Triệt xóa đường dây tội phạm lừa đảo chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng

Mai Văn Tới tại cơ quan Công an.

Ngày 4/12, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đơn vị vừa triệt xóa đường dây tội phạm công nghệ cao hoạt động trên không gian mạng với quy mô đặc biệt lớn, xuyên quốc gia, do Mai Văn Tới (SN 2001, trú tại xã Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) cầm đầu.

Bằng hình thức đầu tư mua bán tiền ảo qua mạng internet trên sàn giao dịch, các đối tượng đã đưa hàng nghìn bị hại “sập bẫy”, chiếm đoạt hàng nghìn tỷ đồng.

Theo Công an Thanh Hóa, chỉ tính từ ngày 23/6/2025 đến ngày 18/7/2025, nhóm tội phạm trên đã chiếm đoạt của bị hại tổng số tiền khoảng 200 tỷ đồng thông qua 20 tài khoản ngân hàng.

Trước đó, vào đầu năm 2023, Mai Văn Tới xuất cảnh sang Campuchia, thuê 12 phòng tại tầng 4 tòa nhà số 10, khu TiTan (tỉnh Svay Rieng) để thiết lập tổng hành dinh điều hành đường dây lừa đảo.

Tại đây, Tới liên hệ với một số người nước ngoài, thuê hệ thống sàn đầu tư tiền ảo dạng nhị phân mang tên JPX; đồng thời móc nối với một nhóm người ở Việt Nam để tuyển người, mua máy tính và thiết bị điện tử phục vụ hoạt động phạm tội.

Đường dây của Tới đã dụ dỗ khoảng 70 người Việt Nam sang Campuchia làm việc, với nhiệm vụ sử dụng tài khoản mạng xã hội, fanpage chạy quảng cáo, tiếp cận và lôi kéo bị hại đầu tư qua trang jpx-exchange.com.

Thủ đoạn của nhóm đối tượng vô cùng tinh vi, ban đầu cho bị hại thắng liên tục với số tiền nhỏ, cho phép rút tiền về để tạo niềm tin, sau khi bị hại đầu tư lớn, chúng can thiệp hệ thống, cho thua liên tiếp hoặc viện lý do “sai nội dung chuyển khoản”, “tiền rút bị treo”, “vượt quá hợp đồng”… để chiếm đoạt.

Hiện Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố 28 bị can về tội “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và đang tiếp tục mở rộng điều tra.

NT