Truy tố hai mẹ con cựu Chủ tịch Tập đoàn Sen Tài Thu chiếm đoạt gần 1.000 tỉ đồng

5 bị can cùng bị truy tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a, khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự, gồm: Phạm Thị Hòa (SN 1958, cựu Chủ tịch HĐQT); Nguyễn Thị Thùy Linh (cựu Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu - con gái bị can Phạm Thị Hòa); Nguyễn Thị Lan Hương (cựu Tổng giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu); Nguyễn Thị Ngọc Lan (SN 1977) và Nguyễn Thị Thanh Tú (SN 1987, cùng trú tại Royal City, phường Thanh Xuân, Hà Nội). Riêng Nguyễn Thị Ngọc Lan còn bị truy tố thêm tội “Rửa tiền” theo điểm a, khoản 3, Điều 324 Bộ luật Hình sự.

Bị can Phạm Thị Hòa tại Cơ quan điều tra.

Theo cáo trạng, từ tháng 10/2020 đến tháng 6/2023, do áp lực trả nợ và nhu cầu chi tiêu cá nhân, Phạm Thị Hòa cùng Nguyễn Thị Thùy Linh và Nguyễn Thị Lan Hương đã bàn bạc, thống nhất nâng khống vốn điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam nhằm tạo dựng hình ảnh doanh nghiệp có tiềm lực tài chính mạnh. Trên cơ sở đó, các bị can triển khai việc huy động vốn dưới hình thức ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần có thời hạn.

Để thu hút các nhà đầu tư, nhóm bị can thuê đội ngũ cộng tác viên, nhân viên kinh doanh, cung cấp cho họ các tài liệu về chiến lược phát triển, kế hoạch mở rộng hệ thống chi nhánh, doanh thu và lợi nhuận… do Linh và Hương xây dựng nhưng không đúng sự thật. Những thông tin này được sử dụng để quảng bá rằng Tập đoàn Sen Tài Thu đang phát triển mạnh, mở rộng nhiều cơ sở kinh doanh trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, mang lại lợi nhuận cao và ổn định.

Các nhà đầu tư được giới thiệu nếu tham gia nhận chuyển nhượng cổ phần sẽ được hưởng mức lợi tức hấp dẫn từ 9% đến 13,5% tùy theo thời hạn hợp đồng; được cam kết trả lợi nhuận đúng hạn và có thể rút vốn trước thời hạn. Chính những cam kết lợi nhuận cao, linh hoạt này đã tạo niềm tin cho nhiều người rót tiền đầu tư.

Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, các bị can không thực hiện thủ tục ghi nhận quyền cổ đông cho nhà đầu tư, không ghi danh họ vào sổ cổ đông, cũng không trao các quyền theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp. Hoạt động huy động vốn thực chất không gắn với việc chuyển nhượng cổ phần hợp pháp mà nhằm chiếm đoạt tiền của người tham gia.

Bị can Nguyễn Thị Lan Hương thời điểm chưa bị khởi tố.

Kết quả điều tra cho thấy, trong khoảng thời gian gần 3 năm, đã có 459 nhà đầu tư chuyển tổng số tiền hơn 1.726 tỉ đồng cho Tập đoàn Sen Tài Thu dưới hình thức ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của Phạm Thị Hòa. Sau khi nhận tiền, Hòa cùng Linh và Hương sử dụng hơn 737 tỉ đồng để chi trả một phần lợi nhuận cho các nhà đầu tư trước đó, tạo vòng quay dòng tiền nhằm duy trì lòng tin và tiếp tục huy động vốn. Số tiền còn lại, hơn 988 tỉ đồng, bị các bị can chiếm đoạt.

Đến nay, cơ quan tiến hành tố tụng ghi nhận 266/459 nhà đầu tư đã gửi đơn tố cáo, trình báo về việc bị chiếm đoạt tiền, với tổng số tiền chuyển vào hơn 971 tỉ đồng. Trong số này, các bị hại đã được chi trả khoảng hơn 213 tỉ đồng tiền lợi nhuận; số tiền còn bị chiếm đoạt là hơn 757 tỉ đồng.

Cáo trạng xác định trách nhiệm chính thuộc về Phạm Thị Hòa với vai trò Chủ tịch HĐQT, là người trực tiếp ký các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần để huy động vốn. Nguyễn Thị Thùy Linh và Nguyễn Thị Lan Hương được xác định là những người cùng bàn bạc, xây dựng phương án nâng khống vốn điều lệ, lập tài liệu quảng bá sai sự thật và điều hành hoạt động huy động vốn. 3 bị can này bị xác định giữ vai trò chủ mưu, thực hành tích cực trong toàn bộ quá trình phạm tội.

Ngoài hành vi lừa đảo trong huy động vốn, vụ án còn phát sinh tình tiết liên quan đến hành vi “chạy án”. Theo cáo buộc, dù không có chức năng, nhiệm vụ và không có khả năng tác động đến quá trình giải quyết vụ án, Nguyễn Thị Ngọc Lan và Nguyễn Thị Thanh Tú đã đưa ra thông tin gian dối rằng có quan hệ với lãnh đạo trong ngành công an, có thể giúp Nguyễn Thị Lan Hương không bị xử lý hình sự hoặc được giảm nhẹ trách nhiệm.

Tin tưởng vào những lời hứa hẹn này, Hương đã đưa cho Lan và Tú tổng số tiền 26 tỉ đồng. Sau khi nhận tiền, Lan đã chuyển 1 tỉ đồng cho một luật sư để nhờ tư vấn pháp lý. Số tiền còn lại 25 tỉ đồng, Nguyễn Thị Ngọc Lan chiếm đoạt, trong đó sử dụng 9,5 tỉ đồng để mua một căn hộ chung cư và gửi tiết kiệm đứng tên con gái nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền do phạm tội mà có. Với hành vi này, Nguyễn Thị Ngọc Lan bị truy tố thêm tội “Rửa tiền”.

Cơ quan tố tụng đánh giá, vụ án này có quy mô đặc biệt lớn, số tiền huy động và chiếm đoạt lên tới hàng nghìn tỉ đồng, số lượng người bị hại đông. Hành vi của các bị can không chỉ xâm phạm quyền sở hữu tài sản của công dân mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự quản lý kinh tế, môi trường đầu tư và niềm tin của xã hội đối với hoạt động huy động vốn của doanh nghiệp.

Theo Viện kiểm sát, các bị can phải có trách nhiệm nộp lại toàn bộ số tiền hưởng lợi bất chính để khắc phục hậu quả, hoàn trả cho các bị hại theo quy định pháp luật.

Hồng Nguyên