Truy tố Mr Pips, Shark Bình và người liên quan đường dây lừa đảo hơn 1.568 tỷ đồng
VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố các bị can trong vụ án 'Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền, Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có, Trốn thuế' do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) chủ mưu, cầm đầu.
Những người liên quan đến vụ án bị truy tố về nhiều tội danh, trong đó Phó Đức Nam (Mr Pips) bị truy tố về các tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", "Rửa tiền".
Bố, mẹ, bạn gái của Mr Pips và bị can Nguyễn Hòa Bình (tức Shark Bình, Chủ tịch HĐQT Công ty Ngân lượng) cùng 2 cộng sự của ông Bình là Trần Thị Thanh Tâm và Nguyễn Thị Nam bị truy tố về tội "Rửa tiền".
Theo cáo trạng, năm 2017, Phó Đức Nam đã bàn bạc, thống nhất với một người nước ngoài tên Isik Uran trong việc tạo lập 36 trang web, chỉ đạo nhân viên mở các công ty “ma” rồi sử dụng danh nghĩa các công ty này để tuyển dụng nhân sự.
Mr Pips ký hợp đồng cung cấp dịch vụ thuê đầu số điện thoại sử dụng cho ứng dụng Zoiper và mở 66 tài khoản ngân hàng, tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán, gắn với các sàn giao dịch để nhận tiền đầu tư của người bị hại.
Phó Đức Nam thuê văn phòng tại các tỉnh, thành phố lớn trên cả nước để tuyển dụng nhân viên vào làm việc tại các bộ phận, thực hiện hoạt động độc lập, bổ trợ chặt chẽ cho nhau thành hệ thống hoàn chỉnh nhằm tiến hành hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Ông Nguyễn Hòa Bình (trái) và Phó Đức Nam
Tài liệu điều tra thể hiện, Phó Đức Nam lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò chủ mưu, cầm đầu, chịu trách nhiệm với toàn bộ 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 1.568 tỷ đồng.
Mr Pips đã dùng số tiền lớn do phạm tội mà có để mua nhiều tài sản, bất động sản. Hành vi này của bị can đã phạm vào tội Rửa tiền.
Mr Pips bắt tay với Shark Bình cùng phạm tội
Theo nội dung cáo buộc, Phó Đức Nam thống nhất với bộ phận tài vụ mở tài khoản ví tại các công ty trung gian thanh toán, trong đó có Công ty CP Ngân lượng do ông Nguyễn Hòa Bình làm Chủ tịch HĐQT, người chỉ đạo chung các hoạt động.
Tháng 6/2020, Công ty CP Ngân lượng bắt đầu nhận được các công văn của cơ quan công an xác minh về các ví ngân lượng có giao dịch nhận tiền của khách hàng đầu tư sàn Forex (giao dịch ngoại hối) của Nam.
Khi đó, ông Bình biết các sàn forex của Nam vi phạm pháp luật, nhưng do muốn tiếp tục hưởng lợi nhuận từ việc thu phí giao dịch nên đã chỉ đạo nhân viên không cung cấp thông tin ví thật của sàn mà tạo lập dữ liệu nạp, rút của một ví ngân lượng khác (ví giả) để cung cấp cho cơ quan công an.
Shark Bình đã chỉ đạo cấp dưới liên hệ với nhân viên sàn Forex của Nam thông báo việc có các công văn xác minh của cơ quan công an. Sau đó nhân viên của ông Bình chuyển các thông tin cho nhau để soạn thảo công văn và tài liệu trả lời cơ quan công an theo hướng có lợi cho Nam.
Thực hiện theo chỉ đạo của ông Bình, từ tháng 6/2020 đến giữa năm 2021, nhân viên công ty khi nhận được công văn của cơ quan công an xác minh ví của sàn Forex thì nhắn tin cho Nam. Sau đó Nam chuyển lại thông tin hoặc chỉ đạo cấp dưới chuyển tài liệu cho nhân viên của ông Bình qua Telegram.
Kết quả điều tra cho thấy, từ 15/6/2020 đến hết ngày 23/9/2022, nhiều bị hại đã chuyển vào tài khoản ví ngân lượng hàng trăm tỷ đồng.
Tin nóng
Giáo hoàng Leo XIV đã ký ban hành Luật Cơ bản mới của Thành quốc Vatican, cập nhật các quy định quản trị, hệ thống hóa cải cách pháp lý và mở rộng điều kiện bổ nhiệm một số chức vụ lãnh đạo.
Theo quy định tại Nghị định 147/2024/NĐ-CP, các điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng không được hoạt động từ 22 giờ đêm đến 8 giờ sáng hôm sau. Tuy nhiên, ghi nhận của phóng viên Báo Phụ nữ Việt Nam sau 0h ngày 2/8 cho thấy nhiều hệ thống quán game lớn với nhiều cơ sở tại Hà Nội vẫn công khai bán 'combo đêm', đông người chơi, trong đó có không ít thanh thiếu niên.
Sau khi cơ quan chức năng TP HCM phát hiện 201 con heo vận chuyển từ Đồng Nai có kết quả xét nghiệm nhanh dương tính với Salbutamol, công tác truy xuất nguồn gốc đã được mở rộng trên địa bàn TP Đồng Nai.
Liên quan đến vụ 'ông trùm' máy hát karaoke Vũ Phi Điệp bị khởi tố, theo các chuyên gia pháp lý, hành vi xâm phạm quyền tác giả có thể bị phạt tiền tới 1 tỷ đồng hoặc phạt tù tới 3 năm.
Công an xã Tân Thạnh (TP Cần Thơ) đã lập biên bản tiếp nhận người phạm tội ra tự thú đối với V.T.M.T (21 tuổi, ngụ xã Tân Thạnh) về hành vi trộm cắp tài sản.
Vinmec Cần Thơ vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhân 75 tuổi mắc ung thư đại tràng, nối dài số ca được can thiệp bằng robot Toumai hiện đại hàng đầu thế giới.
Tin mới
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên án phạt bị cáo Đoàn Bảo Châu 7 năm tù về tội 'Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam'.
Ngày 3/8, UBND phường Phong Thái (TP Huế) cho biết, các cơ quan chức năng đã hoàn tất công tác khám nghiệm vụ một thiếu niên tử vong sau khi gặp nạn tại bến nước dọc sông Bồ.
Công an TP Hà Nội khởi tố vụ án gây rối trật tự công cộng sau cuộc hỗn chiến tại nhà hàng Quán Nhỏ (phố Vĩnh Tuy), đồng thời làm rõ 14 người liên quan.
Lợi dụng đông đảo người dân và du khách đến tham quan, trải nghiệm tại Phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu (TP Huế), một số đối tượng đã tổ chức hoạt động xem bói, mê tín dị đoan.
Bộ Tư pháp Mỹ xác định tình trạng bong tróc dưới đáy Hồ Phản chiếu xuất phát từ sai sót thi công, đồng thời đề nghị hủy cáo buộc phá hoại đối với cựu vận động viên Olympic.
Công an xã Lâm Giang (tỉnh Lào Cai) đã giúp một gia đình tìm lại người thân thất lạc suốt 48 năm. Cuộc đoàn tụ sau gần nửa thế kỷ diễn ra trong niềm xúc động của các thành viên trong gia đình và những người chứng kiến.
Ngày 2-8, Công an xã Phước Hậu (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, vừa phát hiện, xử lývụ việc có dấu hiệu tội phạm: 'Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức' trên địa bàn.
Khoản nợ hơn 2.880 tỷ đồng của Công ty CP Quốc Cường Gia Lai bắt nguồn từ năm 2017, bà Trương Mỹ Lan thông qua Công ty CP Đầu tư Sunny Island (thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) đã ký hợp đồng hứa mua, hứa bán dự án Bắc Phước Kiển với Quốc Cường Gia Lai. Đến nay, QCG vẫn còn nợ Sunny Island hơn 1.470 tỷ đồng.