Triệt xóa đường dây lừa bán xe thanh lý hải quan của người Việt Nam ở Campuchia

12 nghi phạm người Việt Nam bị bắt giữ tại biệt khu Venus 2, tỉnh Svay Rieng, Campuchia. Ảnh: Công an tỉnh Lai Châu

Đầu tháng 12, Công an tỉnh Lai Châu phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Cục Cảnh sát hình sự Campuchia phá thành công chuyên án, triệt xóa đường đây tội phạm người Việt Nam tại biệt khu Venus 2, tỉnh Svay Rieng, Campuchia.

Đây là vụ án lừa đảo với thủ đoạn tinh vi lợi dụng công nghệ cao, có tổ chức, hoạt động xuyên quốc gia. Các đối tượng sử dụng công nghệ AI để tạo ra video giả mạo bản tin thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam (VTV1). Trong video này, chúng dàn dựng nội dung Công ty Nam Miền Trung – Ninh Thuận trúng đấu giá lô xe ô tô nhập lậu thanh lý hải quan, với giá chỉ bằng 1/4 giá thị trường. Video được phát tán rộng rãi trên nhiều nền tảng, kết hợp với các tài liệu giả mạo như giấy phép kinh doanh, hợp đồng đấu giá, khiến hàng trăm nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền mua xe.

Tổng số tiền giao dịch bất hợp pháp lên đến hàng trăm tỷ đồng, với hơn 200 nạn nhân ở 29 tỉnh, thành trên cả nước. Các đối tượng hoạt động dưới sự chỉ đạo của một nhóm người nước ngoài tại Campuchia, sử dụng mạng internet và các nền tảng mạng xã hội để thực hiện hành vi lừa đảo.

Trước đó, ngày 11/6/2024, Công an huyện Tân Uyên tỉnh Lai Châu tiếp nhận thông tin của anh Nguyễn Văn Phương, sinh năm 1974, trú tại thị trấn Tân Uyên bị lừa mất hơn 200 triệu đồng khi mua xe bằng hình thức online trên mạng xã hội.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu nhận định đây là một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, có tổ chức, các đối tượng lợi dụng không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội, cần tập trung lực lượng đấu tranh bóc gỡ nên đã giao các phòng thuộc Công an tỉnh phối hợp, hỗ trợ Công an huyện Tân Uyên xác minh thu thập chứng cứ, dữ liệu điện tử.

Qua điều tra xác minh, lực lượng cảnh sát điều tra đã xác định được đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản là Dương Văn Thạnh (sinh năm 1986, trú tại xóm Tân Mỹ 1, xã Tân Quang, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên) đang hoạt động tại Campuchia.

Sau nhiều ngày điều tra, đến ngày 12/9/2024, tổ công tác Công an tỉnh Lai Châu phối hợp với Công an tỉnh Tây Ninh, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh bắt giữ Dương Văn Thạnh khi đối tượng đang nhập cảnh vào Việt Nam.

Tiếp tục trong các ngày từ 17/9 đến 20/10/2024, lực lượng phá án tiếp tục bắt giữ thêm 5 đối tượng là đồng phạm của Thạnh.

Ban Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu đã báo cáo cấp có thẩm quyền đề xuất thành lập Đoàn công tác 11 đồng chí do Đại tá Phạm Hải Đăng - Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng đoàn sang Vương quốc Campuchia để xác minh, truy bắt các đối tượng trong chuyên án.

Để triệt xóa nhóm tội phạm này Công an tỉnh Lai Châu đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, các cục nghiệp vụ Bộ Công an và Công an 16 tỉnh, thành phố, đồng thời thành lập đoàn công tác đặc biệt đến Vương quốc Campuchia phối hợp Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam và lực lượng chức năng nước bạn truy bắt các đối tượng. Đây là lần đầu tiên Công an Lai Châu cử một đoàn công tác đi truy bắt tội phạm tại nước ngoài, đặc biệt là tại Campuchia.

Với những tài liệu chứng cứ phạm tội rõ ràng, vị trí chính xác của các nghi phạm, ban chuyên án đã cung cấp và được Cục Cảnh sát hình sự Campuchia nhận lời giúp đỡ Công an Lai Châu thực hiện nhiệm vụ.

Đến 10h ngày 11/12, với sự phối hợp, hỗ trợ của Cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Campuchia; Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Nội vụ Campuchia, Cảnh sát thành phố Bavet, tỉnh Svay Rieng (Campuchia). Ban chuyên án đã bắt giữ được 12 người tại phòng số 6-808 tòa nhà số 6, biệt khu Venus 2, thu giữ 18 điện thoại di động, chứa nhiều thông tin liên quan đến hành vi lừa đảo trên không gian mạng.

Đặc biệt đã bắt giữ được Nguyễn Hồng Quân (31 tuổi) - giữ vai trò quan trọng, hướng dẫn những người Việt Nam khác thực hiện theo những kịch bản lừa đảo.

Ngày 25/12, phía bạn đã bàn giao 12 nghi phạm cho Công an tỉnh Lai Châu tiếp nhận tại cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh.

Đến hiện tại, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lai Châu đã bắt giữ 18 người, thu giữ 1 bộ máy vi tính, 3 máy tính xách tay, 29 điện thoại di động cùng nhiều tài liệu có giá trị phục vụ công tác điều tra. Đồng thời phong tỏa 5 tài khoản ngân hàng, trong đó có 1 tài khoản doanh nghiệp mang tên Công ty TNHH VN Nam Miền Trung - Ninh Thuận, phong tỏa 3 giao dịch bất động sản tại tỉnh Đắk Lắk của các nghi phạm.

Cơ quan chức năng đang xác minh giao dịch nghi vấn qua các tài khoản liên quan với số tiền trên 100 tỷ đồng. Bước đầu đã làm rõ, xác định các nghi phạm đã chiếm đoạt được số tiền 3,95 tỉ đồng của 52/200 bị hại trên cả nước.

Nguyễn Hải - Bao Dung