Từ vụ bắt bạc lần ra đường dây vay nặng lãi 'khủng' từ Hà Nội lên Lào Cai

Trước đó, thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm dịp cuối năm 2019, đặc biệt là các loại tội phạm đánh bạc trên địa bàn, đội Cảnh sát hình sự - Công an TP Lào Cai đã bắt giữ nhóm đối tượng đánh bạc trong đó Lê Quang Hoàn SN 1975, trú tại tổ 18, phường Hoàng Mai, TP Hà Nội là 1 trong những đối tượng cầm đầu trong nhóm đánh bạc này.

Đối tượng Lê Quang Hoàn tại cơ quan Công an (Ảnh: CALC)

Ngày 31/10, Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Hoàn về tội danh đánh bạc đồng thời thành lập Ban chuyên án để điều tra, làm rõ hành vi “cho vay lãi cao” của đối tượng này.

Sau gần 1 tháng điều tra, xác minh cùng với lời khai của Hoàn và các nhân chứng, Cơ quan cảnh sát điều tra đã làm rõ hành vi cho vay nặng lãi của Hoàn như sau: Từ tháng 6/2019 đến nay Hoàn đã cho 9 người vay tiền dưới hình thức lãi theo tháng, tùy vào thỏa thuận mà lãi xuất từ 3000-5000 đồng/1.000.000 đồng/ngày tương đương là 9-15% theo tháng, 109,5 -182,5% / năm với quy định 10 ngày trả tiền lãi 1 lần.

Đặc biệt Hoàn còn cho 16 người vay lãi dưới hình thức “bốc bát họ” với nhiều loại khác nhau. Trong đó nhỏ nhất là 5.000.000 đồng, lớn nhất là 25.000.000 đồng, người vay có thể vay đồng thời nhiều bát họ nhưng không quá 50.000.000 đồng. Những người vay này sẽ phải trả lãi và gốc theo ngày, tính theo lãi tháng là 20%/tháng (tính theo năm sẽ là 240%/năm).

Hiện vụ án đang được hoàn thiện hồ sơ để xử lý theo đúng quy định của pháp luật./.

Xuân Hưng