Triệt phá ổ nhóm tội phạm công nghệ cao, lừa đảo hơn 44,5 tỷ đồng

Công an thành phố Hải Phòng tiếp nhận 45 đối tượng người Việt Nam trong ổ nhóm. Ảnh: Công an TP Hải Phòng

Ngày 7/9/2026 Công an thành phố Hải Phòng cho biết, vừa triệt phá một ổ nhóm tội phạm người Việt Nam hoạt động tại Lào, sử dụng công nghệ cao, lợi dụng không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của công dân Việt Nam. Bước đầu, cơ quan Công an xác định số tiền các bị hại đã chuyển vào 6 tài khoản ngân hàng liên quan lên tới hơn 44,5 tỷ đồng.

Ổ nhóm này do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu. Sau khi bị cơ quan chức năng Campuchia truy quét, các đối tượng di chuyển qua nhiều quốc gia và đến tỉnh Bokeo, Lào. Tại đây, chúng thuê khu vực vườn của một nhà dân, dựng nhà xưởng và tổ chức hoạt động lừa đảo trên không gian mạng nhằm chiếm đoạt tài sản của công dân Việt Nam.

Ngày 28/5/2026, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng, Đại tá Bùi Trung Thành, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án, tập trung lực lượng đấu tranh, triệt phá ổ nhóm này.

Ngày 7/6/2026, lực lượng Công an triển khai phương án tại khu DonMoon, huyện Ton Pheung, tỉnh Bokeo, Lào, bắt quả tang 57 đối tượng, gồm 5 người Trung Quốc, 7 người Myanmar và 45 công dân Việt Nam đang thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Phòng Cảnh sát Hình sự làm việc với các đối tượng Nguyễn Thanh Sơn. Ảnh Công an TP Hải Phòng

Các đối tượng người nước ngoài được lực lượng chức năng Lào tạm giữ, xử lý theo quy định của pháp luật nước này. Ngày 9/6/2026, tại Cửa khẩu quốc tế Tây Trang, tỉnh Điện Biên, Công an thành phố Hải Phòng tiếp nhận 45 công dân Việt Nam, di lý về Hải Phòng để điều tra, làm rõ.

Quá trình điều tra xác định, từ tháng 3/2026 đến ngày 7/6/2026, các đối tượng người Việt Nam được nhóm người Trung Quốc tuyển mộ qua Facebook, TikTok, Telegram dưới hình thức giới thiệu việc làm tại casino, công ty game, làm lễ tân, phục vụ, thư ký, nhân viên kỹ thuật hoặc lao động phổ thông.

Sau đó, các đối tượng được bố trí phương tiện, kinh phí và hướng dẫn xuất cảnh sang Lào để làm việc tại khu DonMoon, huyện Ton Pheung, tỉnh Bokeo.

Ổ nhóm hoạt động theo mô hình khép kín, có sự phân công nhiệm vụ cụ thể. Các đối tượng người Trung Quốc quản lý, điều hành chung, phụ trách kỹ thuật, hệ thống website, tài khoản ngân hàng nhận tiền, cung cấp thiết bị và điều phối hoạt động lừa đảo.

Hai đối tượng người Việt Nam là Lý Thị Thúy (SN 2002), trú tại xã Mẫu Sơn, tỉnh Lạng Sơn và Trần Thị Huyền (SN 1989), trú tại thành phố Hải Phòng, có nhiệm vụ phiên dịch, chuẩn bị hậu cần, đăng bài tuyển dụng trên các nhóm Telegram và tư vấn tuyển người cho nhóm cầm đầu.

Đối tượng Hà Thị Thùy (SN 2001), trú tại xã Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ, được giao quản lý điện thoại và tài khoản mạng xã hội. Thùy sử dụng điện thoại iPhone do nhóm cầm đầu cung cấp, cài đặt các ứng dụng Viber, WhatsApp, Telegram và phát cho nhân viên sử dụng để tiếp cận khách hàng Việt Nam.

Đối tượng Từ Đạt Huy. Ảnh Công an TP Hải Phòng

Các nhân viên được cung cấp danh sách số điện thoại của công dân Việt Nam để tìm kiếm, kết bạn và làm quen, chủ yếu với những phụ nữ có điều kiện kinh tế. Sau khi tạo được lòng tin, các đối tượng dụ dỗ nạn nhân tham gia một website đánh bạc trực tuyến để chiếm đoạt tiền.

Theo cơ quan Công an, công ty được chia thành hai phòng, gồm phòng 93 và phòng 100. Mỗi phòng có một quản lý chung, bộ phận kỹ thuật và nhiều tổ do người Việt Nam trực tiếp quản lý, điều hành nhân viên.

Khi làm việc, các đối tượng được cung cấp kịch bản, máy tính, điện thoại iPhone, tài khoản Viber, WhatsApp, Telegram cùng hình ảnh những người đàn ông được xây dựng theo hình mẫu thành đạt để làm nhân vật giả tiếp cận khách hàng.

Sau khi làm quen, các đối tượng đưa ra thông tin gian dối về việc hệ thống có "lỗi IP", "lỗi thuật toán" hoặc "lỗ hổng cá cược", từ đó nhờ nạn nhân "chơi hộ" để hưởng tiền chênh lệch.

Ban đầu, hệ thống được cài đặt để nạn nhân thắng và rút được một khoản tiền nhỏ nhằm tạo lòng tin. Khi nạn nhân đã tin tưởng và nạp số tiền lớn, các đối tượng tiếp tục yêu cầu chuyển tiền vào những tài khoản ngân hàng do nhóm người Trung Quốc quản lý để quy đổi thành điểm trên hệ thống.

Đến khi nạn nhân muốn rút tiền, các đối tượng viện nhiều lý do như lỗi hệ thống, phải xác minh tài khoản, xác minh dòng tiền, đóng thuế hoặc mua "gói khuyến mại", buộc nạn nhân tiếp tục chuyển tiền.

Thực tế, các đối tượng không tổ chức hoạt động đánh bạc thắng thua mà sử dụng website đánh bạc trực tuyến làm công cụ tạo lòng tin, dụ nạn nhân chuyển tiền rồi đưa ra nhiều lý do để không cho rút, qua đó chiếm đoạt tài sản.

Từ ngày 1/4 đến ngày 7/6/2026, một số đối tượng trực tiếp dụ dỗ, lừa các bị hại chuyển từ vài triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng. Qua sao kê 6 tài khoản ngân hàng liên quan, cơ quan Công an xác định tổng số tiền các bị hại đã chuyển lên tới hơn 44,5 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã khởi tố bị can, áp dụng biện pháp tạm giam đối với 44 đối tượng được tiếp nhận tại Cửa khẩu quốc tế Tây Trang.

Trong số này, Lê Phước Đệ, sinh ngày 2/1/2008, trú tại tỉnh Tây Ninh và Trần Nguyễn Diễm Kiều (SN 2004), trú tại TPHCM, bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối tượng Từ Đạt Huy (SN 1993), trú tại TPHCM, bị khởi tố về tội Rửa tiền.

Công an thành phố Hải Phòng đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.