Truy tố nhóm lãnh đạo Công ty Capel trong vụ lừa đảo hơn 420 tỷ đồng và rửa tiền

Theo cáo trạng, các bị can đã xây dựng mô hình huy động vốn theo phương thức đa cấp trái phép, đưa ra nhiều thông tin gian dối để lôi kéo hàng nghìn nhà đầu tư góp vốn, chiếm đoạt hơn 420 tỷ đồng, sau đó hợp thức hóa dòng tiền thông qua việc mua bất động sản, ô tô và đầu tư vào nhiều dự án.

Lã Quốc Trưởng, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Capel tại cơ quan điều tra (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo đó, Lã Quốc Trưởng (SN 1986, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Capel) và Vũ Đức Tĩnh (SN 1981, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thái Tuấn) bị truy tố về hai tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Rửa tiền".

Ba bị can còn lại gồm Đỗ Doãn Năng, Hà Thị Nga và Nguyễn Hà Như Thụy bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo kết quả điều tra, Công ty Cổ phần Tập đoàn Capel được thành lập năm 2019 nhưng không có hoạt động sản xuất, kinh doanh thực tế. Việc góp vốn của các cổ đông chỉ mang tính hình thức, toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp do Lã Quốc Trưởng trực tiếp điều hành.

Mặc dù không đủ điều kiện phát hành cổ phiếu và không triển khai bất kỳ dự án đầu tư nào, Công ty Capel vẫn quảng bá đang hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, năng lượng, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao nhằm tạo dựng lòng tin đối với các nhà đầu tư.

Khoảng tháng 10/2021, Vũ Đức Tĩnh tham gia điều hành với vai trò "cố vấn chiến lược", trực tiếp xây dựng kịch bản huy động vốn và được hưởng 15% tổng doanh thu huy động. Các bị can thường xuyên tổ chức hội thảo tại TP.HCM và nhiều địa phương, giới thiệu các gói đầu tư với mức lợi nhuận cam kết lên tới 12,5%/tháng hoặc hoàn vốn cùng lợi nhuận 300% sau hai năm.

Tuy nhiên, cơ quan tiến hành tố tụng xác định đây thực chất là mô hình lấy tiền của nhà đầu tư tham gia sau để chi trả cho người tham gia trước và trả hoa hồng cho hệ thống đa cấp.

Để mở rộng quy mô hoạt động, Lã Quốc Trưởng xây dựng bộ máy điều hành nhiều cấp gồm tổng giám đốc, phó tổng giám đốc, trưởng phòng kinh doanh..., đồng thời áp dụng chính sách lương, thưởng và hoa hồng theo doanh số nhằm thúc đẩy việc lôi kéo thêm người tham gia đầu tư.

Cáo trạng xác định, từ ngày 25/2/2021 đến ngày 18/4/2022, Công ty Capel đã ký 7.959 hợp đồng hợp tác đầu tư với 4.837 nhà đầu tư, huy động tổng cộng hơn 702,3 tỷ đồng. Sau khi sử dụng một phần tiền để chi trả lợi nhuận, tiền thưởng nhằm tạo lòng tin, các bị can đã chiếm đoạt hơn 420,7 tỷ đồng.

Đến nay, cơ quan điều tra xác định có 2.074 bị hại với tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 269,2 tỷ đồng và tất cả đều có yêu cầu bồi thường.

Theo cáo trạng, Lã Quốc Trưởng giữ vai trò chủ mưu, tổ chức và điều hành toàn bộ hoạt động phạm tội. Vũ Đức Tĩnh là đồng phạm giúp sức tích cực, tham gia xây dựng mô hình, tổ chức hội thảo, đào tạo và thúc đẩy hoạt động huy động vốn. Các bị can Đỗ Doãn Năng, Hà Thị Nga và Nguyễn Hà Như Thụy tham gia điều hành, quản lý dòng tiền và hỗ trợ hoạt động huy động vốn trái phép trong từng giai đoạn.

Sau khi chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư, Lã Quốc Trưởng và Vũ Đức Tĩnh bị cáo buộc sử dụng số tiền có được từ hành vi phạm tội để mua bất động sản, ô tô, góp vốn vào các dự án tại nhiều địa phương; đồng thời nhờ người khác đứng tên tài sản và sử dụng nhiều tài khoản ngân hàng nhằm che giấu nguồn gốc dòng tiền.

Cơ quan tố tụng xác định Lã Quốc Trưởng đã thực hiện hành vi rửa hơn 166,2 tỷ đồng, còn Vũ Đức Tĩnh rửa hơn 84,9 tỷ đồng. Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng đã kê biên nhiều tài sản, phong tỏa các khoản tiền liên quan để phục vụ công tác thu hồi tài sản và bảo đảm nghĩa vụ bồi thường cho các bị hại.

VKSND TP.HCM nhận định hành vi của các bị can thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của nhiều người dân, gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường đầu tư, kinh doanh và trật tự quản lý kinh tế.

Việc truy tố các bị can và đưa vụ án ra xét xử được xác định là cần thiết nhằm xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, đồng thời góp phần răn đe, phòng ngừa các hành vi lợi dụng mô hình đầu tư tài chính để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.