Từ vụ khách hàng run rẩy khi tới ngân hàng rút gần 1 tỷ đồng: Chuyên gia chỉ ra kẻ hở để tội phạm lợi dụng
Theo chuyên gia tội phạm học, kẻ xấu thường lợi dụng vào tâm lý bất ổn của những người kém hiểu biết để thao túng, nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, Công an TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) phối hợp với Phòng giao dịch Bà Triệu thuộc Ngân hàng Bắc Á giúp đỡ khách hàng thoát khỏi một vụ lừa đảo gần 1 tỷ đồng.
Cụ thể, vào 16h ngày 6/6, bà Trịnh Thị T. (trú tại phường Đông Thọ, TP Thanh Hóa) tới ngân hàng để rút toàn bộ 945 triệu đồng trong tài khoản. Quá trình thực hiện giao dịch, bà T. có biểu hiện tâm lý lo lắng, bất an.
Nhận thấy biểu hiện bất thường của bà T, chị Thiều Thị Thu Thủy (nhân viên Ngân hàng Bắc Á) linh cảm có chuyện bất thường nên đã báo cáo lãnh đạo Phòng giao dịch để thông tin tới công an.
Cán bộ ngân hàng tường thuật lại sự việc cho công an. Ảnh: ĐĐK
Quá trình làm việc, bà T. cho biết, trước đó, bà nhận được một cuộc điện thoại từ người tự xưng là cán bộ công an đang điều tra đường dây ma túy xuyên quốc gia. Đối tượng thông tin, bà T. có dính líu tới đường dây ma túy, đề nghị chuyển tiền để thực hiện các bước xác minh. Vì quá lo sợ, bà T. đã vội đến ngân hàng để rút tiền với ý định chuyển khoản cho người ở đầu dây bên kia. May mắn là sự việc này đã được cán bộ ngân hàng phát hiện, phối hợp cùng công an xử lý kịp thời, tránh một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra với người dân.
Theo thượng tá Trịnh Kim Vân, nguyên điều tra viên cao cấp, Công an TP Hà Nội cho biết, thời gian vừa qua tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo hoạt động mạnh trở lại. Thủ đoạn của các loại tội phạm này chủ yếu đánh vào tâm lý hám lợi và bất ổn của nạn nhân.
Thượng tá Trịnh Kim Vân trao đổi với PV
Từ việc khai thác thông tin qua nhiều nguồn, kênh khác nhau, loại tội phạm sử dụng công nghệ cao dùng những đòn tâm lý để tấn công nạn nhân, thao túng để họ thực hiện các yêu cầu mà chúng đưa ra. Để hạn chế và phòng ngừa loại tội phạm này, người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, bình tĩnh xử lý trước những cuộc điện thoại, yêu cầu của những đối tượng lạ. Thường xuyên cập nhật thông tin báo đài để nắm được thủ đoạn của loại tội phạm trên.
Nếu phát hiện bất thường, mọi người cần thông tin tới cơ quan công an để được tư vấn, hỗ trợ. Tuyệt đối, người dân không được thực hiện theo những yêu cầu của những đối tượng không quen biết để tránh tiền mất, tật mang.
Khám nhà 2 nghi can chở hàng cấm tông thiếu tá CSGT tử vong
