 12 đối tượng khi đang làm thủ tục nhập cảnh về Việt Nam.

Đối với các đối tượng đã về nước, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an các địa phương: Lai Châu, Lào Cai, Thái Nguyên, Tây Ninh, Khánh Hòa, Cà Mau triệu tập 7 đối tượng liên quan. Trong đó có Mai Danh Minh là đối tượng chính trong chuyên án, có vai trò quản lý và tổ chức cho toàn bộ số đối tượng người Việt Nam hoạt động lừa đảo.

Quá trình đấu tranh, Cục Cảnh sát hình sự làm rõ, hầu hết các đối tượng khai tự ý xuất cảnh (hợp pháp hoặc bất hợp pháp) sang Campuchia để tìm việc làm theo lời giới thiệu và hướng dẫn của các đối tượng quen qua mạng xã hội. Sau đó, bọn chúng được đưa đến và ký hợp đồng làm việc tại tầng 3, tòa nhà 11 (ngôi nhà có 4 tầng thuộc khu Kim Sa 2, TP.Bavet).

Các đối tượng đều nhận thức đây là công ty do đối tượng người Trung Quốc làm chủ và tổ chức hoạt động lừa đảo bằng hình thức sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử để tham gia đầu tư vào các app giả mạo "Doji", "Vingroup", nhằm chiếm đoạt tài sản của công dân Việt Nam. Đối tượng cầm đầu, điều hành công ty là người Trung Quốc có tên A Xỉ (khoảng 30 tuổi, chưa rõ lai lịch) trực tiếp đưa ra các quyết định mọi vấn đề.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ

Tổ chức chặt chẽ

Dưới trướng đối tượng quản lý người Việt Nam là Mai Danh Minh, hỗ trợ A Xỉ, có nhiệm vụ hướng dẫn, chỉ đạo, thúc ép, thưởng phạt, bảo đảm các nhân viên đạt đủ chỉ tiêu đặt ra. Tiếp đó là "Hậu đài" được giao cho Tô Thị Năm - người đôn đốc nhân viên trả lời khách hàng, kiểm tra hóa đơn, báo cáo kết quả lừa đảo, xác minh tài khoản ngân hàng nhận tiền lừa đảo, xem tài khoản còn hoạt động hay không; thông báo các trường hợp đã lừa đảo thành công... Tùy từng thời điểm, "Hậu đài" còn là phiên dịch (am hiểu ngoại ngữ).

Minh chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ hoạt động của 4 nhóm (tổ) lừa đảo, với quy mô mỗi tổ có từ 7 đến 20 đối tượng gồm: 1 tổ trưởng (có nhiệm vụ quản lý chung và xử lý các tình huống xảy ra); một số là nhân viên chính (là nhân viên lâu năm, có trình độ và kinh nghiệm cao) và các nhân viên thường (có nhiệm vụ tiếp cận, làm quen, thu thập thông tin của các bị hại).

Các tổ trưởng có vai trò quản lý trực tiếp từng thành viên trong tổ, giám sát các hoạt động của nhân viên sale và trực tiếp cùng nhân viên sale đưa cách thức, thủ đoạn để cho bị hại đầu tư tiền, chuyển tiền đến khi hết khả năng; các nhân viên sale trực tiếp dùng các tài khoản Facebook, do công ty mua giả làm các trưởng phòng của tập đoàn Vingroup và Doji để kết bạn, làm quen với các tài khoản Facebook là nữ giới người Việt Nam (40 - 50 tuổi). Sau đó, bọn chúng gửi các đường link giả vào trang chủ, đường link tải về để đăng ký, sau đó hướng dẫn bị hại đăng ký gói đầu tư để chiếm đoạt. Có tiền, các đối tượng sẽ chuyển ảnh chụp chuyển khoản lại lên nhóm Telegram của Công ty Đông Phương.

Tất cả các đối tượng khi tham gia vào tổ chức lừa đảo trên đều được cấp một "mã số" riêng, không xưng hô tên thật mà chỉ trao đổi với nhau bằng mã số được cấp. Mỗi tổ lừa đảo đều có một nhóm Telegram riêng để quản lý, điều hành, thảo luận, thống kê công việc trong ngày. Hàng tháng, các đối tượng cầm đầu, quản lý sẽ giao chỉ tiêu lừa đảo cho từng tổ (1,5 - 3 tỷ đồng/tháng); các tổ trưởng sẽ giao chỉ tiêu cho từng nhân viên (khoảng 100 triệu đồng/tháng/người) và trực tiếp theo dõi, quản lý, trả tiền lương, thưởng, phạt theo chỉ tiêu đã giao (trả bằng tiền mặt VNĐ, USD). Nếu lừa được 100 triệu đồng, hưởng lương 1.100USD + 10%; trên 300 triệu đồng, lương 1.200USD + 12%; trên 800 triệu đồng, lương 1.300USD + 13%; từ 1,5 tỷ đồng, lương 1.300USD + 13%; từ 2,5 tỷ đồng, lương 1.300USD + 14%...

Bên trong tòa nhà ở Campuchia, nơi các đối tượng sử mạng máy tính, mạng viễn thông lừa đảo nhiều bị hại ở Việt Nam

Thủ đoạn của các "doanh nhân thành đạt"

Theo Cục Cảnh sát hình sự, nhóm đối tượng này xây dựng kịch bản lừa đảo, phân vai, tạo lập các tài khoản Facebook ảo theo hướng là những người đàn ông thành đạt để tiếp cận, làm quen, tán tỉnh (qua mạng) những bị hại là phụ nữ (đơn thân, đã ly hôn hoặc gia đình không hạnh phúc và có điều kiện về kinh tế). Sau khi tạo được sự tin tưởng cần thiết, chúng rủ bị hại đầu tư vào các quỹ đầu tư, dự án không có thật, mạo danh tập đoàn Vingroup, Doji. Chúng tạo ra các website, đường link (gửi cho bị hại) có tên gọi gần giống với tên các công ty con của tập đoàn như: http://vnfast, vinclubid.com, vinclubgrup.com, dojiland.dojilb.com... và sử dụng các tài khoản ngân hàng nhận tiền có tên tương tự để chiếm lòng tin của bị hại.

Khi họ tin tưởng, bọn chúng thì sẽ nói hiện nay công ty của đối tượng làm đang có quỹ tiết kiệm của các tập đoàn, nếu nhân viên nào muốn bỏ tiền đầu tư vào quỹ này thì công ty sẽ trả cho số tiền là 6%/tháng và rủ họ cùng tham gia đầu tư để kiếm lợi nhuận, công ty sẽ trả lãi hàng ngày cho họ. Khi bị hại đồng ý tham gia đầu tư, các đối tượng sẽ hướng dẫn tải app "Gửi tiết kiệm" của Doji về và đăng ký tài khoản tiền gửi tiết kiệm mang tên khách hàng. Trong app đó có phần dịch vụ chăm sóc khách hàng, khi khách hàng nhắn tin xin số tài khoản để nộp tiền thì công ty sẽ cung cấp số tài khoản. Nếu khách hàng cần rút tiền lãi hàng ngày thì trong app này cũng có phần rút tiền để họ rút tiền lãi hàng ngày.

Sau khi bị hại đồng ý chuyển tiền vào tài khoản của công ty để đầu tư thì nhiệm vụ của nhân viên sale hoàn thành và chuyển giao thông tin cho công ty để phân cho "bộ phận đánh khách". Bộ phận này có nhiệm vụ tiếp tục tán tỉnh yêu đương và dụ dỗ khách hàng để họ nộp số tiền ngày một nhiều lên. Khi khách hàng nộp từ 200 triệu đồng đến 300 triệu đồng (tùy theo nhận định của nhân viên), bộ phận này không cho họ rút tiền lãi hàng ngày nữa.

Khi khách hàng thắc mắc vì sao không rút được tiền, bộ phận này báo là phải nộp thuế thu nhập cá nhân thì mới tiếp tục rút được tiền hoặc công ty đang nghi ngờ số tiền khách hàng nộp là tiền bẩn nên phải nộp thêm một số tiền nữa để chứng minh thì mới tiếp tục rút tiền ra được... Đồng thời, bọn chúng đưa ra rất nhiều lý do khác nhau để yêu cầu khách tiếp tục nộp tiền vào tài khoản của công ty, nếu khách hàng không vào sẽ mất hết số tiền đã đầu tư từ đầu đến giờ. Khi nào khách hàng không còn khả năng nộp tiền nữa thì các đối tượng sẽ khóa tài khoản trên app của họ.

Cục Cảnh sát hình sự xác định, qua khai thác dữ liệu bước đầu làm rõ, các đối tượng chiếm đoạt của gần 500 bị hại trên cả nước, với số tiền gần 140 tỷ đồng. Điển hình là trường hợp chị T.T.H (SN 1972, trú TP.Hà Nội). Là phụ nữ đơn thân, sau quá trình làm quen trên mạng chị đã sập bẫy đối tượng và được rủ tham gia đầu tư như thủ đoạn nêu trên. Tin tưởng bạn trai mới quen, H. đã nhiều lần chuyển tiền cho các đối tượng lên tới 27 tỷ đồng.

Căn cứ kết quả điều tra đến nay, Cục Cảnh sát hình sự đã khởi tố vụ án, khởi tố 32 bị can về tội "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản", gồm: Mai Danh Minh, Sí Văn Nghị, Tô Thị Năm, Hoàng Mạnh Duy, Lê Kim Gia Bảo, Lê Đức Toàn, Nguyễn Thành Nam, Nguyễn Văn Sáng, Phạm Đình Sỹ, Trần Nhật Phi, Đặng Quốc Tuấn, Lý Tiến Phương, Nguyễn Hoài Bảo, Nguyễn Lê Huy, Nguyễn Đức Trung, Nguyễn Khắc Lân, Trần A Hùng, Nguyễn Minh Quân, Nguyễn Đình Minh, Vũ Đình Tùng, Nguyễn Văn Anh, Nguyễn Minh Phúc, Nguyễn Hoàng Duy, Nguyễn Kiên Trung, Lường Thùy Dung, Trần Đình Quang, Nguyễn Anh Quân, Lê Đăng Khoa, Nguyễn Đình Thông, Lê Thị Huyền, Lê Xuân Đài, Nguyễn Trọng Nhân.

Hiện Cục Cảnh sát hình sự điều tra mở rộng vụ án, bắt giữ, xử lý các đối tượng liên quan về tội danh nêu trên, cũng như các hành vi khác: "rửa tiền", mua bán người, mua bán tài khoản ngân hàng.... Vậy ai là bị hại của vụ án này hãy liên hệ điều tra viên: Trung tá Triệu Quốc Việt, ĐT: 0971521981.

Nguyên Ngọc