Triệt phá tổ chức lừa đảo 1.800 tỷ đồng

Đối tượng Zhangmao tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp.

Các đối tượng gồm: Zhangmao (43 tuổi, người Trung Quốc) là một trong những đối tượng chủ mưu, cầm đầu tổ chức. Các nghi can còn lại là người Việt Nam gồm H.T.T. (31 tuổi, trú tỉnh Thái Nguyên), P.T.K. (33 tuổi, trú Thọ Xuân, Thanh Hóa), N.Q.T. (24 tuổi, trú Phong Điền, Huế), N.T.N.A. (21 tuổi, trú Thái Thụy, Thái Bình), T.D.Ch. (34 tuổi, trú Thủ Đức, TP HCM).

Tổ chức tội phạm lừa đảo này hoạt động dưới vỏ bọc Công ty DH889 tại khu Kim Sa 2 (Campuchia) do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, nhiều người Việt Nam làm nhân viên.

Theo điều tra ban đầu, trong khoảng thời gian từ tháng 8/2024 đến nay, các đối tượng đã lừa đảo 1.800 tỷ đồng của 800 nạn nhân người Việt Nam, trong đó nạn nhân tại Đà Nẵng bị lừa 5 tỷ đồng.

Thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo thông qua các app đầu tư, app tình yêu, app Tiktok, hack telegram. Ngoài việc “rửa tiền” lừa đảo cho công ty của mình, thì Công ty DH889 còn thực hiện việc rửa tiền cho các công ty lừa đảo khác trong khu Kim Sa 2.

Các nghi phạm người Việt khi qua Campuchia làm việc đều biết là thực hiện hành vi vi phạm pháp luật, khi trở về nước sẽ bị xử lý nên thường sử dụng bằng biệt danh và đều giấu thông tin thật của mình, ngay cả với người làm cùng.

Để triệt phá và truy bắt các đối tượng, cơ quan công an gặp nhiều khó khăn khi xác minh các đối tượng và phải mất rất nhiều thời gian để truy tìm manh mối.

Hiện vụ việc đang được Công an TP Đà Nẵng tiếp tục điều tra và xử lý.

Hồ Xuân Mai