Từ đầu năm 2024, chính quyền Mỹ đã thu được 19 tỷ USD từ các vụ dàn xếp trên thị trường tiền điện tử

Tính đến thời điểm này trong năm 2024, các cơ quan quản lý Mỹ đã nhận được hơn 19 tỷ USD tiền dàn xếp từ các công ty tiền điện tử, chiếm gần hai phần ba tổng số tiền thu được.

Cụ thể, tại báo cáo của CoinGecko, sàn giao dịch tiền điện tử FTX và công ty liên kết Alameda đã "góp" phần lớn số tiền cho chính quyền, với 12,7 tỷ USD phải trả cho Ủy ban Giao dịch Hàng hóa và Tương lai (CFTC) để đổi lại một thỏa thuận dàn xếp vào tháng 8.

Tính từ đầu năm 2024, các cơ quan quản lý đã dàn xếp 8 vụ kiện, thu được nhiều hơn 78% tổng số tiền so với năm 2023 (với số tiền khoảng 10,8 tỷ USD). Mặc dù so với năm 2022, năm vừa qua đã đánh dấu mức tăng hơn 8%.

Theo tính toán, tổng số tiền dàn xếp bao gồm tiền tịch thu, bồi hoàn, tiền phạt dân sự, dàn xếp và lãi suất trước phán quyết. Những khoản trên không bao gồm các vụ kiện cá nhân đối với các giám đốc điều hành.

Bà Lim Yu Qian, chuyên gia phân tích nghiên cứu của CoinGecko nhận định, sự sụp đổ của Celsius và Terraform Labs vào giữa năm 2022 có thể được xem là bước ngoặt thay đổi của thị trường tiền điện tử, từ tăng chuyển sang giảm. Đỉnh điểm của các vụ lùm xùm, liên quan đến pháp lý là sự sụp đổ của sàn FTX. Sau vụ việc này, các cơ quan tại Mỹ đã bắt đầu tăng cường giám sát hoạt động trên thị trường hơn.

Sau FTX, thỏa thuận dàn xếp trị giá 4,47 tỷ USD của Terraform Labs với Ủy ban Chứng khoán Mỹ (SEC) có liên quan đến đồng stablecoin TerraUSD (UST) xảy ra vào năm 2022 là thỏa thuận dàn xếp lớn thứ hai trong năm. Nền tảng cho vay tiền điện tử Genesis đứng thứ ba trong top 3 năm 2024 với thỏa thuận dàn xếp 2 tỷ USD đạt được với Văn phòng Tổng Chưởng lý (OAG) vào tháng 8. Trước đó, Genesis đã phải nộp đơn xin phá sản dựa theo Chương 11 vào tháng 1 năm 2023.

Siết chặt quản lý

Không chỉ vậy, bà Qian cho rằng, với sự kiên trì, các cơ quan quản lý Mỹ có thể sẽ tiếp tục điều tra và tạo thêm các vụ dàn xếp trong năm nay.

"Dù còn vài tháng nữa, năm 2024 đã ghi nhận mức tăng 78,9% về giá trị dàn xếp so với năm 2023," vị chuyên gia này cho hay. "Xét thấy các cơ quan quản lý Mỹ không có dấu hiệu giảm bớt hoạt động giám sát ngành công nghiệp tiền điện tử, năm 2024 có thể đang trên đà ghi nhận nhiều vụ dàn xếp kiện tụng hơn năm ngoái."

Qian cho biết, một thành tựu đáng chú ý trong năm 2023 là vụ dàn xếp với công ty duy nhất vẫn đang hoạt động khi đạt được thỏa thuận.

"Vụ dàn xếp của Binance là một chiến thắng mang tính bước ngoặt cho các cơ quan quản lý Mỹ vì đây là phi vụ tỷ USD duy nhất đối với một công ty tiền điện tử đang hoạt động cho đến nay, mặc dù chỉ xếp thứ tư về giá trị tiền tệ," Qian nói thêm.

Vào tháng 11 năm 2023, Binance và cựu CEO Changpeng "CZ" Zhao đã đồng ý nhận tội trước những cáo buộc vi phạm theo yêu cầu của chính quyền Mỹ, để giải quyết các vụ kiện trước các cơ quan quản lý như Bộ Tư pháp (DOJ), Bộ Tài chính và CFTC.

Kể từ năm 2019, các cơ quan quản lý Mỹ đã thu được khoảng 31,92 tỷ USD tiền dàn xếp từ các công ty tiền điện tử.

Qui Ánh