Truy tố vắng mặt cựu Giám đốc chi nhánh ngân hàng SeABank
Sau khi phạm tội từ năm 2011, Giang bỏ trốn cho đến nay vẫn chưa đầu thú. Viện kiểm sát truy tố vắng mặt bị can Giang, đồng thời kêu gọi Giang đầu thú để được hưởng khoan hồng.
Viện KSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Hương Giang (SN 1973, cựu Giám đốc SeABank Chi nhánh Hai Bà Trưng về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”) .
Liên quan đến vụ án, Viện KSND TP Hà Nội truy tố vắng mặt bị can Lê Anh Tâm (SN 1981, Giám đốc Công ty An Việt Úc) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, Công ty Vina Megastar do Nguyễn Hoàng Long (SN 1972) làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc. Từ năm 2010 đến 2011, Công ty Vina Megastar nợ ngân hàng 250 tỷ đồng; các công ty thành viên của Công ty Vina Megastar nợ ngân hàng 150 tỷ đồng.
Nguyễn Hoàng Long (hàng trên, giữa) và đồng phạm đã bị TAND TP Hà Nội xét xử và tuyên án từ năm 2016.
Do cần tiền trả nợ ngân hàng và để kinh doanh, Long đã đến gặp Nguyễn Thị Hương Giang để trao đổi về việc tiếp tục vay vốn tại SeABank Chi nhánh Hai Bà Trưng.
Long và Giang thống nhất lập hồ sơ tín dụng khống bằng cách, Long chỉ đạo Giám đốc các công ty thành viên của Công ty Vina Megastar lập và ký khống hợp đồng mua bán hàng hóa là sắt thép, hợp đồng thuê kho ba bên.
Trên thực tế, không có hàng hóa là sắt, thép lưu kho, nhưng Long, Giang và đồng phạm vẫn sử dụng các hợp đồng này ký hợp đồng thế chấp tài sản, hợp đồng tín dụng vay vốn của ngân hàng.
Với vai trò là Giám đốc chi nhánh ngân hàng, Giang không yêu cầu các nhân viên thực hiện việc kiểm tra, xác minh, thẩm định tài sản đảm bảo theo quy định mà chỉ đạo cán bộ cấp dưới lập khống các biên bản thẩm định tài sản bảo đảm tiền vay, ký hợp đồng thuê kho ba bên và biên bản kiểm kê hàng hóa gửi kho rồi trình duyệt hồ sơ tín dụng khi không có tài sản thế chấp để ngân hàng giải ngân khoản vay cho khách hàng.
Bằng phương thức thủ đoạn trên, Long và đồng phạm đã vay 29,5 tỷ đồng, trong đó đã chiếm đoạt hơn 14,2 tỷ đồng của SeABank.
Năm 2016, TAND TP Hà Nội đã phạt tù Nguyễn Hoàng Long cùng đồng phạm về hai tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Thời điểm đó, Lê Anh Tâm và Nguyễn Thị Hương Giang bỏ trốn nên bị Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định truy nã. Viện kiểm sát xác định, quá trình điều tra vụ án đã thu thập đủ chứng cứ, tài liệu để làm rõ các vấn đề phải chứng minh và đủ căn cứ xác định hành vi phạm tội của hai bị can Lê Anh Tâm, Nguyễn Thị Hương Giang.
Viện kiểm sát yêu cầu hai bị can Lê Anh Tâm và Nguyễn Thị Hương Giang đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng và được thực hiện quyền bào chữa. Nếu hai bị can Lê Anh Tâm và Nguyễn Thị Hương Giang tiếp tục bỏ trốn sẽ bị xác định là tự từ bỏ việc thực hiện quyền bào chữa của mình và bị xét xử vắng mặt theo quy định của pháp luật.
Tin nóng
Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Tập đoàn Đường sắt Đức (DB) sẽ áp dụng lệnh cấm uống rượu bia tại toàn bộ khoảng 5.400 nhà ga trên cả nước, nhằm tăng cường an ninh, an toàn cho hành khách và nhân viên.
Lợi dụng tâm lý muốn lấy lại số tiền bị lừa đảo, một người phụ nữ hành nghề bói toán ở Đà Nẵng đã đưa ra nhiều thông tin gian dối, yêu cầu nạn nhân nhiều lần chuyển tiền và chiếm đoạt tổng cộng 179 triệu đồng.
Công an phường Lê Thanh Nghị (TP. Hải Phòng) cảnh báo xuất hiện giấy mời giả mạo Sở Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu người dân bổ sung hồ sơ đất đai, mang theo điện thoại để thực hiện các thao tác trực tuyến nhằm chiếm đoạt thông tin cá nhân.
Ngày 21-7, Tòa án Bandung, tỉnh Tây Java, Indonesia tuyên phạt 7 năm tù đối với Lie Siu Luan, 70 tuổi - đối tượng cầm đầu đường dây mua bán trẻ sơ sinh xuyên quốc gia sang Singapore và các tỉnh thành trong nước.
Công an tỉnh Bắc Ninh khởi tố vụ án sản xuất, buôn bán phân bón giả, bắt Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần sản xuất phân bón Hà Bắc, thu giữ 65 tấn hàng giả cùng tang vật trị giá hơn 1 tỷ đồng.
Không chờ tội phạm xảy ra mới xử lý, Công an tỉnh Phú Thọ đang chuyển mạnh sang tư duy chủ động nhận diện nguy cơ, phòng ngừa từ sớm, từ xa và ngay từ cơ sở. Trong bối cảnh địa bàn mới rộng hơn, dân cư đông hơn và tội phạm ngày càng tinh vi, vai trò của Công an cấp xã và sức mạnh của toàn dân đang trở thành 'lá chắn' giữ bình yên từ gốc.
Tin mới
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố 2 bị can để điều tra về hành vi vận chuyển trái phép 70.000 Nhân dân tệ qua biên giới. Số ngoại tệ bị thu giữ có giá trị hơn 250 triệu đồng.
Ngày 21/7, VKSND tỉnh Sơn La phối hợp với TAND tỉnh tổ chức phiên tòa hình sự trực tuyến đối với vụ án hình sự 'Mua bán trái phép chất ma túy' theo khoản 4 Điều 251 Bộ luật Hình sự.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, tạm giữ hình sự với tài xế trong vụ cháy xe khách khiến 7 người tử vong trên Quốc lộ 1 (tỉnh Đồng Nai).
Người phụ nữ bị xử phạt 12,5 triệu đồng sau khi chia sẻ bài viết chứa thông tin sai sự thật, xuyên tạc về kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Tuyên Quang.
Ngày 21/7, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã xác minh, xử lý 3 trường hợp thanh thiếu niên vi phạm trật tự, an toàn giao thông. Các vụ việc được phát hiện từ clip lan truyền trên mạng xã hội, hình ảnh người dân cung cấp và thiết bị nghiệp vụ.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đồng Nai quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam tài xế xe khách gây tai nạn làm 7 người tử vong trên Quốc lộ 1.
Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Gia Lai đang phối hợp với cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ người đàn ông tử vong dưới kênh Văn Phong, đoạn qua địa bàn xã Bình An (tỉnh Gia Lai).
Tối 21/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đồng Nai đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam đối với Trần Thanh Hải (sinh năm 1985, trú xã Ninh Hải, tỉnh Khánh Hòa) để điều tra về hành vi 'Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ' theo Điều 260 Bộ luật Hình sự, liên quan vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 1, thuộc địa phận xã Hưng Thịnh, làm 7 người tử vong và nhiều người bị thương.