Triệt phá ổ nhóm lừa đảo tinh vi núp bóng 'hỗ trợ vay tiền'
Chỉ cần 'đứng tên hộ' để vay tiền và nhận hoa hồng vài triệu đồng – nhiều người đã sập bẫy nhóm lừa đảo 'hỗ trợ vay tiền - mua hàng trả góp' vừa bị Công an phường Cửa Nam, Hà Nội bóc gỡ.
Ngày 31/10, Công an phường Cửa Nam, TP Hà Nội thông tin, vừa khám phá ổ nhóm chuyên lừa đảo “Hỗ trợ vay tiền - Mua hàng trả góp”, bắt giữ 4 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Hiếu (SN 1993; trú tại phường Kinh Bắc, TP Bắc Ninh); Cao Văn Hiếu (SN 1993; trú tại xã Trung Chính, huyện Lương Tài, Bắc Ninh); Bùi Văn Phong (SN 2005; trú tại xã Trung Chính, Bắc Ninh); Nguyễn Trung Hiếu (SN 1996; trú tại phường Võ Cường, TP Bắc Ninh).
Các đối tượng bị bắt giữ
Theo điều tra, Nguyễn Văn Hiếu – chủ cửa hàng điện máy tại tỉnh Bắc Ninh – là kẻ cầm đầu, tổ chức cho khách “vay tiền” thông qua việc đứng tên mua hàng trả góp tại các cửa hàng xe máy, điện máy, sau đó thu lại tài sản để bán kiếm lời.
Các đối tượng rao quảng cáo trên mạng xã hội rằng chỉ cần đứng tên ký hợp đồng trả góp, sẽ có người trả tiền trước, sau khi nhận được hàng bàn giao lại cho nhóm và nhận “hoa hồng” từ 2 triệu đồng. Tuy nhiên, sau khi hàng hóa được giao, nhóm này chiếm đoạt tài sản, để mặc người đứng tên phải trả nợ cho công ty tài chính.
Kết quả xác minh cho thấy, các đối tượng đã thực hiện trót lọt nhiều vụ chiếm đoạt tài sản tại Hà Nội, Bắc Ninh và Hưng Yên với cùng thủ đoạn tinh vi.
Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 4 đối tượng trên về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định của pháp luật.
Để phòng ngừa, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân: Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, giấy tờ tùy thân, tài khoản ngân hàng cho người lạ hoặc tổ chức không rõ danh tính.
Không ký vào hồ sơ, hợp đồng tín dụng hoặc mua trả góp khi chưa hiểu rõ nội dung. Các đối tượng thường hướng dẫn khai sai thông tin thu nhập, nợ xấu để được duyệt hồ sơ, khiến người dân vừa bị lừa, vừa có thể vi phạm pháp luật.
Cảnh giác với lời mời “vay hộ, đứng tên hộ, nhận hoa hồng” khi mua xe máy, điện thoại, đồ điện máy... vì sau khi nhận hàng, đối tượng sẽ chiếm đoạt và bán lại để hưởng lợi.
Chỉ nên giao dịch tại các tổ chức tài chính, cửa hàng uy tín, có hợp đồng và hóa đơn rõ ràng.
Công an Hà Nội cho biết, nhiều đối tượng lợi dụng nhu cầu vay tiền nhanh của người dân để thực hiện hành vi lừa đảo dưới hình thức “Hỗ trợ vay tiền - Mua hàng trả góp” tại các cửa hàng xe máy và điện máy. Thủ đoạn của chúng là hướng dẫn người dân đứng tên hợp đồng mua trả góp, sau đó chiếm đoạt hàng hóa, còn nạn nhân phải tự trả khoản nợ góp. Nhiều người vì thiếu hiểu biết về quy trình tín dụng, hoặc ham “hoa hồng” vài triệu đồng, đã vô tình trở thành nạn nhân hoặc đồng phạm trong các vụ lừa đảo kiểu mới này.
