Truy tố Chủ tịch Tập đoàn Tâm Lộc Phát lừa đảo chiếm đoạt gần 1.380 tỷ đồng

Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố và chuyển hồ sơ sang Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội để nghiên cứu, đưa ra xét xử vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát.

Ba bị can bị truy tố cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo điểm a, khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự gồm: Nguyễn Thị Khuyên (sinh năm 1983), Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc; Văn Đình Toàn (sinh năm 1982), Phó Tổng Giám đốc; và Bùi Thị Minh Nguyệt (sinh năm 1968), Phó Tổng Giám đốc.

Truy tố Chủ tịch Tập đoàn Tâm Lộc Phát lừa đảo chiếm đoạt gần 1.380 tỷ đồng.

Theo cáo trạng, tháng 9/2020, Nguyễn Thị Khuyên thành lập Công ty cổ phần Truyền thông và Tổ chức sự kiện Tâm Lộc Phát, đến ngày 6/12/2022 đổi tên thành Công ty cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát, đặt trụ sở tại số 27-V5A, Khu đô thị mới Văn Phú, phường Kiến Hưng, thành phố Hà Nội. Công ty có vốn điều lệ ban đầu 20 tỷ đồng, sau tăng lên 100 tỷ đồng, với các cổ đông sáng lập gồm Nguyễn Thị Khuyên, Văn Đình Toàn và Bùi Thị Minh Nguyệt. Nguyễn Thị Khuyên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc, là người đại diện theo pháp luật; Văn Đình Toàn và Bùi Thị Minh Nguyệt giữ chức Phó Tổng Giám đốc.

Mặc dù đăng ký ngành nghề kinh doanh chính là tổ chức sự kiện và xúc tiến thương mại, nhưng thực tế các cổ đông không góp vốn, công ty cũng không hoạt động kinh doanh như đã đăng ký.

Để có tiền chi tiêu, Nguyễn Thị Khuyên bàn bạc với Văn Đình Toàn và Bùi Thị Minh Nguyệt sử dụng pháp nhân Tập đoàn Tâm Lộc Phát thành lập các công ty thành viên, mở chi nhánh, văn phòng và địa điểm giao dịch tại nhiều tỉnh, thành phố, kêu gọi người dân ký hợp đồng góp vốn đầu tư vào 8 lĩnh vực kinh doanh do công ty giới thiệu, gồm: truyền thông và tổ chức sự kiện; chuỗi cà phê nghệ sĩ; gian hàng tiện ích; taxi du lịch; bất động sản; công nghệ 4.0; kênh truyền hình Tâm Lộc Phát TV và trang điện tử doanhnghiepvadoisong.com.vn.

Nhà đầu tư tham gia theo 12 mức từ 5 triệu đồng đến 5 tỷ đồng được cam kết hưởng lợi nhuận 9,6%/tháng, trong đó tiền lãi là 2,93%/tháng. Tuy nhiên, thực chất công ty không hoạt động kinh doanh mà huy động vốn theo phương thức lấy tiền của nhà đầu tư sau để trả lợi nhuận cho nhà đầu tư trước.

Để thu hút người tham gia, Nguyễn Thị Khuyên áp dụng chính sách chiết khấu từ 10-15% giá trị hợp đồng góp vốn cho các chi nhánh, văn phòng, người giới thiệu hoặc chính nhà đầu tư; trả lương, thưởng từ 3-7% doanh thu huy động vốn cho các đơn vị. Đồng thời, Khuyên chỉ đạo tổ chức nhiều sự kiện, hội thảo quy mô lớn tại các khách sạn, trung tâm hội nghị ở Hà Nội và nhiều địa phương nhằm quảng bá, đánh bóng hình ảnh Tập đoàn Tâm Lộc Phát và các công ty thành viên.

Tại các sự kiện này, Nguyễn Thị Khuyên đưa ra các thông tin không đúng sự thật về hoạt động kinh doanh, hệ sinh thái, quy mô phát triển và khả năng sinh lợi của doanh nghiệp; cam kết trả lợi nhuận cao, đúng hạn, đồng thời tổ chức tặng quà, tri ân và các chuyến du lịch nhằm lôi kéo thêm người tham gia góp vốn.

Theo cơ quan tố tụng, số tiền huy động được chỉ được sử dụng một phần nhỏ để duy trì hình ảnh hoạt động của công ty thông qua các mô hình như gian hàng tiện ích, quán cà phê, khách sạn, thời trang... Phần lớn số tiền còn lại được dùng để trả lợi nhuận cho nhà đầu tư trước, chi hoa hồng, tiền thưởng, tổ chức sự kiện, quảng cáo, trả lương, chi phí hoạt động và sử dụng vào mục đích cá nhân. Đến nay, Nguyễn Thị Khuyên không có khả năng khắc phục hậu quả, hoàn trả tiền cho các bị hại.

Từ tháng 9/2020 đến ngày 16/4/2024, thời điểm bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội bắt giữ, thông qua 16 chi nhánh, 10 văn phòng và 16 địa điểm giao dịch tại 22 tỉnh, thành phố, Nguyễn Thị Khuyên đã ký 39.622 hợp đồng góp vốn kinh doanh và góp vốn cổ đông với khoảng 17.427 bị hại, tổng giá trị hợp đồng hơn 5.148 tỷ đồng.

Sau khi trừ khoản chiết khấu từ 10-15% cho các chi nhánh, văn phòng, người môi giới hoặc chính nhà đầu tư, tổng số tiền thực tế các nhà đầu tư đã nộp vào Tập đoàn Tâm Lộc Phát là gần 4.170 tỷ đồng.

Trong đó, công ty đã chi trả khoảng 2.790 tỷ đồng tiền gốc và lợi nhuận cho các nhà đầu tư; số tiền còn lại gần 1.380 tỷ đồng bị Nguyễn Thị Khuyên chiếm đoạt và chỉ đạo sử dụng vào mục đích cá nhân, không còn khả năng khắc phục hậu quả.

Đến nay, cơ quan điều tra xác định được 785 bị hại có đầy đủ thông tin, yêu cầu bồi thường dân sự với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 317 tỷ đồng.

Cáo trạng xác định, mặc dù biết rõ Nguyễn Thị Khuyên tổ chức huy động vốn, thu tiền của nhà đầu tư với cam kết trả lợi nhuận cao trong khi Tập đoàn Tâm Lộc Phát và các công ty liên quan không hoạt động sản xuất, kinh doanh để tạo nguồn trả lợi nhuận mà chỉ lấy tiền của nhà đầu tư sau trả cho nhà đầu tư trước, song Bùi Thị Minh Nguyệt và Văn Đình Toàn vẫn tích cực giúp sức cho Khuyên trong việc quản lý hoạt động huy động vốn của công ty.

Với hành vi phạm tội nêu trên, các bị can đã cùng bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 BLHS.