Truy tố 5 cựu nhân viên ngân hàng ở Cam Ranh

Theo đó, truy tố bị can Võ Việt Luân (43 tuổi, cựu Phó Giám đốc Chi nhánh một ngân hàng trên địa bàn) về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Truy tố 4 bị can khác về tội “Tham ô tài sản”, gồm bị can Nguyễn Thị Thanh Hà (cựu Phó phòng giao dịch), Ngô Thị Hồng Nhạn (cựu thủ quỹ), Nguyễn Trà My và Ngô Nữ Hồng Hải (cựu giao dịch viên), đều làm việc tại trụ sở một ngân hàng ở TP. Cam Ranh.

Theo kết luận điều tra, năm 2022, Võ Việt Luân khi giữ chức Phó Giám đốc của một chi nhánh ngân hàng và kiêm Trưởng phòng giao dịch một ngân hàng ở TP. Cam Ranh đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao để thông đồng, che giấu và tạo điều kiện cho Nguyễn Thị Thanh Hà làm trái quy định trong hoạt động ngân hàng.

Nguyễn Thị Thanh Hà, thời gian đó với vai trò là Phó phòng giao dịch, đã sử dụng thông tin tài khoản thanh toán, tài khoản tiết kiệm gửi của khách hàng để lập khống hồ sơ, chứng từ rút tiền từ ngân hàng phục vụ mục đích cá nhân Hà và bị can Luân.

Bên cạnh đó, Hà còn chi trả các khoản nợ gốc, lãi phát sinh từ các khoản vay bên ngoài của nhóm 21 khách hàng tại phòng giao dịch (do Hà theo dõi) để phục vụ cho hoạt động kinh doanh, trả nợ vay của nhóm Nhật Tùng (Công ty TNHH Nhật Tùng) và các cá nhân có liên quan đến công ty này, gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 17,3 tỷ đồng.

Trong quá trình giữ chức vụ, bị can Hà là người có vai trò xuyên suốt trong vụ án, chỉ đạo cấp dưới làm trái quy định pháp luật, chỉ đạo lập khống chứng từ. Sau đó, Hà sẽ trực tiếp phê duyệt nhằm chiếm đoạt tiền sử dụng vào mục đích cá nhân và gây thiệt hại cho ngân hàng.

Ba đối tượng khác gồm Ngô Thị Hồng Nhạn, Nguyễn Trà My và Ngô Nữ Hồng Hải có sai phạm khi thực hiện theo chỉ đạo của bị can Hà.

Dương Vương