Trưởng phòng Kinh doanh của SJC khai thủ đoạn 'khai sinh' cho 3.400 viên kim cương nhập lậu từ Hồng Kông
Phạm Thị Hồng Duyên, Trưởng phòng Kinh doanh Công ty SJC khai được chỉ đạo liên hệ mua kim cương nhập lậu từ Hồng Kông (Trung Quốc), rồi vận chuyển trái phép về Việt Nam, đưa vào hệ thống bán lẻ của SJC để bán kiếm lời. Nhóm đối tượng đã dùng thông tin cá nhân của nhiều khách hàng, lập hồ sơ giả, biến kim cương lậu thành hàng 'thu mua lại từ khách hàng vãng lai' rồi hợp thức hóa giấy tờ để bán ra thị trường.
Ngày 22/7, thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh này vừa khởi tố thêm 4 bị can trong Chuyên án 268V để điều tra về tội "Buôn lậu" kim cương trên địa bàn tỉnh và các địa phương liên quan.
4 bị can bị khởi tố đều trú TP. HCM gồm: Phạm Thị Hồng Duyên (SN 1994) - Trưởng phòng Kinh doanh Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC); Trần Công (SN 1975) - Đối tượng bán kim cương nhập lậu cho SJC; Trần Hữu Thanh Quân (SN 1994) và Hoàng Trung Bắc (SN 1992) - đối tượng giao hàng kim cương nhập lậu.
Các bị can trong vụ việc.
Theo công an, từ năm 2022 đến năm 2024, bà Lê Thúy Hằng khi đó là Tổng Giám đốc SJC (người vừa bị tuyên án 22 năm tù vào năm 2026 về tội "Tham ô tài sản" và "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ"), đã chỉ đạo cấp dưới là Phạm Thị Hồng Duyên liên hệ mua kim cương nhập lậu từ Hồng Kông (Trung Quốc).
Số hàng này sau đó được vận chuyển trái phép về Việt Nam, đưa vào hệ thống bán lẻ của SJC để bán kiếm lời.
Các bị can khai nhận đã thực hiện trót lọt khoảng 3.400 viên kim cương lậu vào SJC, với tổng giá trị ước tính hơn 500 tỷ đồng. Để qua mặt cơ quan chức năng, Duyên đã dùng thông tin cá nhân của nhiều khách hàng khác nhau để lập hồ sơ giả, biến số kim cương lậu thành hàng "thu mua lại từ khách hàng vãng lai".
Sau đó, toàn bộ số kim cương này được chia nhỏ số lượng để đưa qua Công ty Rồng vàng SJC (đơn vị kiểm định của SJC) kiểm định, hợp thức hóa giấy tờ trước khi nhập kho và bán ra thị trường.
Quá trình mở rộng chuyên án 268V, Công an tỉnh Thanh Hóa đã thu giữ thêm 354 viên kim cương các loại, tổng trị giá khoảng 68,8 tỷ đồng.
Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa điều tra, mở rộng.
Tin nóng
Thời điểm đang công tác tại Vụ khoa học, Công nghệ và Môi trường thuộc Ủy ban khoa học, Công nghệ và Môi trường, Trung đã dùng thủ đoạn gian dối trong việc hứa hẹn làm thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất ao thành đất thổ cư để chiếm đoạt tiền tỷ của bị hại.
Nguyễn Đình Quảng đã có hành vi cố ý làm hư hỏng 2 trong tổng số 5 tủ đổi pin xe máy điện của hãng V-Green được để tại Nhà văn hóa thôn Mát (cũ) thuộc thôn Yên Duyệt, xã Quảng Bị.
Công an xã Bình Tuyền (Phú Thọ) vừa làm rõ nhóm 20 thanh thiếu niên mang theo hung khí để giải quyết mâu thuẫn, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn.
Tiến hành phá cửa chiếc ô tô khóa chặt, lực lượng chức năng và người dân ở TPHCM hoảng hốt phát hiện nam tài xế ngoài 30 tuổi đã tử vong, gục trên ghế lái.
Thông tin mới từ cơ quan chức năng Mỹ hé lộ diễn biến vụ tai nạn khiến Kaylee Hottle qua đời ở tuổi 18. Nữ diễn viên là người duy nhất tử vong trong ba người có mặt trên chiếc xe gặp nạn.
Trên đường trở về nhà trong trạng thái say rượu, Quảng trông thấy 2 tủ đổi pin của V-Green để ở tuyến đường tại thôn Yên Duyệt, đã dùng bật lửa đốt…
Tin mới
Ngày 22/7, Đoàn giám sát của Ban Pháp chế, HĐND tỉnh Cà Mau do đồng chí Hoàng Đình Liêm, Trưởng Ban Pháp chế, làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong cải cách hành chính, trọng tâm là giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực đất đai và chuyển đổi số.
Ngày 22/7, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá thành công chuyên án đấu tranh với đường dây sản xuất, buôn bán nước hoa giả mang nhiều thương hiệu nổi tiếng thế giới như CHANEL, GUCCI, DIOR...
Sau thời gian lẩn trốn và bị truy nã quốc tế, Đặng Thị Nòn (SN 1994, trú tại thôn Lập Thành, xã Thái Hòa, tỉnh Tuyên Quang) đã ra đầu thú và được lực lượng Công an tiếp nhận để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Ngày 22/7, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm về đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.
Ngày 22-7, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, tiếp tục mở rộng Chuyên án 268V, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố thêm 4 bị can về hành vi 'Buôn lậu', thu giữ thêm 354 viên kim cương các loại, tổng trị giá khoảng 68,8 tỷ đồng.
Chiều 22-7, tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức trao thưởng cho Ban chuyên án NA126.3 thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 15.200 viên ma túy tổng hợp và 1 bánh heroin.
Ngày 22-7, Chủ tịch UBND xã Tân Quang ban hành Quyết định công bố dịch cúm gia cầm A/H5N1 trên địa bàn thôn Xuân Hòa.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đang tiếp tục mở rộng Chuyên án 268V đấu tranh với đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia.