Triệt xóa đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia hơn 1.000 tỷ đồng
Một đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia với tổng số tiền giao dịch được xác định hơn 1.000 tỷ đồng vừa bị Công an tỉnh Hà Tĩnh triệt phá.
Ngày 29/6, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá đường dây đánh bạc, rửa tiền xuyên quốc gia có quy mô đặc biệt lớn, bắt giữ và triệu tập 36 đối tượng.
Theo thông tin ban đầu, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện đường dây rửa tiền hoạt động tinh vi trên không gian mạng, có sự cấu kết giữa các đối tượng người nước ngoài và người Việt Nam, nên đã xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt phá.
Được biết, cơ quan chức năng đã huy động 66 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt bắt giữ, khám xét, triệu tập 36 đối tượng hoạt động tại TPHCM, Hà Nội, Hà Tĩnh, Lâm Đồng và Đà Nẵng.
Nhóm đối tượng bị cơ quan Công an bắt giữ. Ảnh: CACC
Bước đầu, cơ quan chức năng xác định đường dây do 5 đối tượng trú tại Đài Loan (Trung Quốc) cầm đầu, trực tiếp điều hành hoạt động phạm tội tại Việt Nam.
Theo điều tra, từ tháng 4/2026 đến khi bị triệt phá, các đối tượng tổ chức đánh bạc và rửa tiền trên không gian mạng dưới sự chỉ đạo từ xa của các đối tượng tại Đài Loan.
Nhóm này thuê địa điểm hoạt động tại 3 khu chung cư ở TP. HCM, tuyển người Việt Nam đứng tên đăng ký thuê bao di động, mở tài khoản ngân hàng tại nhiều tổ chức tín dụng để phục vụ việc tiếp nhận, luân chuyển dòng tiền có nguồn gốc từ hoạt động đánh bạc trực tuyến.
Tang vật được lực lượng chức năng thu giữ trong quá trình khám xét.
Đối phó với cơ quan chức năng, các đối tượng thường xuyên thay đổi địa điểm hoạt động, luân chuyển nhân viên sau khoảng 2 tháng và sử dụng nhiều lớp tài khoản ngân hàng cùng các ứng dụng liên lạc mã hóa nhằm che giấu hành vi phạm tội.
Cơ quan Công an xác định, chỉ trong hơn 2 tháng đường dây đã sử dụng 266 tài khoản ngân hàng để rửa tiền với tổng số tiền giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng.
Trong quá trình khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 56 điện thoại di động, 266 điện thoại phục vụ hoạt động phạm tội, 3 máy tính cùng nhiều tài liệu, vật chứng liên quan.
Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.
Mời độc giả xem thêm video khởi tố nữ quái chiếm đoạt tài sản.
Tin nóng
Trong thời gian làm Phó đội trưởng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy, Nguyễn Việt Bắc bị cáo buộc 14 lần cung cấp thông tin về hoạt động của lực lượng công an cho đối tượng tổ chức đá gà ăn tiền, qua đó nhận tổng cộng 473 triệu đồng từ các đối tượng.
Từ nguồn tin của người dân về khu vực nghi là nơi an táng liệt sĩ tại Vườn quốc gia Yok Đôn, lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk đã khảo sát, khai quật và phát hiện hàng chục vỏ đạn, ngôi sao trên mũ và túi tử sĩ.
Thấy người phụ nữ sơ hở, Nguyễn Hoàng Phương chạy xe máy từ phía sau đến áp sát, giật sợi dây chuyền.
Cẩn thận nâng trên tay tập hồ sơ đã được gìn giữ qua nhiều năm tháng, anh Nguyễn Tiến Thuận, ở số 6, phố Hồng Trà, phường Phủ Lý, tỉnh Ninh Bình, xúc động chia sẻ: 'Suốt mấy chục năm qua, niềm mong mỏi lớn nhất của gia đình là tìm được mộ phần liệt sĩ Nguyễn Hữu Viện. Thời gian đã quá xa, nguồn thông tin lại vô cùng ít ỏi, nhưng người thân chưa bao giờ từ bỏ hy vọng. Chúng tôi vẫn luôn cố gắng kết nối, tìm kiếm từ mọi nguồn tin với mong muốn một ngày nào đó sẽ đưa được hài cốt liệt sĩ về an táng tại quê nhà'.
Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, vẫn còn hàng chục nghìn gia đình mang theo nỗi day dứt vì chưa biết người thân hy sinh đang yên nghỉ ở đâu. Mỗi mẫu ADN được thu nhận hôm nay mở thêm một hy vọng tìm lại tên cho các liệt sĩ.
Sau thất bại của đội tuyển Hàn Quốc tại World Cup 2026, truyền thông nước này lật lại vụ điều tra quy trình bổ nhiệm huấn luyện viên Hong Myung-bo.
Tin mới
PLVN - Ngày 29/06, tại TP HCM, Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật và Trợ giúp pháp lý - Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng giải quyết các vấn đề tương tự TGPL phát sinh sau vụ việc trợ giúp pháp lý (TGPL) kết thúc. Hội nghị nằm trong khuôn khổ Dự án 'Tăng cường TGPL cho người nghèo và đối tượng yếu thế' được ngân hàng Thế giới (WB) tài trợ thông qua Quỹ Phát triển xã hội Nhật Bản (JSDF) do Bộ Tư pháp làm cơ quan chủ quản.
Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Văn Hậu (tức Hậu 'Pháo') - cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Phúc Sơn, đề nghị được trực tiếp thực hiện việc khắc phục hậu quả của vụ án với thời gian 90 ngày.
Cương trở lại trường và đối mặt với lời trêu chọc, miệt thị của bạn bè, cậu bị gọi là tội phạm và bị các bậc phụ huynh yêu cầu phải nghỉ học.
Sáng 29-6, Đoàn công tác Bộ Công an do Thượng tướng Nguyễn Văn Long- Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an làm Trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra công tác phòng, chống ma túy tại Công an TP Đà Nẵng.
Thông tin trên được Viện trưởng VKSND TP Cần Thơ chia sẻ khi báo cáo tại Kỳ họp HĐND TP về nhiệm vụ mới của ngành khi thực hiện Nghị quyết 205 của Quốc hội và Chỉ thị 06 của Bộ Chính trị.
Lợi dụng chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư tại dự án Điện hạt nhân Ninh Thuận 1, bốn đối tượng bị cáo buộc đã lấn chiếm đất công, hợp thức hóa giấy tờ và nhờ người khác đứng tên để trục lợi.
Công an tỉnh Ninh Bình đã tạm giữ 2 đối tượng để điều tra về hành vi hành hung một cô gái và nam thanh niên trước cửa quán karaoke trên địa bàn phường Châu Sơn.
Giả danh cán bộ địa chính yêu cầu cập nhật dữ liệu đất đai, các đối tượng lừa đảo đã chiếm đoạt trong tài khoản của một phụ nữ ở phường Võ Cường (Bắc Ninh) hơn 110 triệu đồng chỉ sau vài phút làm theo hướng dẫn qua điện thoại.