Trung Quốc bắt giữ hơn 1.100 nghi phạm rửa tiền thông qua tiền điện tử

Ảnh tư liệu: Reuters

Các vụ bắt giữ diễn ra trong bối cảnh các nhà chức trách Trung Quốc tăng cường kiểm soát giao dịch tiền điện tử. Hồi tháng 5 vừa qua, giới chức quốc gia này đã cấm những dịch vụ tài chính và thanh toán liên quan đến tiền điện tử.

Ngày 9-6, Bộ Công an Trung Quốc thông báo, đã triệt phá hơn 170 nhóm tội phạm liên quan đến hoạt động sử dụng tiền điện tử nhằm mục đích rửa tiền. Những kẻ rửa tiền tính phí hoa hồng từ 1,5% đến 5% đối với các khách hàng và chuyển đổi số tiền bất hợp pháp thu được thành tiền điện tử thông qua các sàn giao dịch.

Theo Hiệp hội Thanh toán và thanh toán bù trừ Trung Quốc (PCAC), số lượng tội phạm liên quan tiền điện tử đang gia tăng. Nguyên nhân do tiền điện tử khó truy vết, thuận tiện và mang bản chất toàn cầu, khiến loại tiền này trở thành một kênh quan trọng đối với hoạt động rửa tiền xuyên biên giới.

Tiền điện tử cũng đã trở thành một phương tiện thanh toán phổ biến trong các hoạt động cờ bạc bất hợp pháp. Gần 13% các trang web cờ bạc ủng hộ sử dụng tiền điện tử và công nghệ blockchain, khiến nhà chức trách Trung Quốc gặp khó khăn trong nỗ lực theo dõi.

Thương Nguyệt