Triệt phá thành công nhiều vụ vận chuyển ngoại tệ, tiền, vàng qua biên giới

Đối tượng Hồng Tấn Quý và tang vật bị thu giữ ngày 18/2/2024. Ảnh: Y.N

Phát hiện, ngăn chặn nhiều vụ vận chuyển tiền, ngoại tệ qua biên giới

Ngày 18/7, lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình (Cục Hải quan An Giang) cho biết, đã khởi tố hình sự vụ vận chuyển trái phép tiền và ngoại tệ xảy ra tại cửa khẩu Khánh Bình. Trước đó, ngày 25/4, tại khóm Tân Khánh, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang, Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình, BĐBP An Giang phát hiện Đặng Thị Út điều khiển xe máy từ hướng Campuchia về Việt Nam, có nhiều biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong túi xách của Út có gần 280 triệu đồng, 830 USD, 49.000 riel. Toàn bộ số tiền này Út không khai báo Hải quan theo quy định khi làm thủ tục nhập cảnh. Sau hơn 2 tháng xác minh, xác định vụ việc có dấu hiệu hình sự về tội vận chuyển tiền tệ trái phép qua biên giới nên Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự.

Ngoài vụ việc nêu trên, thêm một vụ vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới cũng đã bị khởi tố. Trước đó, ngày 18/2, tại Trạm Kiểm soát liên hợp cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, Chi cục Hải quan cửa khẩu Tịnh Biên (Cục Hải quan An Giang) chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên phát hiện Hồng Tấn Quý mang 350 triệu đồng, không khai báo Hải quan khi làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam. Qua điều tra xác minh, lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu Tịnh Biên đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và bàn giao hồ sơ, vật chứng vụ án sang cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã Tịnh Biên để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.

Khoảng 22 giờ 30 phút, ngày 2/4, tại khu vực khóm Vĩnh Chánh 3, phường Vĩnh Nguơn, thành phố Châu Đốc, các cơ quan chức năng Công an tỉnh An Giang phát hiện Nguyễn Thành Phi điều khiển xe máy chạy từ biên giới sang Campuchia, chở một bọc ni lông đen có biểu hiện nghi vấn. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện bên trong bọc ni lông trên xe của Phi có chứa 150.000 USD nên lập biên bản bắt người phạm tội quả tang. Tại cơ quan công an, bước đầu, Phi khai nhận, số USD nêu trên Phi được một người phụ nữ thuê vận chuyển từ Việt Nam qua Campuchia để nhận tiền công.

Tích cực, chủ động ngăn chặn các vụ vi phạm trên biên giới

Với gần 100km đường biên giáp Campuchia, có nhiều cửa khẩu và nhiều đường mòn, lối mở, tỉnh An Giang là một trong những điểm nóng của tuyến Tây Nam về hoạt động buôn lậu, trong đó, có nhiều vụ vận chuyển, buôn lậu vàng, ngoại tệ qua biên giới. Theo Ban Chỉ đạo 389 tỉnh An Giang, thời gian qua, tình hình buôn lậu, vận chuyển tiền, vàng qua biên giới diễn biến khá phức tạp.

Các đối tượng lợi dụng chính sách đối với cư dân biên giới và các đường mòn, lối mở, sông nước, kênh rạch, đêm tối để vận chuyển, buôn bán tiền, vàng với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi. Địa bàn vi phạm chủ yếu là khu vực cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, cửa khẩu Long Bình và thành phố Châu Đốc. Sau khi đưa vàng lậu trót lọt qua biên giới, đối tượng chia thành nhiều công đoạn để vận chuyển về các tiệm vàng, các cơ sở sản xuất, chế tác trang sức mỹ nghệ tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh để tiêu thụ.

Trước đó, khoảng 19 giờ, ngày 25/7/2023, các cơ quan chức năng Công an tỉnh An Giang chủ trì, phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình, Chi cục Hải quan cửa khẩu Khánh Bình và Công an huyện An Phú bắt giữ một vụ vận chuyển vàng. Theo đó, trong lúc mật phục tại khu vực sông Bình Di, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, lực lượng chức năng phát hiện Nguyễn Tấn Phong (sinh năm 1978) điều khiển xuồng máy từ hướng Campuchia về Việt Nam nên tiến hành truy đuổi và tạm giữ tang vật trên xuồng máy (gồm một bao ni lông màu đen, bên trong có khoảng 19kg vàng, tổng trị giá hơn 10 tỷ đồng). Riêng Phong lợi dụng đêm tối đã nhảy xuống sông trốn qua Campuchia, nhưng sau đó đã quay về Việt Nam đầu thú.

Cùng thời điểm đó, một tổ mật phục trên bộ đã khống chế, bắt được 2 đối tượng canh đường là Hồ Văn Sơn, sinh năm 1963 và Nguyễn Hoài Tâm, sinh năm 2001 (cả Phong, Sơn và Tâm đều trú tại thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang).

Tại cơ quan công an, Sơn và Tâm khai nhận, được một số chủ tiệm vàng ở thành phố Châu Đốc thuê vận chuyển trái phép vàng thỏi và vàng nữ trang qua lại biên giới Việt Nam - Campuchia. Từ lời lời khai của các đối tượng và tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã khám xét khẩn cấp chỗ ở và nơi làm việc của Nguyễn Xuân Kiếm, sinh năm 1981, chủ tiệm vàng Kim Yến Trà và Lý Thị Huệ, sinh năm 1976, chủ tiệm vàng Kim Yến Huệ (cùng trú tại thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang), tạm giữ thêm nhiều thỏi kim loại và đồ nữ trang, tổng trọng lượng khoảng 14kg vàng.

Ngày 18/8/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Hồ Văn Sơn, Nguyễn Tấn Phong, Nguyễn Hoài Tâm, Nguyễn Xuân Kiếm và Lý Thị Huệ để điều tra về hành vi "vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới".

Theo Đại tá Trần Quốc Khánh, Chỉ huy trưởng BĐBP An Giang, trước tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ, vàng qua tuyến biên giới có chiều hướng gia tăng, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP An Giang thường xuyên chỉ đạo các đơn vị Biên phòng trong tỉnh, nhất là ở cửa khẩu, khu vực trọng điểm tăng cường triển khai các biện pháp nghiệp vụ, chủ động kiểm soát tình hình, phát hiện, đấu tranh và xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm trên biên giới. Cùng với đó, tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành tuần tra, kiểm soát, lập chuyên án đấu tranh, không để địa bàn quản lý trở thành điểm nóng về các hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép vàng, tiền tệ qua biên giới.

Phương Vy