Triệt xóa đường dây tín dụng đen núp bóng công ty

Mới đây, Phòng Cảnh sát hình sự đã tổ chức khám xét khẩn cấp trụ sở Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ cầm đồ Đại Lộc Phát, ở đường Nguyễn Trãi (TP.Quảng Ngãi) do Nguyễn Phi Điệp (39 tuổi), ở xã Tịnh Trà (Sơn Tịnh) làm giám đốc. Tại trụ sở của công ty, lực lượng chức năng cũng thu giữ nhiều đồ vật, tài liệu liên quan đến hoạt động cho vay lãi nặng.

Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận có đăng ký kinh doanh dịch vụ cầm đồ, núp bóng doanh nghiệp để cho vay nặng lãi. Thời gian qua, Điệp cùng các đối tượng, gồm: Tạ Đình Quảng (36 tuổi), ở xã Long Mai (Minh Long), Nguyễn Văn Đạt (25 tuổi) và Phạm Thị Vi (34 tuổi) cùng ở xã Bình Chương (Bình Sơn); Huỳnh Thị Bích Thảo (37 tuổi), Hồ Thị Xuân Phương (46 tuổi), ở xã Bình Hải (Bình Sơn) cho nhiều người dân trên địa bàn tỉnh vay tiền với lãi suất 10%/tháng, tương ứng với 120%/năm.

Cơ sở hoạt động của Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ cầm đồ Đại Lộc Phát ở đường Nguyễn Trãi, phường Nghĩa Lộ.

Lực lượng chức năng đọc lệnh khám xét cơ sở hoạt động của Nguyễn Phi Điệp.

Các đối tượng khai nhận từ ngày 1/7/2024 đến nay đã cho hàng trăm người vay tiền với hình thức vay trả góp và vay đáo hạn ngân hàng, với tổng số tiền hơn 50 tỷ đồng. Tiến hành kiểm tra dữ liệu cho vay, xác định các đối tượng cho vay và thu lợi bất chính số tiền hàng trăm triệu đồng.

Đối tượng Nguyễn Văn Đạt và Tạ Đình Quảng.

Phòng Cảnh sát hình sự đã chuyển toàn bộ hồ sơ, đối tượng và tang vật cho Công an TP.Quảng Ngãi thụ lý theo thẩm quyền. Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP.Quảng Ngãi) đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Phi Điệp, Tạ Đình Quảng và Nguyễn Văn Đạt về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục phối hợp với Công an TP.Quảng Ngãi đấu tranh mở rộng chuyên án. Những ai đã vay tiền của các đối tượng nêu trên liên hệ Công an TP.Quảng Ngãi để được giải quyết.

T.H