Truy tố 'ông trùm' trong đường dây buôn lậu xăng dầu trị giá 2.034 tỷ đồng

Dự kiến, cuối tháng 4/2022, Tòa án nhân dân tỉnh sẽ đưa ra xét xử Luyện Xuân Tràng (SN 1973, trú tỉnh Hưng Yên) về tội buôn lậu cùng 8 người khác cùng về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Đây là các bị cáo có liên quan đến vụ án buôn lậu và tiêu thụ xăng dầu nhập lậu lớn nhất từ trước đến nay xảy ra trên địa bàn tỉnh. Luyện Xuân Tràng, được xem là “ông trùm” đường dây buôn lậu hơn 136 triệu lít xăng dầu tổng trị giá 2.034 tỷ đồng từ Singapore về Việt Nam.

Theo lời khai của các bị cáo tại các phiên xử trước đó thì Tràng là nhân vật bí ẩn nhất trong vụ án này. Dù Luyện Xuân Tràng - người không có bất cứ chức vụ nào tại Công ty Dương Đông Hòa Phú nhưng lại là người trực tiếp chỉ đạo mọi hoạt động nhập khẩu xăng dầu, mặc dù Mạnh là Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty Dương Đông Hòa Phú.

Cơ quan điều tra xác định, đầu tháng 9/2015, Luyện Xuân Tràng thỏa thuận nhận chuyển nhượng của Công ty cổ phần Dương Đông Sài Gòn 80% cổ phần Công ty Dương Đông Hòa Phú với giá 430 tỷ đồng. Tràng bàn bạc, thống nhất với Nguyễn Đức Mạnh cùng mua 80% cổ phần, trong đó Mạnh có 30% cổ phần và làm Tổng giám đốc, trực tiếp vào Bình Thuận điều hành hoạt động công ty, còn lại 50% cổ phần là của Tràng. Sau khi hoàn thành trình tự, thủ tục chuyển nhượng cổ phần, Nguyễn Đức Mạnh được bầu là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Dương Đông Hòa Phú và giữ chức danh Tổng giám đốc, người đại diện theo pháp luật của công ty. Tràng giao cho Nguyễn Đức Mạnh chỉ đạo, điều hành và quyết định việc tiêu thụ xăng dầu trong nước. Việc nhập khẩu xăng dầu từ nước ngoài về do Luyện Xuân Tràng quan hệ, thỏa thuận với bên bán hàng; trong đó Tràng thỏa thuận mua số lượng hàng lớn nhưng chỉ khai hải quan số lượng nhỏ nên trong hợp đồng mua bán chỉ ghi một phần số lượng hàng thực tế nhập khẩu. Số lượng thực tế nhập khẩu được chia thành 2 vận đơn, trong đó 1 vận đơn có số lượng phù hợp với số lượng ghi trong hợp đồng mua bán, dùng để khai báo hải quan, vận đơn còn lại là số lượng hàng nhập lậu; việc thanh toán tiền mua hàng cho bên bán được thực hiện bằng 2 cách, trong đó lượng hàng khai báo hải quan thanh toán bằng I/C tại ngân hàng, lượng hàng nhập lậu thanh toán bằng cách chuyển tiền Việt Nam vào tài khoản của người làm dịch vụ chuyển tiền ra nước ngoài và phải trả hết tiền hàng nhập lậu trước khi tàu chở hàng đến Việt Nam.

Theo cách thức này, từ ngày 14/10/2015 đến ngày 29/1/2016, Luyện Xuân Tràng đã thực hiện và hướng dẫn, chỉ đạo Nguyễn Đức Mạnh điều hành thực hiện nhập lậu 12 chuyến xăng dầu với số lượng 136,6 triệu lít xăng A92 và dầu DO, tổng trị giá 2.034 tỷ đồng. Cùng bị truy tố lần này với Luyện Xuân Tràng còn có 8 bị can là các “đại gia”, giám đốc các công ty xăng dầu gồm: Trịnh Đình Thành, nhân viên Phòng Kinh doanh Công ty Dương Đông Hòa Phú; Nguyễn Thanh Trang, Giám đốc Công ty TNHH Xăng dầu và Thủy sản Bảy Cường (Bình Định); Lê Hồng Sơn, Giám đốc Công ty Dương Đông Miền Trung (Ninh Thuận); Đỗ Minh Thư, Giám đốc Công ty Dương Đông Bình Thuận; Lý Hưng Phát, Phó Giám đốc Công ty TNHH Lý Tấn Tài, tỉnh Kiên Giang; Hà Thị Kim Nga, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại Tân Hiệp (quận 2, TP.HCM); Trần Duy Phong, Cửa hàng trưởng Cửa hàng xăng dầu 222 (xã Suối Tre, Long Khánh, tỉnh Đồng Nai) và Trần Văn Sơn, Giám đốc Công ty cổ phần Sản xuất dầu Sài Gòn (Bảo Lộc, Lâm Đồng) về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

Các bị cáo trong đường dây buôn lậu xăng dầu bị đưa ra xét xử vào tháng 9/2019

Đối với Trần Thị Loan Phương, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thương mại Tư vấn Đầu tư Xây dựng Bách Khoa Việt (Tân Phú, TP.HCM), đã bị khởi tố về tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có nhưng Phương đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú đến nay chưa bắt được. Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với bị can và quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can đối với Trần Thị Loan Phương để tiến hành điều tra xử lý sau. Riêng 23 doanh nghiệp khác ở một số tỉnh, thành, quá trình điều tra vụ án chưa thu thập được tài liệu xác định đối tượng thực hiện hành vi phạm tội. Do đó, cơ quan điều tra sẽ tiến hành điều tra, làm rõ khi có điều kiện.

Liên quan đường dây buôn lậu xăng dầu 2.000 tỷ đồng này, tháng 9/2019 TAND cấp cao tại TP. HCM đã tuyên án 12 bị cáo với tổng cộng mức án hơn 46 năm tù giam. Trong đó Nguyễn Đức Mạnh (cựu Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty CP Dương Đông Hòa Phú) 8 năm tù về tội buôn lậu và 2 năm tù về tội đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt chung cho Mạnh là 10 năm tù. Cùng 2 tội này, Nguyễn Thanh Sơn (cựu Phó tổng giám đốc công ty) bị phạt 8 năm tù. Các bị cáo nguyên là cán bộ Chi cục Hải quan Bình Thuận gồm: Đinh Hữu Thùy bị phạt 4 năm tù về tội nhận hối lộ, Lê Văn Vinh 3 năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.