Từ tờ 500.000 đồng giả mua nước, lộ đường dây tiền giả liên tỉnh

Ngày 17/8, Công an TP Cần Thơ thông tin kết quả đấu tranh, triệt phá đường dây làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả hoạt động liên tỉnh.

Vụ việc được phát hiện khoảng 9h ngày 6/8, sau khi Công an phường Tân An nhận tin báo về việc một khách hàng dùng tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng nghi giả để thanh toán hóa đơn 46.000 đồng tại quán nước và nhận lại 454.000 đồng.

Mua 32 triệu đồng tiền giả bằng 6,2 triệu đồng tiền thật

Các đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: Công an Cần Thơ

Qua xác minh, lực lượng Công an xác định đối tượng sử dụng tờ tiền trên là Nguyễn Hồng Ngọc Thảo, sinh năm 2004, trú phường Tân An, TP Cần Thơ.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, Thảo khai do cần tiền tiêu xài và muốn thu lợi nên lên Facebook tìm mua tiền giả.

Trong hai ngày 4 và 5/8, Thảo liên hệ với các đối tượng tên Hiếu và Khải, sử dụng 6,2 triệu đồng tiền thật để mua 32 triệu đồng tiền giả.

Một phần số tiền giả mệnh giá 500.000 đồng được Thảo sử dụng để thanh toán dịch vụ, mua hàng trên địa bàn Cần Thơ. Quá trình xác minh, lực lượng chức năng thu giữ thêm 74 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng nghi giả.

Nhận định vụ việc có dấu hiệu liên quan đến đường dây làm và lưu hành tiền giả, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ phối hợp các đơn vị nghiệp vụ mở rộng điều tra.

Khoảng 2h ngày 7/8, tại một quán cà phê trên địa bàn phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp, lực lượng chức năng bắt Trần Quốc Khải, sinh năm 2000, thu giữ 15 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng nghi giả.

Từ lời khai và tài liệu thu thập được, chiều cùng ngày, Công an tiếp tục bắt Bùi Văn Cường, sinh năm 1988, trú tỉnh An Giang, tại xã Hội Cư, tỉnh Đồng Tháp. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng thu giữ 55,9 triệu đồng nghi giả, gồm các tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng và 200.000 đồng.

Cường khai mua số tiền trên từ các đối tượng tại khu vực Cửa khẩu Mộc Bài. Khám xét nơi ở của Cường tại TP.HCM, cơ quan Công an tiếp tục thu giữ nhiều tờ tiền nghi giả.

Phát hiện điểm sản xuất tiền giả tại Tây Ninh

Tối 7/8, lực lượng chức năng tiếp tục bắt các đối tượng liên quan. Qua điều tra, Công an xác định Huỳnh Quốc Thanh, sinh năm 1998, trú tỉnh Tây Ninh, có vai trò cầm đầu việc sản xuất tiền giả.

Trên người Thanh, lực lượng chức năng thu giữ 193 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng nghi giả, tổng mệnh giá 96,5 triệu đồng.

Theo tài liệu điều tra ban đầu, Thanh cùng Nguyễn Trần Quốc Định, sinh năm 1998, tổ chức sản xuất tiền giả tại nhà riêng, sau đó sử dụng mạng xã hội để tìm đầu mối tiêu thụ.

Khám xét nơi ở của Thanh, cơ quan Công an thu giữ 126 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng nghi giả, gồm 19 tờ thành phẩm và 107 tờ chưa thành phẩm; 14 tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng nghi giả cùng máy in màu đa năng, máy tính xách tay, mực in và nhiều dụng cụ liên quan.

Kết quả điều tra ban đầu xác định Thanh và Định bắt đầu sản xuất tiền giả từ tháng 2/2026. Số tiền sau khi làm ra được đưa đi tiêu thụ tại Tây Ninh, TP.HCM, Lâm Đồng, Đồng Tháp, Cần Thơ và một số địa phương khác.

Ngày 8/8, Công an tiếp tục bắt Nguyễn Đức Cường, sinh năm 2007, tại xã Nhà Bè, TP.HCM, thu giữ trên người và tại nơi ở 68 tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng nghi giả.

Kết quả giám định xác định số tiền thu giữ trong vụ án là tiền giả.

Theo Công an TP Cần Thơ, sau khoảng 48 giờ kể từ khi phát hiện vụ việc, lực lượng chức năng đã truy xét các đầu mối tại Cần Thơ, Đồng Tháp, Tây Ninh và TP.HCM, bắt nhiều đối tượng trong đường dây; thu giữ hơn 300 triệu đồng tiền giả thành phẩm, chưa thành phẩm cùng các phương tiện, dụng cụ phục vụ việc sản xuất.

Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Cần Thơ đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, làm rõ hành vi, vai trò của từng đối tượng để xử lý theo quy định pháp luật.

Làm hơn 100 triệu đồng tiền giả, 5 bị cáo lĩnh 45 năm tù

Trước đó, ngày 6/8, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm một vụ án làm, tàng trữ và lưu hành tiền giả có thủ đoạn tương tự.

Các bị cáo tại phiên xét xử.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Tuân, sinh năm 2005, 12 năm tù; Nguyễn Dương Xuân Lộc, sinh năm 2006, 11 năm tù; Lê Vinh Thanh, sinh năm 2000, 8 năm tù cùng về tội “Làm, tàng trữ, lưu hành tiền giả”.

Bị cáo Lê Hoàng Quốc Anh, sinh năm 2003, bị tuyên phạt 7 năm tù về tội “Tàng trữ, lưu hành tiền giả”; Võ Thành Long, sinh năm 1992, 7 năm tù về tội “Lưu hành tiền giả”.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 10/2024, Tuân lên mạng tìm hiểu cách làm tiền giả, mua máy in, máy ép và các dụng cụ để sản xuất tại phòng trọ ở Long An.

Cơ quan tố tụng xác định Tuân đã làm 103,5 triệu đồng tiền giả mệnh giá 500.000 đồng, trong đó 79 triệu đồng đã được đưa vào lưu hành.

Số tiền giả sau đó được chuyển qua nhiều đối tượng để bán lại, trả nợ hoặc sử dụng mua hàng hóa nhằm đổi thành tiền thật, tài sản.

Hai vụ án cho thấy thủ đoạn có nhiều điểm tương đồng: Các đối tượng tận dụng Internet, mạng xã hội để tìm hiểu phương thức sản xuất, tìm nguồn mua bán; sử dụng thiết bị phổ thông để làm tiền giả, sau đó đưa tiền mệnh giá lớn vào lưu thông thông qua các giao dịch mua bán hàng hóa, dịch vụ.