Triệt xóa đường dây cho vay nặng lãi hơn 20.000 tỷ đồng qua ứng dụng trên mạng internet

Ngày 24/7, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao Công an Quảng Nam cho hay đã làm rõ nhóm đối tượng có hành vi cho vay nặng lãi qua ứng dụng trên mạng internet, tổ chức khám xét và bắt giữ các đối tượng có liên quan.

Trước đó, qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình trên không gian mạng, Công an Quảng Nam phát hiện nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam và nhiều tỉnh thành trên cả nước bị các đối tượng dẫn dụ cài đặt các “app” (ứng dụng trên điện thoại thông minh) vay tiền nhanh để vay tiền với lãi suất cao.

Công an tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng. (Ảnh: CA Quảng Nam).

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định: Từ tháng 12/2020 đến tháng 7/2023, nhóm đối tượng người Trung Quốc chủ mưu cấu kết với các đối tượng người Việt Nam sử dụng nhiều pháp nhân thương mại "ma" để tổ chức hoạt động cho vay lãi nặng với lãi suất 2.346,4%/năm. Nhóm đối tượng đã cho trên 1 triệu người trên toàn quốc vay tiền thông qua ứng dụng "Great Vay" trên điện thoại di động (trong đó có nhiều ứng dụng nhỏ hơn, như: Abc Tien, cashGo, Like Tiền, Vi Dong...) và liên kết lưu trữ dữ liệu người vay tại website có địa chỉ https://xxxxxx.com đặt tại sever của Alibaba Cloud Singapore.

Kết quả xác minh, xác định nhóm đối tượng nêu trên là ổ nhóm tội phạm hoạt động phạm tội có tổ chức, với thủ đoạn hết sức tinh vi, phức tạp, có sự cấu kết, móc nối chặt chẽ giữa các đối tượng người Trung Quốc chủ mưu cầm đầu và đối tượng người Việt Nam giúp sức.

Lực lượng Công an khám xét công ty trung gian. (Ảnh: CA Quảng Nam).

Để che giấu hành vi cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn, các đối tượng thành lập hàng chục công ty "ma", sử dụng hàng ngàn tài khoản ngân hàng để luân chuyển dòng tiền qua lại nhằm "rửa tiền", "chuyển tiền trái phép qua biên giới". Cùng với đó, các đối tượng hoạt động đòi nợ theo kiểu "xã hội đen" gây mất trật tự, tạo dư luận xấu trong xã hội.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm công nghệ cao báo cáo Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam, chủ động phối hợp Phòng 6 Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm công nghệ cao xác lập chuyên án, phối hợp với các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Công an các tỉnh, thành phố, tổ chức đấu tranh với nhóm đối tượng phạm tội về hoạt động cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự dưới hình thức cho vay qua App và các hành vi phạm tội khác liên quan.

Thi hành các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam các đối tượng. (Ảnh: CA Quảng Nam)

Quá trình điều tra xác định, tổng số tiền các đối tượng phạm tội thông qua các công ty trung gian thanh toán tổ chức cho vay nặng lãi tính đến thời điểm bắt giữ là 20.000 tỷ đồng, thu lợi bất chính trên 8.000 tỷ đồng, tổ chức rửa tiền và chuyển tiền thu lợi bất chính trái phép ra khỏi Việt Nam trên 5.000 tỷ đồng.

Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Nam đã ra Quyết định khởi tố vụ án "Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; Cưỡng đoạt tài sản; Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới"; Quyết định khởi tố bị can, bắt bị can tạm giam đối với 45 đối tượng có hành vi phạm tội liên quan và đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Nam phê chuẩn theo đúng quy định pháp luật.

Tang vật Cơ quan Công an thu giữ. (Ảnh: CA Quảng Nam).

Vụ án đang được Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp Phòng An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm công nghệ Công an tỉnh, Phòng 6, Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm công nghệ cao Bộ Công an cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiếp tục điều tra, mở rộng.

Công an tỉnh Quảng Nam thông báo đến những ai là bị hại của vụ án, có vay tiền từ các ứng dụng nêu trên liên hệ cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam (Điều tra viên Lê Hữu Khánh, điện thoại: 0905.492.892) để được hướng dẫn.

Thành Nhân