Truy tố Luật sư Trần Vũ Hải để xét xử về tội trốn thuế

Theo kết quả điều tra, năm 2015 Nguyễn Thị Ngọc Hạnh đã nhờ em cùng mẹ khác cha là Ngô Văn Lắm đứng tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại địa chỉ 78/40 Tuệ Tĩnh, Nha Trang do bà Hạnh thanh toán nhận chuyển nhượng với trị giá 11,31 tỷ đồng.

Tóm tắt vụ án

- Ngày 20/5/2019 Cơ quan Cảnh sát điều tra CA tỉnh Khánh Hòa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án Trốn thuế trong giao dịch chuyển nhượng BĐS tại 78/40 Tuệ Tĩnh, Nha Trang.

- Trong ngày 20/5/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra CA tỉnh Khánh Hòa ra 2 quyết định khởi tố bị can và được Viện KSND tỉnh phê chuẩn đối với Nguyễn Thị Ngọc Hạnh và Ngô Văn Lắm về tội Trốn thuế.

- Trong ngày 21/6/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra CA tỉnh Khánh Hòa ra 2 quyết định khởi tố bị can và được Viện KSND tỉnh phê chuẩn đối với Trần Vũ Hải và Ngô Tuyết Phương về tội Trốn thuế.

Ngày 28/6/2016, Nguyễn Thị Ngọc Hạnh và Ngô Văn Lắm đã gặp luật sư Trần Vũ Hải để bàn bạc, thỏa thuận việc chuyển nhượng bất động sản (BĐS) này. Hai bên đã thống nhất xác lập “Giấy đặt cọc” để thực hiện việc giao kết chuyển nhượng BĐS trên với trị giá là 16,1535 tỷ đồng (hoàn thành trước ngày 11/8/2016). Ngày 29/6/2016 Trần Vũ Hải và Ngô Tuyết Phương (vợ ông Hải) đã thực hiện xong việc đặt cọc 500 triệu đồng như giao kết.

Để giao dịch chuyển nhượng BĐS tại địa chỉ 78/40 Tuệ Tĩnh, Nha Trang, ngày 10/8/2016 tại Văn phòng công chứng Hoàng Huệ - Phạm Tuấn (số 26- Hai Bà Trưng, Nha Trang), bà Hạnh đã yêu cầu ông Lắm thực hiện việc xác lập Hợp đồng chuyển nhượng đất và tài sản gắn liền trên đất cho vợ chồng Trần Vũ Hải – Ngô Tuyết Phương có nội dung ghi trị giá chuyển nhượng chỉ là 12 tỷ đồng. Sau đó các bên lại tiếp tục làm văn bản thỏa thuận hủy hợp đồng trị giá 12 tỷ đồng và xác lập Hợp đồng chuyển nhượng đất và tài sản gắn liền trên đất 1,8 tỷ đồng (hợp đồng số công chứng 1218). Hợp đồng này để các bên sử dụng kê khai trốn thuế thu nhập cá nhân.

Sau khi xác lập hợp đồng có số công chứng 1218, các bên lại tiếp tục làm văn bản thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất tại địa chỉ 78/40 Tuệ Tĩnh, Nha Trang với giá 16, 1535 tỷ đồng, đúng như giao dịch chuyển nhượng tại Giấy nhận cọc ngày 28/6/2016 trước đó.

Kết luận giám định về Thuế đã khẳng định, số tiền thuế thu nhập cá nhân đã trốn thuế trong giao dịch chuyển nhượng BĐS này gần 280,3 triệu đồng.

Với các chứng cứ và tình tiết nêu trên, Viện KSND tỉnh đã quyết định truy tố ra TAND thành phố Nha Trang để xét xử đối với các bị can Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, Ngô Văn Lắm, Trần Vũ Hải, Ngô Tuyết Phương về tội Trốn thuế. Phân công Viện KSND thành phố Nha Trang thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử đối với vụ án.

Nhóm PV Nội chính