Tử hình nguyên Giám đốc OceanBank Hải Phòng

Các bị cáo tại phiên tòa

Qua nhiều ngày xét xử, sáng 4/9, TAND TP Hải Phòng đã tuyên án tử hình đối với bị cáo Trần Thị Kim Chi, nguyên Giám đốc OceanBank Hải Phòng về tội "Tham ô tài sản".

Các bị cáo Lê Vương Hoàng, là kiểm soát viên; Nguyễn Thị Minh Huệ là kế toán cùng lĩnh án tù chung thân; bị cáo Chu Văn Nha là thủ quỹ nhận mức án 20 năm tù về tội danh “Tham ô tài sản”.

HĐXX cũng buộc Công ty TNHH MTV Đại Dương bồi thường toàn bộ số tiền cho 27 khách hàng cùng số tiền lãi phát sinh. Ngoài ra, bị cáo Trần Thị Kim Chi phải bồi thường 353,3 tỷ đồng và 2,7 triệu USD cùng số tiền lãi phát sinh cho Ngân hàng OceanBank.

Các bị cáo còn lại bồi thường tiền lãi phát sinh cho Ngân hàng OceanBank.

Trước đó, từ năm 2012 đến tháng 8/2017, Trần Thị Kim Chi, Giám đốc chi nhánh OceanBank Hải Phòng đã chỉ đạo Lê Vương Hoàng, Nguyễn Thị Minh Huệ, Chu Văn Nha và một số nhân viên khác của ngân hàng sử dụng thông tin cá nhân của người thân, nhân viên chi nhánh, khách hàng vãng lai ... lập 109 thẻ tiết kiệm với số tiền hơn 2,5 tỷ đồng để lấy phôi thẻ chưa in thông tin nội dung giao dịch của khách hàng.

Sau đó, các bị cáo đã thực hiện tất toán, lập khống hồ sơ vay cầm cố thẻ tiết kiệm của khách hàng rút tiền từ ngân hàng, nhận tiền gửi tiết kiệm của khách nhưng không hạch toán vào hệ thống.

Từ phôi thẻ này, nhóm bị cáo đã chiếm đoạt hơn 400 tỷ đồng của Chi nhánh OceanBank Hải Phòng, bao gồm: hơn 110 tỷ đồng từ ngân hàng; nhận từ khách hàng hơn 242 tỷ đồng và gần 2,8 triệu USD của khách hàng gửi tiết kiệm.

Khoản tiền hơn 110 tỷ đồng gửi tiết kiệm của khách hàng tại OceanBank Hải Phòng, các bị cáo đã thực hiện tất toán, lập hồ sơ khống cầm cố thẻ tiết kiệm để rút ra, trong đó Trần Thị Kim Chi trực tiếp chỉ đạo, Hoàng chịu trách nhiệm làm thủ tục tất toán trên hệ thống, Huệ duyệt bút toán, Nha xuất quỹ tiền mặt giao cho Hoàng...

Bảo Nguyên