Triệt phá ổ nhóm 'tín dụng đen' cho vay qua app, thu lời bất chính hơn 4.000 tỷ đồng
Ngày 28/5, Công an TPHCM cho biết, đơn vị vừa triệt phá nhiều địa điểm hoạt động 'tín dụng đen' núp bóng doanh nghiệp với lãi suất 'cắt cổ' từ 153,2% - 1.289,67%/năm.
Công an TP.HCM đã đồng loạt thực hiện kiểm tra, triệt phá thành công 3 công ty núp bóng dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính để hoạt động cho vay lãi nặng thông qua web tamo.vn, findo.vn, thu lợi hơn 4.000 tỷ đồng.
Cơ quan chức năng đọc lệnh bắt đối tượng Trương Tuấn Tài
Đồng thời, cơ quan điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng về tội “cho vay nặng lãi” trong giao dịch dân sự. Đó là Nguyễn Thị Tuyết Sương (SN 1968, ngụ Quận 10) - Giám đốc Công ty TNHH MTV TMDV Digital Credit; Trương Tuấn Tài (SN 1991, ngụ Quận 6) - Giám đốc Công ty TNHH Fincap VN; Trần Dũng (SN 1986, ngụ Phường 14, quận Gò Vấp) - Trưởng phòng Vận hành Công ty TNHH Sofi Solutions; Cao Thị Xuân Hương (SN 1978, ngụ Phường 13, Quận 3) - Kế toán trưởng Công ty Công ty TNHH Sofi Solutions; Đặng Hùng Tuấn (SN 1987, ngụ phường An Phú Đông, Quận12) - Trưởng phòng nhắc nợ Công ty TNHH Sofi Solutions… Các quyết định đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.
Công an đọc lệnh bắt Cao Thị Xuân Hương
Từ tháng 4/2019 đến tháng 4/2023, thông qua 2 trang web trên, 3 "công ty" đã giải ngân cho vay hơn 2 triệu lượt vay, tổng cộng hơn 6.072 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 4.123,4 tỷ đồng, với lãi suất thấp nhất là 153,2%, cao nhất là 1.289,67%, gấp từ 7 lần đến 64 lần mức lãi suất cao nhất theo quy định.
Hiện lực lượng chức năng đang mở rộng điều tra vụ án./.
