Truy tố cựu Tổng giám đốc Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn

Bị can Lê Thúy Hằng, cựu tổng giám đốc SJC tại thời điểm chưa phạm tội

Theo cáo trạng truy tố, trong thời gian từ tháng 10/2021 - tháng 9/2024, Lê Thúy Hằng đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn là Tổng giám đốc Công ty SJC để bàn bạc, trao đổi, thống nhất và chỉ đạo nhân viên dưới quyền tại Xưởng vàng Tân Thuận, trụ sở chính Công ty SJC tại TP. Hồ Chí Minh, SJC chi nhánh Hải Phòng, chi nhánh miền Trung, thực hiện các hành vi trái quy định của Ngân hàng nhà nước, Ngân hàng nhà nước chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, hưởng lợi bất hợp pháp, gây thiệt hại cho tài sản nhà nước.

Cụ thể, với mục đích chiếm đoạt tài sản thuộc trách nhiệm quản lý, bị can Hằng đã lợi dụng chức vụ, chỉ đạo nhân viên lập tờ trình “khống” nâng định mức hao hụt trong gia công miếng vàng.

Bên cạnh đó, bị can Hằng cũng chỉ đạo kế toán trưởng Công ty SJC căn cứ vào tờ trình “khống” này để soạn thảo, hợp thức ngày ban hành Quy định về định mức hao hụt mới để áp dụng vào quá trình gia công; phê duyệt cấp vàng nguyên liệu hao hụt với định mức hao hụt là 0, 0005 chỉ/sản phẩm và báo cáo Ngân hàng nhà nước tổng số vàng hao hụt trong gia công là 10 tấn vàng, chủ mưu chiếm đoạt hơn 95, 8521 lượng vàng, trị giá hơn 6, 6 tỷ đồng.

Ngoài ra, bà Hằng bị cáo buộc chỉ đạo Giám đốc SJC chi nhánh miền Trung lập “khống”, lập lại chứng từ thể hiện mua vàng với giá cao, bán vàng với giá thấp, chủ mưu chiếm đoạt số tiền hơn 3,2 tỷ đồng của Công ty SJC chi nhánh miền Trung. Trong đó, Hằng chiếm hưởng hơn 2, 1 tỷ đồng.

Tổng số tiền bị can Hằng cùng đồng phạm chiếm đoạt là hơn 11, 6 tỷ đồng, trong đó Hằng chiếm hưởng hơn 8, 7 tỷ đồng.

Liên quan đến hành vi “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, VKS xác định bị can Hằng đã lợi dụng chức vụ, thực hiện hiện hành vi mua và chuyển vàng nguyên liệu từ bên ngoài cho Phó giám đốc Xưởng vàng Trần Tấn Phát; chỉ đạo Giám đốc Xưởng vàng Mai Quốc Uy Viễn cùng Phát chèn thêm vàng nguyên liệu bên ngoại vào 56 đợt SJC gia công vàng móp méo cho Ngân hàng nhà nước, sản xuất hơn 6.000 lượng vàng miếng SJC, trái quy định.

Điều này gây thiệt hại cho tài sản nhà nước hơn 74 tỷ đồng.

Ngoài ra, bị can Hằng còn chỉ đạo Giám đốc SJC chi nhánh Hải Phòng mua vào nguyên liệu bên ngoài giao cho Trần Tấn Phát đưa vào sản xuất; chỉ đạo Giám đốc SJC chi nhánh miền Trung chỉ bán một phần vàng bình ổn giá cho khách; phần còn lại giữ bán ra ngoài với giá cao hơn niêm yết, trái quy định.

VKS kết luận hành vi của bị can Lê Thúy Hằng đã gây thiệt hại cho tài sản nhà nước hơn 95 tỷ đồng; Hằng hưởng lợi cá nhân hơn 73 tỷ đồng.

Mạnh Hùng