Triệt xóa nhóm đối tượng cho vay nặng lãi

Công an thị xã Gia Nghĩa thu giữ tang vật liên quan đến hành vi vay nặng lãi của các đối tượng.

Đại tá Lê Văn Tuyến- Giám đốc CA tỉnh Đắc Nông, cho hay: Hành vi của các đối tượng cho vay nặng lãi núp dưới hình thức giao dịch dân sự thường kéo theo các hoạt động vi phạm pháp luật, như: siết nợ, khống chế đòi nợ... Lãi suất các đối tượng cho vay rất cao, đưa các con nợ vào tình cảnh bần cùng, nếu không kịp thời đấu tranh, bóc gỡ thì sẽ xảy ra các hệ lụy khó lường. Do đó, lãnh đạo Công an tỉnh đã yêu cầu CATX Gia Nghĩa tập trung nắm chắc tình hình, rà soát các đối tượng, nhóm đối tượng có dấu hiệu cho vay nặng lãi, đồng thời thu thập tài liệu, chứng cứ để làm rõ phương thức hoạt động của đối tượng để đấu tranh, triệt xóa...

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ tháng 6-2018, các đối tượng Vũ Anh Hưởng (1988), Dương Quốc Huy (1998) và Nguyễn Đình Tuấn (1982) từ Hà Nội vào thuê nhà tạm trú tại P. Nghĩa Thành (TX Gia Nghĩa) để hoạt động cho vay nặng lãi. Các đối tượng sử dụng mạng Internet để mua và lập tài khoản có tên miền là “mecash.vn” với tài khoản tên “nguyenvanlong825” để phục vụ cho việc quản lý hồ sơ người vay tiền. Đồng thời, 3 đối tượng này in tờ rơi quảng cáo với nội dung “Cho vay trả góp, nhanh - gọn - lẹ, chỉ cần CMND + hộ khẩu, giải ngân trong vòng 10 phút...” và đi dán tại các cột điện, bờ tường, khu vực công cộng tại TX Gia Nghĩa. Khi người dân có nhu cầu vay tiền, các đối tượng sẽ trực tiếp đến xem chỗ ở của người cần vay để quyết định số tiền vay. Người dân chỉ cần mang CMND, sổ hộ khẩu đến nhà trọ của Hưởng (P. Nghĩa Thành, TX Gia Nghĩa) để làm thủ tục vay.

Thượng úy Đỗ Hồng Kiên- Đội trưởng Đội CSHS CATX Gia Nghĩa, cho hay: “Với hình thức vay này, người dân sẽ phải trả cho nhóm của Hưởng 10% tổng số tiền cần vay (phí để đi thu tiền góp hàng ngày) và phải nộp cho nhóm của Hưởng từ 2 ngày góp trở lên. Trừ số tiền phí, tiền góp thì người dân được nhận số tiền còn lại. Hằng ngày, nhóm của Hưởng sẽ đi thu tiền góp hoặc người dân trực tiếp đến nộp hoặc gửi vào tài khoản ngân hàng của Dương Quốc Huy. Chỉ trong một thời gian ngắn, nhóm của Hưởng đã cho 208 người dân vay tiền trả góp theo ngày với số tiền thu lợi bất chính hơn 141 triệu đồng, lãi suất từ 281% đến 365%/năm”. Cũng theo Thượng úy Kiên, các đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn để che giấu hành vi phạm tội như: Khi làm thủ tục giấy tờ cho vay, các đối tượng chỉ viết nội dung và yêu cầu người dân ký vào phần người vay, còn phần người cho vay các đối tượng không ký. Các đối tượng còn sử dụng tên giả của người cho vay cũng như trong quá trình giao dịch, liên lạc, đe dọa đòi tiền tránh việc người dân tố cáo với cơ quan chức năng. Bên cạnh đó, người dân vay tiền của các đối tượng vì nhiều lý do cũng không dám tố cáo hành vi phạm tội của các đối tượng vì sợ bị trả thù.

Công an thị xã Gia Nghĩa bắt giữ các đối tượng cho vay nặng lãi.

Là một trong số hàng trăm nạn nhân của nhóm cho vay nặng lãi nói trên, anh P. (trú TX Gia Nghĩa), cho biết: “5 tháng trước, do gia đình gặp khó khăn, bản thân đau ốm nên rất cần tiền để trang trải cuộc sống. Khi đó đọc các tờ rơi quảng cáo về thủ tục vay tiền nhanh gọn không cần thế chấp nên đã nhiều lần vay của các đối tượng hơn 100 triệu đồng với phương thức trả góp theo ngày với lãi suất rất cao. Sau nhiều tháng trả lãi nhưng đến nay gia đình anh vẫn chưa trả hết tiền cho bọn chúng...”.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Lãnh đạo Công an tỉnh và sự vào cuộc tích cực của CBCS, ngày 17-11, CATX Gia Nghĩa đã triệt phá nhóm đối tượng cho vay nặng lãi và bắt khẩn cấp 3 đối tượng có hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, gồm: Vũ Anh Hưởng (1988), Dương Quốc Huy (1998) và Nguyễn Đình Tuấn (1982). Khám xét nơi ở, lực lượng CA thu giữ 1 laptop có phần mềm quản lý cho vay, hàng trăm giấy tờ các loại như (sổ hộ khẩu, CMND, sổ đỏ, các loại bằng cấp, giấy chứng nhận đăng ký kết hôn...) liên quan đến việc cho vay. Đến ngày 20-11, Cơ quan CSĐT CATX Gia Nghĩa đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 3 bị đối tượng về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Vụ việc đang được Cơ quan CSĐT CATX Gia Nghĩa tiếp tục mở rộng điều tra. Tuy nhiên để đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với hoạt động “tín dụng đen”, cùng với việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp của lực lượng Công an, các cấp, các ngành cần tăng cường công tác quản lý, siết chặt các hoạt động cho vay, huy động vốn tự phát; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, giúp tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân nâng cao hiểu biết, nhận thức và cảnh giác cao trước thủ đoạn của các đối tượng hoạt động “tín dụng đen”, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương.

HỒNG LONG