Truy vết nhóm lừa đảo, bán xe ô tô thuê

Hai trong số 3 chiếc xe Đào Mai Thảo cùng đồng bọn lừa chiếm đoạt được tại tỉnh Lâm Đồng

Lần theo dấu vết

Sáng 19/3, Phòng PC02 Công an tỉnh Lâm Đồng nhận được tin báo từ ông Phạm Minh Dũng (36 tuổi, trú tại 42 Trần Phú, Phường 4, TP Đà Lạt) về việc đối tượng tên Lê Ngọc Hiệp (36 tuổi, trú tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng) thuê của ông chiếc xe ô tô hiệu KIA Sedona BKS 49A-132.48 nhưng quá hạn 4 ngày không thấy trả xe. Ông Dũng kể lại: Tối 11/3, Hiệp sử dụng số điện thoại di động liên hệ với ông Dũng thuê xe ô tô tự lái trong thời hạn 4 ngày, với giá thuê là 1,2 triệu/ngày, ông Dũng giữ sổ hộ khẩu do Hiệp đứng tên chủ hộ để làm tin. Chiều 15/3, không thấy Hiệp quay lại trả xe, liên lạc với số điện thoại của Hiệp thì thuê bao đã bị khóa, kiểm tra định vị của xe thì thấy đã bị ngắt. Vị trí cuối cùng ghi nhận được là lúc 12 giờ ngày 15/3, khi đó chiếc xe đang ở chân cầu Sài Gòn, TP Hồ Chi Minh.

Tiếp nhận thông tin, Phòng PC02 đã xác minh nhanh và xác định người có tên Lê Ngọc Hiệp trú tại thị trấn Liên Nghĩa, huyện Đức Trọng là không có thật, số điện thoại đối tượng sử dụng đã bị khóa từ ngày 15/3, định vị của chiếc xe đã tắt 4 ngày và kể từ đó không phát sinh các vị trí mới. Nhận định đây là thủ đoạn gây án chuyên nghiệp, do các đối tượng ở ngoài tỉnh thực hiện, sử dụng giấy tờ giả lấy thông tin từ tỉnh Lâm Đồng để thực hiện thuê xe ngay tại Lâm Đồng, ngày 20/3 Phòng PC02 đã xác lập chuyên án mang bí số FA-0320 để đấu tranh.

Đại tá Phạm Hồng Tuấn – Trưởng Phòng PC02 nhớ lại: “Mặc dù đang trong thời gian cả nước quyết liệt phòng chống dịch bệnh Covid-19 nhưng với quyết tâm phá nhanh vụ án, chúng tôi đã huy động toàn bộ những trinh sát giỏi, có bề dày kinh nghiệm tham gia Ban chuyên án. Ngoài việc rà soát những băng nhóm tội phạm khả nghi, chúng tôi phân công trinh sát truy xét từ những chi tiết nhỏ nhất”.

Áp dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, ngay trong chiều 19/3, trinh sát đã xác định chiếc xe của ông Dũng đang ở tại khu vực bãi xe trên địa bàn huyện Xuyên Mộc (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu), do Dương Chí Hiếu (31 tuổi, tạm trú tại Quận 2, TP Hồ Chí Minh) sử dụng. Làm việc với cơ quan Công an, Hiếu khai nhận đã mua chiếc xe trên của 1 nam thanh niên tên Trần Trung Kiên với giá 250 triệu đồng kèm theo 1 bộ hồ sơ xe và biển số 51H-125.38. Sau khi mua xe, Hiếu đã dán lại decal màu đỏ cho phù hợp với đặc điểm màu sơn của xe trong hồ sơ. Hiếu cũng thừa nhận anh ta biết chiếc xe không rõ ràng về nguồn gốc.

Đi sâu xác minh, trinh sát biết được Kiên có 1 trang mạng xã hội thường xuyên giao dịch làm giả giấy tờ nhưng không có thông tin họ tên của đối tượng. Hiếu cho biết, ngày 21/3, Kiên có hẹn gặp Hiếu để giao dịch vụ mua bán chiếc xe ô tô khác hiệu Lexus. Lúc 8 giờ ngày 21/3, trinh sát đã tạm giữ Kiên cùng đối tượng đi cùng là S. Tại cơ quan Công an, Kiên tên thật là Đ. (trú tại quận Tân Bình) khai nhận khoảng giữa tháng 2/2020, một người tên Thỏ liên lạc với Đ. thuê làm giấy CMND, sổ hộ khẩu giả để Thỏ sử dụng thuê xe tự lái rồi chiếm đoạt. Sau khi nhận thông tin và hình ảnh từ Thỏ, Đ. chuyển đến cho S. để làm giả giấy tờ với giá 6 triệu đồng. Khám xét nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an thu được nhiều máy móc, con dấu phục vụ cho việc làm giả các giấy tờ.

Về chiếc xe của ông Dũng, Đ. khai sau khi lừa chiếm đoạt được xe, ngày 14/3, Thỏ đã nhờ Đ. tìm mối bán dùm. Sau đó Đ. rao bán xe của ông Dũng trên trang fanpage của mình và Hiếu đã mua chiếc xe này với giá 250 triệu đồng. Ngoài ra Đ. còn khai nhận đã giúp Thỏ môi giới bán thành công 1 xe ô tô hiệu Mazda 3 vào đầu tháng 3/2020 và nhận bán giúp 1 xe KIA Rondo.

Trinh sát kiểm tra 1 chiếc xe tang vật vừa thu hồi

Truy tìm nhóm thuê xe

Đường dây làm giả giấy tờ do Đ. cầm đầu đã lộ diện. Tuy nhiên, đối tượng thuê Đ. làm giả giấy tờ vẫn chưa bị phát hiện. Truy tìm từ những thông tin đối tượng Thỏ gửi cho Đ. từ các vụ thuê làm giấy tờ giả, trinh sát xác định có 1 tài khoản được mở tại ngân hàng BIDV chi nhánh Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đứng tên Đào Mai Thảo có liên quan đến việc gửi tiền thuê làm giả giấy tờ. Ngay khi có được thông tin quý giá này, chiều 23/3, trinh sát đã xác minh và có đầy đủ thông tin về người có tên Đào Mai Thảo. Cho nhận diện qua hình ảnh, Đ. xác định người tên Thỏ chính là Đào Mai Thảo (30 tuổi, trú tại thị trấn Trảng Bom, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) – kẻ có 1 tiền án 3 năm tù giam về tội trộm cắp tài sản, ra tù năm 2015.

Bất ngờ, tối 23/3, Thảo liên hệ với Đ. khoe mới lừa lấy được 1 xe KIA Soluto đề nghị Đ. tìm mối bán dùm, hẹn 8 giờ ngày 24/3 gặp nhau để trao đổi cụ thể. Khoảng 9 giờ ngày 24/3, đối tượng Thảo cùng đồng bọn đã bị bắt giữ gồm Thảo, Nguyễn Quang Nhân (25 tuổi), Trương Chí Hạnh (39 tuổi) và Lê Thành Thông (32 tuổi).

Lời khai của nhóm đối tượng do Thảo cầm đầu cho thấy, Thảo chủ động lôi kéo các đối tượng vào đường dây lừa đảo. Nhóm này bàn bạc và thống nhất làm giấy tờ giả để thuê xe ô tô tự lái sau đó chiếm đoạt. Thủ đoạn của chúng, nếu lừa thuê xe ở tỉnh, thành phố nào thì làm giả hồ sơ của những người ở địa phương đó. Về số tiền 250 triệu đồng thu được từ thương vụ bán xe gian, Thảo khai đã chi cho Đ. 50 triệu đồng tiền môi giới, 40 triệu đồng chi cho việc thuê xe, làm giấy tờ giả, số còn lại Thảo và Thông chia đôi mỗi người 80 triệu đồng. Về 2 bộ hồ sơ giả còn lại, ngày 23/3, cả nhóm tiếp tục thuê 2 ô tô của 2 người tại huyện Đức Trọng, sau đó chạy về TP Hồ Chí Minh.

Một số giấy tờ, tài liệu và tang vật thu được trong chuyên án

Quá trình điều tra, Phòng PC02 còn làm rõ, ngoài 3 vụ lừa chiếm đoạt 3 xe ô tô tại tỉnh Lâm Đồng, nhóm của Thảo còn thực hiện thành công 4 vụ lừa đảo cũng bằng thủ đoạn thuê xe ô tô tự lái tại tỉnh Đồng Nai rồi chiếm đoạt. Củng cố toàn bộ hồ sơ, chứng cứ, ngày 27/3, Phòng PC02 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 7 đối tượng gồm: Đào Mai Thảo, Lê Thành Thông, Trương Chí Hạnh, Nguyễn Quang Nhân về hành vi làm giả, sử dụng giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức và lừa đảo chiếm đoạt tài sản; khởi tố Đ. về hành vi làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; khởi tố S. về hành vi làm giả giấy tờ, tài liệu của cơ quan, tổ chức; khởi tố Dương Chí Hiếu về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Các đối tượng đã bị bắt tạm giam để điều tra, riêng Hiếu được cho tại ngoại.

Chuyên án chưa kết thúc, vẫn còn những chi tiết cần được làm rõ. Thiếu tá Đàm Văn Khánh – Phó trưởng Phòng PC02 nhận xét: “Kết quả đấu tranh chuyên án cho thấy, phương thức, thủ đoạn của nhóm đối tượng tuy không mới nhưng cách thức làm giả giấy tờ, tài liệu rất tinh vi, cùng với lý do hợp lý, trả tiền thuê xe trước. Có vụ chúng bỏ tiền ra mua xe máy sau đó gửi lại xe máy cho các chủ cho thuê xe ô tô để làm tin, từ đó nhanh chóng lấy được lòng tin của các bị hại”. Đến thời điểm hiện tại, Ban chuyên án đã thu hồi 4 xe tang vật, những chiếc xe còn lại đang được Ban chuyên án truy thu.

ĐỨC HUY