Triệt xóa nhiều đường dây đánh bạc hàng trăm tỷ đồng

Đường dây đánh bạc 300 tỷ đồng do đối tượng “cộm cán” cầm đầu

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, gần đây, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm (ANM&PCTP) sử dụng Công nghệ cao Công an tỉnh Thừa Thiên Huế phát hiện, trên địa bàn thành phố xuất hiện đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng dưới hình thức cá độ bóng đá với nhiều đối tượng tham gia. Đường dây đánh bạc này do nhiều đối tượng cầm đầu, thông qua nhiều chân rết để lôi kéo, rủ rê nhiều con bạc trên địa bàn tỉnh và các địa phương khác tham gia cá độ với quy mô hơn 300 tỷ đồng. Đối với các đối tượng trong đường dây đánh bạc, một số đối tượng đã ra tù vào tội nhiều lần. Các đối tượng hầu hết không có nghề nghiệp ổn định, nhưng cuộc sống rất vương giả.

Cơ quan điều tra đọc lệnh khởi tố Võ Bá Quang

Trước tình hình đó, Phòng ANM&PCTP sử dụng Công nghệ cao Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã xác lập chuyên án đấu tranh. Dưới sự chỉ đạo của Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế; phòng ANM&PCTP sử dụng Công nghệ cao áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, thu thập tài liệu để xác minh lai lịch, mối quan hệ, xác định vai trò, vị trí của từng đối tượng trong đường dây. Thượng tá Mai Văn Toàn, trưởng phòng ANM&PCTP sử dụng Công nghệ cao cho biết, quá trình thu thập tài liệu chứng cứ đến cuối tháng 12/2024, nhận thấy thời cơ đã chín muồi, Phòng ANM&PCTP sử dụng Công nghệ cao phối hợp với Cơ quan An ninh điều tra cùng các đơn vị nghiệp vụ có liên quan chia thành 6 tổ công tác, đồng loạt khám xét khẩn cấp các đối tượng chủ chốt trong đường dây.

Hiện, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giữ 9 đối tượng liên quan đến đường dây tổ chức đánh bạc này, gồm: Võ Bá Quang (SN 1983, trú phường Gia Hội), Phan Đình Kiểm (SN 1999, trú phường Gia Hội), Lê Văn Tấn Quang (SN 1989, trú phường Thuận Hòa), Hồ Quốc Việt (SN 1994, trú phường Đông Ba), Hồ Tấn Lực (SN 1998, trú phường Hương Sơ), Nguyễn Công Quang (SN 1994, trú phường Thuận Hòa), Nguyễn Đôn Việt (SN 1992, trú phường Hương Vinh), Võ Văn Hải (SN 1994, trú phường Phú Thượng) và Huỳnh Kim Lân (SN 1999, trú phường Phú Nhuận, đều thuộc TP Huế).

Qua đấu tranh xác định, đối tượng Võ Bá Quang đã liên hệ với 1 đối tượng tên Đức (hiện đã bỏ trốn) lấy 1 tài khoản cấp Super để điều hành hoạt động tổ chức đánh bạc trên trang web https://agbong88.com. Theo đó, tài khoản Super có giao dịch 2 triệu điểm/tháng (tương đương khoảng 100 tỷ đồng). Tiếp đó, Võ Bá Quang sử dụng tài khoản Super này để chia thành nhiều trang mạng tổng đại lý (Master), tổng (Agent) và thành viên (Member) để giao lại cho các đầu mối cấp dưới để tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức cá cược bóng đá. Quang đã móc nối với Phan Đình Kiểm và giao nhiệm vụ cho Kiểm giao trang và thu tiền các đầu mối cấp dưới.

Theo xác định của cơ quan Công an, từ tháng 9/2024 đến khi bị bắt giữ, đường dây này đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc với số tiền khoảng hơn 300 tỷ đồng. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, Công an đã thu giữ hơn 400 triệu đồng tiền mặt, hàng chục thiết bị điện tử, hàng nghìn trang tài liệu cùng nhiều tang vật khác có liên quan đến vụ án.

9 đối tượng trong đường dây đánh bạc hơn 300 tỷ đồng vừa bị bắt giữ

Theo các trinh sát, các đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc này đều có tiền án tiền sự và các đối tượng quen nhau khi ở trong tù. Trong đó, đối tượng Võ Bá Quang cầm đầu vụ án có 4 tiền án về tội: “Cố ý gây thương tích”, “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” và “Chống người thi hành công vụ”. Với bề dày tù tội nên quá trình điều hành đường dây đánh bạc qua mạng, Quang luôn tìm mọi cách để đối phó với lực lượng chức năng như: hoạt động kín kẽ, sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi, thường xuyên thay đổi các địa điểm hoạt động; quá trình tổ chức đánh bạc trên không gian mạng đã sử dụng nhiều tài khoản ảo để liên lạc…

Quang móc nối với Kiểm cũng là đối tượng từng có tiền án về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” và chuyên đi đòi nợ thuê. Dưới sự chỉ đạo của Quang, Kiểm đi giao trang cho các đại lý cấp dưới tổ chức đánh bạc và thu tiền trang của các đại lý đem về nộp lại trực tiếp cho Quang. Ngoài ra, một số đại lý cấp dưới còn thực hiện giao dịch vào tài khoản của Kiểm. Quá trình hoạt động, mọi giao dịch các đối tượng đều liên lạc qua Telegram.

Trả giá vì đánh bạc trên mạng

Thời gian qua, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế đã đưa ra xét xử nhiều vụ án “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc” với tang số của mỗi vụ án lên đến nhiều tỷ đồng. Đơn cử, vừa qua, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức xét xử sơ thẩm vụ án Hoàng Anh Luân (SN 1993, trú phường Hương Chữ, TP. Huế) cùng 10 đồng phạm: Trần Quang Thái (SN 1976), Trần Công Thọ (SN 1987), Đặng Duy Chương (SN 1991), Phan Văn An (SN 1979), Lê Hữu Dũng (SN 1993), Đỗ Huy Bình (SN 1984), Nguyễn Thơ (SN 1980), Nguyễn Văn Tuấn (SN 1984), Phan Minh Lộc (SN 1987), Dương Minh Tám (SN 1985, đều trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế) về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, trong khoảng thời gian 30 ngày của tháng 12/2023, bị can Hoàng Anh Luân sau khi nhận tài khoản cá cược GJK2 của trang web: agbong88.com đã tách tài khoản này thành nhiều tài khoản khác nhau, sau đó nâng số “đô” (từ lóng trong việc thanh toán tiền đánh bạc trên mạng - P.V) lên cao hơn mức giá đô nhận trước khi giao lại cho các bị cáo: Trần Quang Thái, Trần Công Thọ đánh bạc và tổ chức đánh bạc; được, thua bằng tiền Việt Nam, thu lợi bất chính lớn. Đối với bị cáo Trần Quang Thái và Trần Công Thọ sau khi nhận các tài khoản cá cược từ bị can Hoàng Anh Luân đã tách thành nhiều tài khoản cấp dưới khác rồi nâng giá độ cao hơn mức đã nhận sau đó giao lại tài khoản cho các bị can trong vụ án và tự mình trực tiếp đánh bạc thắng, thua với nhà cái để thu lợi bất chính.

Cơ quan chức năng xác định, đối tượng Hoàng Anh Luân quản lý 1 tài khoản cá độ bóng đá cấp Super có hạn mức là 1,4 triệu “đô” (tỷ lệ 1 đô tương ứng 13.000 - 50.000 đồng; tương đương khoảng 18,2 - 70 tỷ đồng). Sau đó Luân cấp tài khoản master cho các đối tượng còn lại để tổ chức cá độ bóng đá qua mạng internet cho nhiều đối tượng khác. Tổng số tiền giao dịch trên tài khoản bóng đá do Hoàng Anh Luân cầm đầu để tổ chức đánh bạc và đánh bạc cùng đồng bọn trong hơn 1 tháng là hơn 3,5 triệu USD… TAND đã tuyên phạt Hoàng Anh Luân 2 năm 3 tháng tù về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”; Trần Quang Thái và Trần Công Thọ cùng mức án 1 năm 3 tháng tù về tội “Đánh bạc”; Đặng Duy Chương 9 tháng tù, Đỗ Huy Bình 6 tháng tù cùng về tội “Đánh bạc”. Các bị cáo còn bị phạt bổ sung 20 đến 40 triệu đồng. Các bị cáo còn lại bị phạt tiền từ 25 - 70 triệu đồng và Tòa buộc tất cả các bị cáo nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính.

Trước đó, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế từng xét xử sơ thẩm vụ án “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc” đối với Phan Văn Tấn Lộc (SN 1998, trú phường Phú Thượng, TP Huế) cùng 9 đồng phạm gồm: Nguyễn Công Hoàng (SN 1975), Hoàng Gia Du (SN 1991), Lê Thanh Dũng (SN 1977), Nguyễn Văn Thiện (SN 1999), Lê Văn Huy (SN 1993), Nguyễn Văn Lễ (SN 1993), Trần Quốc Anh (SN 1997), Hoàng Ngọc Hùng (SN 1984) và Phùng Hữu Vũ (SN 1972, đều trú tại Thừa Thiên Huế). Đây là vụ án đánh bạc qua mạng với số tiền lên đến hơn 515 tỷ đồng, được xem là lớn nhất từ trước đến nay tại địa phương. Theo cáo trạng, ngày 10/1/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đồng loạt khám xét khẩn cấp tại nhiều địa điểm và phát hiện, bắt giữ các đối tượng đang có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá và các hình thức cá cược khác trên mạng Internet.

Quá trình điều tra, Phan Văn Tấn Lộc và đồng phạm khai nhận, Lộc được đối tượng tên Nô giao cho tài khoản cá cược cấp Super LQ74. Tài khoản này được dùng để đánh bạc và tổ chức cho người khác đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá và các loại hình đánh bạc khác như: game online, keno… Lộc được Nô giao nhiệm vụ quản lý, tách tài khoản này ra nhiều tài khoản cấp dưới rồi giao cho các đối tượng cấp dưới và tính toán tiền thắng, thua với cấp dưới. Tài khoản đánh bạc này thuộc trang Web có tên miền: “www.bong88”. Theo thỏa thuận giữa cấp trên và Nô, Lộc thì mỗi đô quy ước là 12.000 đồng, tiền hoa hồng Lộc và Nô nhận từ cấp trên đối với tiền hoa hồng bóng đá là 1,4%, hoa hồng game là 0,7% trên tổng số đô cá cược trên tài khoản.

Công an khám xét nơi ở của Phan Đình Kiểm

Sau khi nhận tài khoản cá cược, Lộc trực tiếp tách thành nhiều tài khoản nhỏ với các cấp khác nhau để giao lại cho người khác tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Việc thanh toán tiền thắng, thua giữa Lộc, Nô và cái cấp trên, cấp dưới được thực hiện theo quy ước là ngày đầu tuần và trả trực tiếp bằng tiền Việt Nam. Từ tài khoản tổng LQ74, Lộc cùng với Nô chia thành 19 tài khoản khác và từ các tài khoản này tiếp tục tách nhỏ thành các tài khoản nữa theo các cấp độ khác nhau để giao lại cho các bị cáo trong vụ án và nhiều đối tượng khác để dùng vào việc tổ chức đánh bạc và đánh bạc…

Cơ quan điều tra đã thu thập được toàn bộ tài liệu trang mạng liên quan tài khoản LQ74 với tổng điểm cược là hơn 25,754 triệu USD, tương đương hơn 515 tỷ đồng. HĐXX đã tuyên phạt Phan Văn Tấn Lộc 3 năm 6 tháng tù, Nguyễn Công Hoàng 2 năm 9 tháng tù, Hoàng Gia Du 1 năm tù, Lê Thanh Dũng 1 năm 3 tháng tù… về tội “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”. Ngoài ra, các bị cáo này còn bị phạt bổ sung từ 15-50 triệu đồng. Các bị cáo còn lại bị xử phạt tiền số tiền từ 20 triệu đến 80 triệu đồng.

Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh trấn áp có hiệu quả tội phạm, tệ nạn đánh bạc dịp cuối năm; lãnh đạo Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an huyện, thị xã, thành phố phối hợp với ngành chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức của người dân về tác hại của việc đánh bạc đối với đời sống kinh tế, ANTT; vận động nhân dân tích cực đấu tranh, tố giác tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc. Bên cạnh đó, lực lượng Công an chủ động nắm chắc địa bàn, bám sát tình hình trên không gian mạng và triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đấu tranh, trấn áp mạnh mẽ các loại tội phạm, tệ nạn đánh bạc, không để hình thành sới bạc, tụ điểm đánh bạc hoạt động phức tạp… ảnh hưởng đến ANTT.

Hải Lan